Заключение Министерства экономического развития РФ об оценке регулирующего воздействия на проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(в части упрощения процедур идентификации)" (от 20.03.2018 г. N 7029-СШ/Д26и)

Досье на проект

Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 26 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1318, рассмотрело проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части упрощения процедур идентификации)" (далее - проект акта), разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. N ИШ-П13-8073 и представлен для подготовки настоящего заключения впервые. Проектом акта предлагается отменить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации клиентов - физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, устанавливать и проверять достоверность сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта (далее - сводный отчет) с 25 января 2018 г. по 21 февраля 2018 г. посредством их размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.regulation.gov.ru/projects#npa=77807.

По информации, указанной разработчиком в сводном отчете, по проекту акта и сводному отчету поступили замечания и предложения от граждан В.П. Лагаевой и Ю.Ю. Кононовой. Данные замечания и предложения включены разработчиком в сводку предложений, в которой указаны сведения об их учете или о причинах отклонения.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком были соблюдены.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, Минэкономразвития России сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы, заявленной разработчиком, способом, предложенным проектом акта, а также об отсутствии положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.