Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской..." (подготовлен Росфинмониторингом 23.08.2016)

Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации"
(подготовлен Росфинмониторингом 23.08.2016 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" (далее - проект приказа) разработан в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Проектом приказа с учетом предоставленных Росфинмониторингу полномочий раскрываются процедуры, связанные с представлением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а именно устанавливаются требования к электронному сообщению (заменяющему электронному сообщению), квитанции о приеме электронного сообщения, уведомлению об отказе в приеме электронного сообщения, особенности формирования и направления электронных документов, в том числе связанные с процедурами форматно-логического контроля и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и целостности электронного сообщения, основания для формирования уведомления об отказе от приема электронного сообщения, а также порядок подключения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".