Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2013 г. N 13АП-7906/13 (ключевые темы: договор займа - реестр требований кредиторов - должник - задолженность - введение наблюдения)

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2013 г. N 13АП-7906/13

г. Санкт-Петербург

12 июля 2013 г.

Дело N А21-4514/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 июля 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Медведевой И.Г.

судей Глазкова Е.Г., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: Мальцевой Е.А.

при участии:

от ООО "Регионы-Трейд": представителя Гулько Н.А. по доверенности от 01.10.2012, от иных лиц: не явились, извещены, рассмотрев апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-7890/2013, 13АП-7894/2013, 13АП-7899/2013, 13АП-7903/2013, 13АП-7906/2013, 13АП-7550/2013) ООО "Маджерик", ООО "ХАРИБО Конфеты", ЗАО "Управляющая компания "АС Менеджмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "Казанский земельный инвестиционный фонд", ООО "РОСПЕТРО", ООО "Торговый дом "КЖК-Татарстан", ООО "Объединенная чайная компания", ООО "СЕКТОР", ООО "Компания Демидовская", ОАО "Казанский мясокомбинат", ООО "ДЖАЗ-СМЭЛ", ООО "Грилькофф", ООО "НПО Тверской проект", ООО "Торговый Дом "Эксмо", ООО "Др.Деко", ООО "Торговый Дом "Морозко", ООО "Торговая Компания "Траффик", ООО "Нордик-Трейд", ООО "Биотехнология", ООО "ФОРБИ", ЗАО "Глобус-Кондитер", ИП Нигматуллиной Г.Г. на определение Арбитражного суда Калининградской области от 05.03.2013 по делу N А21-4514/2012 (судья Слоневская А.Ю.), принятое по требованию ООО "Регионы-Трейд" о включении 42 255 103 руб. 66 коп. в реестр требований кредиторов ООО "Волга-Трейд"

установил:

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Волга-Трейд" (ОРГН 1093925013600, ИНН 3907205005, далее - ООО "Волга-Трейд" должник) введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Радыно Роман Александрович. Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы 01.09.2012 в газете "Коммерсантъ" N 163.

Общество с ограниченной ответственностью "Регионы-Трейд" (ОГРН 1093925024380, далее - ООО "Регионы-Трейд") обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 42 255 103 руб. 66 коп. (с учетом уточнений, принятых судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 05.03.2013 требования общества с ограниченной ответственностью "Регионы-Трейд" признанны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО "Волга-Трейд" в размере 37 989 517 руб. с очередностью удовлетворения в третью очередь. В удовлетворении остальной части требований отказано.

ООО "Маджерик", ООО "ХАРИБО Конфеты", ЗАО "Управляющая компания "АС Менеджмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "Казанский земельный инвестиционный фонд", ООО "РОСПЕТРО", ООО "Торговый дом "КЖК-Татарстан", ООО "Объединенная чайная компания", ООО "СЕКТОР", ООО "Компания Демидовская", ОАО "Казанский мясокомбинат", ООО "ДЖАЗ-СМЭЛ", ООО "Грилькофф", ООО "НПО Тверской проект", ООО "Торговый Дом "Эксмо", ООО "Др.Деко", ООО "Торговый Дом "Морозко", ООО "Торговая Компания "Траффик", ООО "Нордик-Трейд", ООО "Биотехнология", ООО "ФОРБИ", ЗАО "Глобус-Кондитер", ИП Нигматуллина Г.Г. обратились с апелляционными жалобами на определение суда. Обратились с апелляционными жалобами на определение суда.

По мнению подателей жалоб, факт наличия задолженности должника перед ООО "Регионы-Трейд" не доказан, поскольку в представленных доказательствах имеются существенные противоречия; кредитор является заинтересованным лицом по отношению к должнику, поскольку ООО "Регионы-Трейд" является единственным учредителем ООО "Волга-Трейд", руководителем должника не исполнена обязанность, предусмотренная пунктом 3.2. статьи 64 Закона о банкротстве, в связи с чем не может считаться правильным вывод суда о том, что задолженность подтверждена совокупностью представленных доказательств, имеющихся в материалах дела.

В судебном заседании 03.06.2013 представитель заявителя возражала против удовлетворения апелляционных жалоб, поддержала позицию, изложенную в отзыве.

Суд апелляционной инстанции, учитывая отсутствие в материалах дела и представленных заявителем документов расчета суммы требований определением от 03.06.2013 отложил судебное разбирательство.

04.07.2013 в материалы дела представлен расчет ООО "Регионы-Трейд" задолженности из договоров беспроцентного займа N 3 от 01.01.2010 и N б/н от 12.01.2011.

В настоящем судебном заседании представитель ООО "Регионы-Трейд" поддержала заявленную позицию и заявила отказ от требования в сумме 750 руб.

Представители иных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, что в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 в отношении ООО "Волга-Трейд" введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Радыно Роман Александрович. Сообщение о введении процедуры банкротства опубликованы 01.09.2012 в газете "Коммерсантъ".

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда.

С заявлением о включении в реестр кредиторов должника общество обратилось в срок, установленный статьей 71 Закона о банкротстве.

