Доработанный текст проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(в части упрощения процедур идентификации)" (подготовлен Росфинмониторингом 21.02.2018)

Доработанный текст проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(в части упрощения процедур идентификации)"
(подготовлен Росфинмониторингом от 21.02.2018)

Досье на проект

Проект

Федеральный закон
О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части упрощения процедур идентификации)

Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 88, N 27, ст. 4160, ст. 4238, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящей статьи, фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;";

б) в абзацах четвертом, шестом - восьмом подпункта 4 слова "данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации," исключить;

в) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"5) предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющиеся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов, сведения, полученные при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или при проведении упрощенной идентификации клиента - физического лица, и иную информацию, полученную в результате реализации положений настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, объем, характер и порядок предоставления которых определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами.";

2) дополнить пунктом 115 следующего содержания:

"115. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае присвоения операциям принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании иностранных граждан или лиц без гражданства высокой степени (уровня) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также при направлении уполномоченным органом предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи запроса о предоставлении сведений о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, обязаны запрашивать у названных клиентов сведения о документах, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

Сведения, полученные в результате реализации мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, подлежат документальному фиксированию.";

3) абзац первый пункта 54 после слов "обновлении информации о них" дополнить словами ", исполнении иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин