Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о привлечении единоличного исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности (май 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. гл. 30, 39, ст. 277 ТК РФ, ст. ст. 68, 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества о привлечении единоличного исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Применение к [директору, генеральному директору, президенту] Акционерного общества дисциплинарного взыскания.

2. Привлечение [директора, генерального директора, президента] Акционерного общества к ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: применение к [директору, генеральному директору, президенту] Акционерного общества дисциплинарного взыскания.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: применить к [директору, генеральному директору, президенту] дисциплинарное взыскание - [замечание; выговор; увольнение по соответствующему основанию].

Уполномочить [указать должность и Ф. И. О. лица, например, председателя совета директоров] на подписание приказа (распоряжения) о применении дисциплинарного взыскания к [директору, генеральному директору, президенту].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: привлечение [директора, генерального директора, президента] Акционерного общества к ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: Привлечь [директора, генерального директора, президента] Акционерного общества к ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в размере [сумма цифрами и прописью].

Уполномочить [указать должность и Ф. И. О. лица, например, председателя совета директоров] на подписание приказа (распоряжения) о взыскании убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) [директора, генерального директора, президента].

Предложить [директору, генеральному директору, президенту] подписать соглашение о добровольном возмещении ущерба.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]