Примерная форма договора на осуществление функций члена совета директоров акционерного общества (ноябрь 2024)

Договор на осуществление функций члена совета директоров
акционерного общества

>>

[место заключения договора]

[число, месяц, год]

[Полное наименование организации] в лице [наименование должности, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем "Общество", с одной стороны и

гражданин(ка) РФ [Ф. И. О. избранного кандидата], именуемый(ая) в дальнейшем "член Совета директоров", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения Сторон, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) [полное наименование акционерного общества].

2. Полномочия члена совета директоров

2.1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право:

2.1.1. Требовать от должностных лиц Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, любую информацию (материалы) о деятельности Общества, а также документы, предусмотренные ст. 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон об акционерных обществах).

2.1.2. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

2.1.3. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размерах, установленных решением общего собрания акционеров Общества.

2.2. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) обязан:

2.2.1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества, проявляя при этом должную заботливость и осмотрительность. Личные интересы не должны преобладать над интересами Общества.

2.2.2. Участвовать в принятии решений Совета директоров предприятия путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.

2.2.3. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов (его и Общества).

2.2.4. В случае наличия заинтересованности в совершении Обществом сделок согласно статьям 81 и 82 Федерального закона об акционерных обществах направить в адрес Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2.3. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) не вправе:

- разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую тайну;

- пользоваться имуществом и возможностями Общества в личных целях.

3. Вознаграждение

3.1. По решению Общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей.

3.2. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

4. Ответственность члена совета директоров

4.1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в голосовании.

4.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества во внимание принимаются обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.3. Ответственность членов Совета директоров (Наблюдательного совета) перед Обществом является солидарной.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу [число, месяц, год] и действует до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не будет проведено в срок до [число, месяц, год], полномочия Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

5.2. К отношениям, вытекающим из настоящего договора, нормы трудового права не применяются.

5.3. Настоящий договор заключен в письменной форме, составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к нему оформляются двусторонним письменным соглашением.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Реквизиты и подписи сторон

[наименование должности лица, подписавшего договор от имени общества, подпись, инициалы, фамилия]

М. П.

[Ф. И. О. члена Совета директоров]

паспорт: [серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения]

зарегистрирован по адресу: [место проживания]

[подпись, инициалы, фамилия работника]