Примерная форма протокола общего собрания учредителей кредитной организации (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 181.2 ГК РФ, подпункта 3.1.4 пункта 3.1 инструкции Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

Протокол общего собрания учредителей кредитной организации

>>

[место проведения собрания]

[дата и время проведения собрания]

Присутствовали учредители:

[Ф. И. О. и паспортные данные - для физических лиц];

[полное наименование, сведения о государственной регистрации; должность, Ф. И. О. представителя, присутствовавшего на собрании, - для юридических лиц].

Повестка дня

1. Создание кредитной организации и утверждение ее наименования.

2. Утверждение Устава кредитной организации.

3. Утверждение кандидатуры для назначения на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации.

4. Утверждение кандидатур для назначения на должности заместителей единоличного исполнительного органа кредитной организации.

5. Утверждение кандидатур для назначения на должности членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации.

6. Утверждение кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера кредитной организации.

7. Утверждение кандидатур для назначения на должности заместителей главного бухгалтера кредитной организации.

8. Утверждение бизнес-плана кредитной организации.

9. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации.

10. Утверждение денежной оценки вкладов учредителей в уставный капитал кредитной организации в виде имущества в неденежной форме.

11. Назначение лица, уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк России для государственной регистрации кредитной организации.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание кредитной организации и утверждение ее наименования.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: создать [полное фирменное наименование кредитной организации с указанием организационно-правовой формы].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава кредитной организации.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить Устав [полное фирменное наименование кредитной организации с указанием организационно-правовой формы].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение кандидатуры для назначения на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - [наименование должности единоличного исполнительного органа кредитной организации].

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить для назначения на должность [наименование должности единоличного исполнительного органа кредитной организации] [Ф. И. О. избранного кандидата].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение кандидатур для назначения на должности заместителей единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить для назначения на должности заместителей [наименование должности единоличного исполнительного органа кредитной организации]: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение кандидатур для назначения на должности членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - [наименование коллегиального исполнительного органа кредитной организации].

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить для назначения на должности членов [наименование коллегиального исполнительного органа кредитной организации]: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить для назначения на должность главного бухгалтера [полное фирменное наименование кредитной организации] [Ф. И. О. избранного кандидата].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение кандидатур для назначения на должности заместителей главного бухгалтера кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить для назначения на должности заместителей главного бухгалтера [полное фирменное наименование кредитной организации]: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение бизнес-плана кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение]

Лица, голосовавшие против принятия решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить бизнес-план [полное фирменное наименование кредитной организации].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) [полное фирменное наименование кредитной организации]: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 10 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки вкладов учредителей в уставный капитал кредитной организации в виде имущества в неденежной форме.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: утвердить денежную оценку вкладов учредителей в уставный капитал кредитной организации в виде имущества в неденежной форме:

1) Стоимость [наименование имущества и его идентифицирующие признаки], передаваемого [Ф. И. О./наименование учредителя] в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, оценивается учредителями в [сумма цифрами и прописью] рублей, что соответствует сумме оценки указанного имущества, определенной независимым оценщиком (отчет об оценке [номер и дата составления]).

2) Стоимость [наименование имущества и его идентифицирующие признаки], передаваемого [Ф. И. О./наименование учредителя] в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, оценивается учредителями в [сумма цифрами и прописью] рублей, что соответствует сумме оценки указанного имущества, определенной независимым оценщиком (отчет об оценке [номер и дата составления]).

Вопрос N 11 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: назначение лица, уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк России для государственной регистрации кредитной организации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: назначить уполномоченным подписывать документы, представляемые в Банк России для государственной регистрации кредитной организации, [Ф. И. О. избранного кандидата].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Подсчет голосов осуществлялся [сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Подписи учредителей кредитной организации:

[полное наименование учредителя - юридического лица, подпись, должность, Ф. И. О. представителя, присутствовавшего на собрании]

[Ф. И. О. учредителя, подпись]