Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации пункта 132 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 09.06.2016)

Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации пункта 132 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(подготовлен Росфинмониторингом 09.06.2016 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации пункта 132 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - проект приказа) разработан во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 26 февраля 2016 г. N ИШ-П13-1036 и в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Названным Федеральным законом статья 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнена новым пунктом 132, предусматривающим направление Росфинмониторингом в Банк России информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 131 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

Реализуя предоставленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ полномочия проектом приказа утверждается Положение о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу информации в Центральный банк Российской Федерации, которое определяет порядок, сроки и объем направления информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, и информации о случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 52 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

Принятие Росфинмониторингом приказа не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.