Глава 8. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Глава 8. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

8.1. В случае выявления при приеме наличных денег от клиента сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России происходит переоформление приходных кассовых документов.

8.2. На выявленной неплатежеспособной банкноте Банка России Старший кассир проставляет оттиск штампа "В обмене отказано", фирменное наименование Банка, дату, фамилию, инициалы и подпись. Неплатежеспособные денежные знаки Банка России передаются клиенту.

8.3. На сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России Старший кассир составляет справку 0402159 (приложение 8 к Положению N 630-П) в двух экземплярах. В справке ф. 0402159 отражаются реквизиты каждого сомнительного денежного знака Банка России или имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: номинал, год образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" для монеты Банка России указывается наименование монетного двора.

8.4. На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки оформляется ордер по передаче ценностей 0402102. Первый экземпляр справки 0402159 и ордер по передаче ценностей 0402102 остается у старшего кассира. Второй экземпляр справки 0402159 с оттиском штампа кассы выдается клиенту. При выдаче клиенту справки 0402159 Старший кассир обязан предъявить ему, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке 0402159.

8.5. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются по номиналу, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России - в условной оценке 1 рубль за денежный знак.

8.6. О выявлении имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России при приеме наличных денег Старший кассир в течение рабочего дня извещает о факте обнаружения указанных денежных знаков Банка России территориальный орган внутренних дел.

8.7. Имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России Банк передает сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В Банке на имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, переданные в территориальный орган внутренних дел, оформляется ордер по передаче ценностей 0402102.

8.8. Банки обязаны принимать от клиентов сомнительные денежные знаки Банка России для их передачи на экспертизу в учреждение Банка России.

8.9. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются Банком по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, составленному клиентом в произвольной форме в одном экземпляре, и описи сомнительных денежных знаков, составленной клиентом в произвольной форме в двух экземплярах. В заявлении на прием сомнительных денежных знаков указываются наименование организации и ее местонахождение или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и его местожительство, дата составления заявления, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, способ получения суммы сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России в случае их обмена, а также проставляется подпись клиента. В описи сомнительных денежных знаков указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, дата составления описи, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, их реквизиты.

8.10. Сомнительные денежные знаки Банка России, признанные по результатам экспертизы, проведенной в учреждении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, возвращаются учреждением Банка России Банку для передачи клиенту.

8.11. Не востребованные клиентом неплатежеспособные денежные знаки Банка России хранятся в Банке в течение одного года со дня их выявления в кредитной организации или поступления от учреждения Банка России после проведения экспертизы. По истечении указанного срока неплатежеспособные банкноты Банка России уничтожаются путем сжигания или измельчения на машине для уничтожения бумаг. Для этого распорядительным документом Банка создается комиссия, в состав которой входят должностные лица, ответственные за сохранность ценностей. По результатам уничтожения неплатежеспособных денежных знаков Банка России составляется в произвольной форме акт в одном экземпляре. В акте указываются фирменное наименование Банка, дата составления акта, номиналы, годы образца, серии, номера, количество уничтоженных неплатежеспособных банкнот Банка России и их сумма цифрами и прописью, наименование организации или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, от которого они поступили, даты поступления, фамилии, инициалы лиц, производивших уничтожение неплатежеспособных денежных знаков Банка России, а также проставляются подписи указанных лиц.

8.12. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от физического лица и обмененных Банком, возвращается Банком этому физическому лицу по предъявлении справки 0402159 и документа, удостоверяющего личность, или зачисляется (перечисляется) на его счет по вкладу (депозиту).

8.13. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, принятых на экспертизу от физического лица по его просьбе и обмененных учреждением Банка России, возвращается Банком физическому лицу способом, указанным в заявлении на прием сомнительных денежных знаков.

8.14. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от организации или их пересчете, а также принятых на экспертизу от организации и обмененных учреждением Банка России, зачисляется (перечисляется) на банковский счет организации.

8.15. Направление на экспертизу в учреждение Банка России сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных кассовыми работниками или принятых от клиента по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, выдача клиенту акта экспертизы денежных знаков 0402156, а также обмененных денежных знаков физическим лицам осуществляются Банком без взимания комиссионного вознаграждения.