Проект Приказа Федерального казначейства "Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям" (подготовлен Федеральным казначейством 15.12.2022)

Проект Приказа Федерального казначейства "Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям"
(подготовлен Федеральным казначейством 15.12.2022 г.)

Досье на проект

В соответствии c пунктом 4 статьи 9.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 24, ст. 4183), во исполнение пункта 4.2 раздела IV Протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 5 октября 2022 г. N 3-МВК приказываю:

1. Провести секторальную оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее - секторальная оценка рисков), в период с 1 по 15 декабря 2022 года.

2. Ответственным структурным подразделением за проведение работы по проведению секторальной оценки рисков определить Управление по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства.

3.  Ответственным лицом за организацию секторальной оценки рисков назначить заместителя руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлика.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Р.Е. Артюхин