Примерная форма отчета о проверке контрагента (май 2025)

Отчет о проверке контрагента

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента для заключения договора(ов) [указать вид договора] была проведена проверка [полное наименование юридического лица] (далее - контрагент), в ходе которой установлено:

1. Полное наименование контрагента: [вписать нужное].

2. Сокращенное наименование контрагента: [вписать нужное].

3. Статус: [действующее/недействующее].

4. ИНН: [значение]; ОГРН: [значение]; КПП: [значение].

5. Дата регистрации: [число, месяц, год].

6. Основной вид деятельности: [вписать нужное].

7. Юридический адрес: [указать адрес]; фактический адрес: [указать адрес].

8. Реквизиты, указанные на сайте ФНС России, [совпадают/не совпадают] с реквизитами, представленными контрагентом.

9. Контрагент применяет [указать вид системы налогообложения].

10. Контрагент [вписать нужное: не находится, находится] в стадии [вписать нужное: ликвидации, реорганизации, банкротства].

11. Признаки фирмы-однодневки:

- массовый руководитель (участник): [имеется/отсутствует];

- адрес массовой регистрации: [имеется/отсутствует];

- невозможность связаться с компанией по указанному адресу: [имеется/отсутствует].

12. Задолженность перед бюджетом [отсутствует/имеется в размере].

13. Бухгалтерская отчетность на сайте Росстата [размещена/не размещена].

14. В соответствии с данными, размещенными на сайтах судов, контрагент [в спорах не участвует/участвует в следующих спорах].

15. В соответствии с данными официального сайта Федеральной службы судебных приставов [сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента отсутствуют/имеются следующие сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента].

16. Решение об исключении контрагента из ЕГРЮЛ регистрирующим органом [не принималось/принято (число, месяц, год)].

17. Лицензии, свидетельства для осуществления контрагентом своей деятельности [не требуются/требуются (указать: какие)].

Проведена проверка контрагента по всем общедоступным информационным ресурсам, а именно: [вписать нужное].

Проведена проверка платежеспособности контрагента, оценка рисков неисполнения обязательств.

Наличие у контрагента финансовых средств и иных условий для заключения договора(ов) подтверждается [вписать нужное].

От контрагента получены следующие документы: [вписать нужное].

Решение по контрагенту: [начать сотрудничество/отказать в сотрудничестве/иное].

Приложение: [документы, полученные от контрагента].

[должность, подпись, инициалы, фамилия].