Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о проведении проверки по факту причинения убытков обществу действиями (бездействием) единоличного исполнительного органа (май 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39, ст. 277 ТК РФ, ст. ст. 68, 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества о проведении проверки по факту причинения убытков обществу действиями (бездействием) единоличного исполнительного органа

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Создание комиссии по проведению проверки для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу.

2. Проведение проверки для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу, и причин его возникновения.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: создание комиссии по проведению проверки для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: создать комиссию по проведению проверки для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу, с привлечением следующих специалистов: [указать должность (для работников АО), сферу деятельности (для сторонних специалистов), Ф. И. О.].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: проведение проверки для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу, и причин его возникновения.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: Комиссии провести проверку по факту [вписать нужное] для установления размера ущерба, причиненного Акционерному обществу, и причин его возникновения. Истребовать от [директора, генерального директора, президента] Акционерного общества письменное объяснение для установления причины возникновения ущерба. В случае его отказа или уклонения от предоставления указанного объяснения составить соответствующий акт.

По итогам проверки оформить документы, устанавливающие факт причинения ущерба, его размер и причины возникновения - протоколы, акт инвентаризации, заключения специалистов и другие.

Предоставить [директору, генеральному директору, президенту] Акционерного общества возможность ознакомиться со всеми материалами проверки и представить по ним свои объяснения, возражения.

Результаты проверки передать [кому] для рассмотрения на [общем собрании акционеров/заседании Совета директоров] вопроса о привлечении [директора, генерального директора, президента] к дисциплинарной и (или) материальной ответственности.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]