Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о переносе сроков проведения очередного общего собрания участников общества (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)) (май 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 32, 35, 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о переносе сроков проведения очередного общего собрания участников общества
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Об отмене проведения очередного общего собрания участников [наименование общества], созванного на [число, месяц, год].

2. Определение новой даты, места и времени проведения очередного общего собрания участников Общества.

3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания участников Общества.

4. Определение перечня информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: отмена проведения очередного общего собрания участников Общества, созванного на [число, месяц, год].

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) отменить проведение очередного общего собрания участников [наименование общества], созванного на [число, месяц, год].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение новой даты, места и времени проведения очередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: провести собрание в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения очередного общего собрания участников Общества - [число, месяц, год].

Место проведения очередного общего собрания участников Общества: [точный адрес].

Время начала регистрации участников собрания - [час. мин].

Время начала собрания - [час. мин].

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня очередного общего собрания участников.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить следующую повестку дня очередного общего собрания участников Общества :

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за [значение] год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса за [значение] год.

4. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников: [вписать нужное - годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы)].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение об отмене проведения очередного общего собрания участников Общества, созванного на [число, месяц, год].

2. Сообщение о проведении очередного общего собрания участников Общества.

3. Формы бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]