Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев" (подготовлен Росфинмониторингом 16.07.2024)

Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
(подготовлен Росфинмониторингом 16.07.2024 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект приказа "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) иска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" подготовлен в целях приведения требований к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарным владельцам нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".