Проект Указания Банка России "О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 511 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Банком России 10.11.2020)

Проект Указания Банка России "О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 511 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(подготовлен Банком России 10.11.2020 г.)

Досье на проект

На основании абзаца четвертого пункта 5 ¹¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2020, N 30 ст. 4738) настоящее Указание устанавливает порядок и сроки направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5 ⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1. Банк России должен направить оператору финансовой платформы уведомление о принятии решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 56 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - уведомление, Федеральный закон), не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 56 статьи 7 Федерального закона.

2. Направление оператору финансовой платформы уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете оператора финансовой платформы на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет оператора финансовой платформы) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года N 57659.

3. В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания, должен направить оператору финансовой платформы уведомление на бумажном носителе.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина