Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Росфинмониторингом 05.03.2022) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(подготовлен Росфинмониторингом 05.03.2022 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

ПРОЕКТ

Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; N 50, ст. 8074; N 52, ст. 8592; 2021, N 1, ст. 18, ст. 75; N 22, ст. 3690, N 24, ст. 4183, N 27, ст. 5058, ст. 5061, ст. 5094, ст. 5171, ст. 5183, N 47, ст. 7739, N 52, ст. 8982; 2022, N 1, ст. 52) следующие изменения:

1) статью 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) часть первую статьи 2 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в статье 3:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"финансирование экстремистской деятельности - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации;";

б) абзац пятый считать абзацем шестым;

в) абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем после слов "финансированию терроризма" включить слова ", экстремистской деятельности";

г) абзацы седьмой - восьмой считать соответственно абзацами восьмым - девятым;

д) абзац девятый считать абзацем десятым и в нем после слов "финансированию терроризма" включить слова ", экстремистской деятельности";

е) абзац десятый - двадцать девятый считать соответственно абзацами одиннадцатым - тридцатым;

4) наименование главы II после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

5) в статье 4:

а) наименование после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

6) в статье 6:

а) в пункте 21:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111,, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

б) в пункте 22:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361Уголовного кодекса Российской Федерации;";

7) абзац первый пункта 2 статьи 7 после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

8) наименование главы III после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

9) в статье 8:

а) часть первую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть вторую после слов "или с финансированием терроризма," дополнить словами "или с финансированием экстремистской деятельности,";

в) часть пятую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

10) в статье 91:

а) наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в пункте 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац второй пункта 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) абзац первый пункта 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

е) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения органами и организациями, указанными в абзацах первом, втором пункта 2 настоящей статьи, за исключением Центрального банка Российской Федерации, устанавливается положением о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утверждаемым Правительством Российской Федерации.";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

11) наименование главы IV после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

12) в статье 10:

а) в части первой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

б) в части второй слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

в) в части шестой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

г) часть седьмую признать утратившей силу;

13) статью 12 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; N 51, ст. 7243; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; 2021, N 27, ст. 5151) следующие изменения:

1) в статье 11^1-2:

а) часть вторую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть третью после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть четвертую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) часть шестую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) абзац первый части седьмой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

е) часть восьмую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в части первой статьи 16:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац восемнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац девятнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать седьмой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 5:

абзац четырнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в статье 26:

а) в части девятой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части тринадцатой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) часть шестнадцатую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 3

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2007, N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 281:

а) подпункт 6 пункта 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в подпункте 5 пункта 2 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в статье 321:

а) абзац второй пункта 32 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 61:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) пункт 77 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) пункт 710 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) в пункте 14:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) подпункт 17 пункта 2 статьи 33²после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 4

В части четвертой статьи 38 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172; 2015, N 10, ст. 1413; 2019, N 49, ст. 6953; N 49, ст. 6966; 2021, N 1, ст. 20) слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 5

В пункте 141 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 10, ст. 1413; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6953; N 49, ст. 6966) слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 6

Часть десятую статьи 25¹⁰ Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2018, N 42, ст. 6379; 2021, N 9, ст. 1469) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 7

Абзац четвертый пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2002, N 12, ст. 1093; 2013, N 27, ст. 3472; 2015, N 48, ст. 6707; 2019, N 49, ст. 6953; N 49, ст. 6966) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2007, N 50, ст. 6247; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7061; 2012, N 47, ст. 6391; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 62:

а) пункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 3: