Примерная форма приказа об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (май 2025)

Приказ
об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

[наименование юридического лица]

>>

[число, месяц, год]

N [значение]

Во исполнение Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с [число, месяц, год] прилагаемые Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила).

2. Ответственным за соблюдение требований, содержащихся в Правилах, назначить на [должность, Ф. И. О.].

3. Ответственному должностному лицу в срок до [число, месяц, год] довести данные Правила до всех работников [наименование юридического лица] в части их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на [должность, Ф. И. О.].

[должность руководителя, подпись, инициалы, фамилия]

С приказом ознакомлен:

[должность, подпись, инициалы, фамилия]