Основанием для предъявления к ООО "Волга-Трейд" требований ООО "Регионы-Трейд" послужило неисполнение должником обязательств по договору беспроцентного займа от 12.01.2011 N б/н и договору займа от 01.01.2010 N 3, согласно которым ООО "Регионы-Трейд" (займодавец) передает заемщику (ООО "Волга-Трейд") сумму займа в размере соответственно 100 000 000 руб. и 13 365 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

Общая сумма задолженности, которую кредитор после нескольких уточнений просит включить в реестр требований кредиторов, составляет 42 255 103 руб. 66 коп.

В обоснование факта исполнения обязательств по перечислению заемных средств должнику ООО "Регионы-Трейд" представило платежные поручения с отметками банка (том 2, листы 3- 27).

Согласно акту сверки взаимных расчетов между должником и кредитором, подписанным ООО "Волга-Трейд", задолженность перед ООО "Регионы-Трейд" по договору займа от 12.01.2011 N б/н составила 37 561 413 руб. 08 коп.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В рассматриваемом случае, как правомерно отметил суд первой инстанции, ООО "Регионы-Трейд" представило в материалы дела помимо актов сверок расчетов с должником и иные доказательства в опровержение возражений по требованию, в том числе договоры займа, платежные поручения с отметками банка.

Относительно довода подателей жалоб об отсутствии на некоторых платежных поручениях о выплате займа подписи ответственного банка, апелляционный суд отмечает, что непроставление исполнителем банка своей подписи на платежных поручениях само по себе не свидетельствует об отсутствии задолженности ООО "Волга-Трейд" по договорам займа.

Довод подателей жалобы относительно неисполнения должником обязанности по предоставлению временному управляющему перечня имущества должника, а также бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, также отклоняется апелляционным судом, поскольку данное обстоятельство, при условии его доказанности, не влияет на обоснованность заявленного требования.

Срок возврата ООО "Волга-Трейд" заемных средств, предоставленных ООО "Регионы-Трейд", установлен в пунктах 2.2. договора беспроцентного займа от 12.01.2011 N б/н. и договора займа от 01.01.2010 N 3.

Как следует из акта взаимных расчетов и подтверждается платежными поручениями ООО "Регионы-Трейд" исполнило свои обязательства по предоставлению заемных средств в части выплаты 67 292 055 руб. 23 коп. по договорам займа от 01.01.2010 N 3 и от 12.01.2011 N б/н.

Факт частичного погашения, имеющейся задолженности кредитором не оспаривается.

В соответствии с пунктом 3 статьи 63 Закона о несостоятельности для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном Законом о несостоятельности.

Довод подателей жалоб о том, что кредитор является заинтересованным лицом по отношению к должнику, поскольку ООО "Регионы-Трейд" является единственным учредителем ООО "Волга-Трейд", подлежат отклонению, поскольку является голословными и не подтвержден соответствующими доказательствами аффилированности указанных лиц.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об обоснованности требования ООО "Регионы-Трейд" и наличии оснований для включения его требования в реестр требований кредиторов должника. Однако, в части размера подлежащей включению в реестр суммы, определение суда первой инстанции подлежит изменению на основании следующего.

Суд апелляционной жалобы при расчете суммы требований, подлежащей включению в реестр требований, учитывает то обстоятельство, что платежи, сделанные в адрес должника 23.04.2012, 17.05.2012, 24.05.2012, 13.06.2012, 03.07.2012 на общую сумму 734 700 руб. были осуществлены как ошибочные, так как на момент перечисления денежных средств срок для исполнения обязательств заимодавца истек. Таким образом, основание для возникновения у должника обязанности по возврату ошибочно перечисленных денежных средств основано не на договорах займа, а на основании обязанности по возврату неосновательного обогащения. Обязанность возвратить ООО "Регионы-Трейд" неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), возникла у должника только после перечисления денежных средств кредитором, то есть после 23.04.2012, 17.05.2010, 24.05.2012, 13.06.2012, 03.07.2012. С учетом того, что заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) было принято Арбитражным судом Калининградской области 19.06.2012, обязанность ООО "Волга-Трейд" по возврату ошибочно перечисленных денежных средств в размере 27 700 руб., в соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве относится к текущим платежам должника.

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что в задолженность, подлежащую включению в реестр требований кредиторов, ошибочно был включен платеж в размере 750 руб. от 01.02.2011 который был произведен не в рамках спорных договоров

Таким образом, общая сумма займов, выплаченная по договору N б/н от 12.01.2011 и договору займа N 3 от 01.01.2010, а также сумма ошибочно произведенных выплат, согласно представленному акту сверки и платежным поручениям составляет 67 999 805 руб. 23 коп. (без учета текущего платежа), общая сумма возвращенных должником денежных средств составляет 31 995 110 руб. Таким образом, задолженность ООО "Волга-Трейд" по возврату заемных средств составляет 36 003 945 руб. 23 коп.

Поскольку заявитель в соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от требований полностью или частично; заявленный отказ ООО "Регионы-Трейд" от требований в сумме 750 руб. не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, в связи с чем принимается апелляционным судом.

Руководствуясь статьями 266, 268, частью 2 статьи 269, статьи 271, пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда Калининградской области от 05.03.2013 изменить в части размера подлежащей включению в реестр суммы. Изложить резолютивную часть в следующей редакции. Признать обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО "Волга-Трейд" требования ООО "Регионы-Трейд" в размере 36 003 945 руб. 23 коп.

Принять отказ ООО "Регионы-Трейд" от требований в сумме 750 руб. Производство по заявлению в данной части прекратить. В остальной части определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий

И.Г. Медведева

Судьи

Е.Г. Глазков И.Ю. Тойвонен