Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменения в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (подготовлен Росфинмониторингом 01.11.2022)

Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменения в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
(подготовлен Росфинмониторингом 01.11.2022 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменения в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (далее - проект приказа) разработан в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

Проектом приказа вносится изменение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утвержденный приказом Росфинмониторинга от 26 марта 2003 г. N 173 (далее - перечень).

Внесение изменения в перечень обусловлено решением ФАТФ включить Республику Союз Мьянму в список стран, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие страны применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов.