Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 31.12.2014)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
(подготовлен Росфинмониторингом 31.12.2014 г.)

Досье на проект

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч.1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч.1), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст.2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч.4) ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52 (ч.1), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335; N 23, ст.2934, 30 (ч.1), ст.4214, 4219) следующие изменения:

1) в статье 7.1:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7" заменить словами "установленные подпунктами 1, 1.1, 2 пункта 1, пунктами 2, 4 статьи 7, а также требования, установленные подпунктами 1, 5 пункта 1 статьи 7.3";

б) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

"1.1. Требования, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, распространяются на аудиторские организации, индивидуальных аудиторов в случаях, когда они оказывают аудиторские услуги и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

Особенности исполнения утверждаемых Правительством Российской Федерации требований к разработке правил внутреннего контроля аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, по согласованию с уполномоченным органом.";

в) абзац первый пункта 2 после слов "нотариуса," дополнить словами "аудиторской организации, индивидуального аудитора,";

г) пункт 3 после слова "нотариусами," дополнить словами "аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами,";

д) пункт 4 после слов "нотариальная палата," дополнить словами "аудиторская организация, индивидуальный аудитор,";

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7.3 слова "в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации" исключить;

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта