Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа по заявлению третьего лица (предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа) (май 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 17, 19, 19.1 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа по заявлению третьего лица
(предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа)

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата проведения заседания - [число, месяц, год]

Место проведения заседания - [вписать нужное, и (или) способ дистанционного участия членов гражданско-правового сообщества в заседании]

Время проведения заседания - [час. мин]

Присутствовали: [сведения о лицах, принявших участие в заседании]

Совокупность долей участников Общества, принявших участие в заседании, составляет [значение] %.

Кворум [значение] %.

Генеральный директор Общества [Ф. И. О.]

Секретарь [Ф. И. О.]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф. И. О.].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

По итогам голосования Председателем собрания избран [вписать нужное].

Ведение протокола поручено секретарю [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам].

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества по заявлению третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада во исполнение договора конвертируемого займа.

2. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [Ф. И. О. или наименование лица] о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества по заявлению третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада во исполнение договора конвертируемого займа.

Голосовали: "За" [значение]; "Против" [значение]; "Воздержался" [значение].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.]

ГАРАНТ:

Примечание. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Решили: увеличить уставный капитал Общества с [размер уставного капитала цифрами и прописью] рублей до [максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества во исполнение договора конвертируемого займа цифрами и прописью] рублей на основании заявления [Ф. И. О. или наименование третьего лица] о принятии его в Общество и внесении вклада в размере [максимальная номинальная стоимость доли заимодавца - третьего лица] руб.

Стороны договора конвертируемого займа: [вписать нужное].

Срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых заимодавец вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала Общества во исполнение договора конвертируемого займа: [вписать нужное].

Максимальный размер доли заимодавца в уставном капитале Общества после его увеличения - [вписать нужное].

В связи с увеличением уставного капитала за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество, изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества:

N п/п	Ф. И. О./наименование участника	Номинальная стоимость доли	Размер доли (в %)
1	2	3	4

В счет внесения займодавцем [Ф. И. О./наименование лица] по договору конвертируемого займа вклада осуществляется зачет денежных требований заимодавца к Обществу по обязательствам из указанного договора.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

Голосовали: "За" [значение]; "Против" [значение]; "Воздержался" [значение].

Решили: внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

Уведомить регистрирующий орган о принятии нового участника в Общество и изменении размеров долей участников Общества.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]

ГАРАНТ:

Примечание. Факт принятия общим собранием участников общества решения о таком согласии и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.