Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Минфином России 27.03.2015)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(подготовлен Минфином России 27.03.2015 г.)

Досье на проект

Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; 2011, N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, ст. 7351; 2014, N 45, ст. 6154) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

"2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам в случае невыполнения нерезидентами встречных обязательств по передаче резидентам товаров, выполнению для них работ, оказанию им услуг, передаче им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.";

2) в части 1.2 слова "в части 1.1" заменить словами "в частях 1.1 и 1.3";

3) дополнить частью 1.3 следующего содержания:

"1.3. Резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные заключенными между резидентами и нерезидентами договорами займа, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров.

При предоставлении займов нерезидентам резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями соответствующих договоров займа максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.";

4) в пункте 1 части 2 слова "валютной выручки" заменить словами "денежных средств";

5) в пункте 6 части 2 слова "валютной выручки" заменить словами "денежных средств".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, ст. 58) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятия "резидент" и "нерезидент" в настоящем Федеральном законе используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле.";

2) статью 6 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

"1.4. Операция с денежными средствами между резидентом и нерезидентом подлежит обязательному контролю, если данная операция связана с одним из следующих видов договоров между резидентами и нерезидентами:

1) договор займа, предусматривающий предоставление резидентом нерезиденту денежных средств, если сумма, на которую предоставляется заем, равна или превышает 600 000 рублей либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей;

2) договор займа, если сроки исполнения денежных обязательств нерезидента перед резидентом переносились два и более раз;

3) заключенный между резидентом и нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий куплю -продажу товаров резидентом без их ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации);

4)

5) заключенный между резидентом и нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), по которому сроки исполнения денежных обязательств нерезидента перед резидентом продлевались два и более раз.".

Статья 3

В статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 34, ст. 3533; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 30, ст. 4584; N 47, ст. 6601, 6602; N 50, ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4329; N 47, ст. 6405; 2013, N 26, ст. 3207; N 48, ст. 6163) внести следующие изменения:

1) часть 4 после слов "исключительные права на них," дополнить словами "невыполнение резидентом при осуществлении расчетов по договору займа в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающейся от нерезидента в соответствии с условиями указанного договора";

2) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:

"Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту, в случае невыполнения нерезидентом встречных обязательств по передаче резиденту товаров, выполнению для него работ, оказанию ему услуг, передаче ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них,-".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на правоотношения, возникающие после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта