Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)" (подготовлен Росфинмониторингом 06.09.2019)

Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)"
(подготовлен Росфинмониторингом 06.09.2019 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем) устанавливается обязанность всех юридических лиц независимо от форм собственности и сфер деятельности, а также его органы управления и контроля обязанности принимать меры по недопущению вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В проекте предлагается соответствующий комплекс мер.

Для создания механизма ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в проекте устанавливается общая норма, согласно которой в случае, если в интересах или от имени юридического лица осуществляются сделки или финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях придания системности законодательному регулированию противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проект необходимо принимать в пакете с проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.