Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов (Ю.Г. Торбин, О.В. Янчуркин, В.Г. Маматов, журнал "Журнал российского права", N 12, декабрь 2016 г.)

Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов

Torbin Yu.G., Yanchurkin O.V., Mamatov V.G. Combating Legalization and Transferring of Bank Assets Abroad

Ю.Г. Торбин - профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Yu.G. Torbin - doctor of legal sciences, professor, honored lawyer of the Russian Federation Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation

О.В. Янчуркин - научный сотрудник Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Российского экономического университета им. Г В. Плеханова

O.V. Yanchurkin - Academy General Prosecutor's Office of the Russian Federation

В.Г. Маматов - доцент кафедры уголовного права и процесса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент

V.G. Mamatov - candidate of legal sciences, associate professor Plekhanov Russian Economic University

В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период полномасштабного экономического кризиса в России. Проанализированы данные официальной статистики и выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведены практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сформулированы критерии, относящие деятельность банка к операциям, направленным на вывод денежных средств и иных ликвидных активов банка за рубеж. Предложены меры по совершенствованию действующего законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и незаконного вывода за рубеж банковских активов.

The article considers the issues of combating money laundering and illegal transferring of bank assets abroad, which are the most important in the period of full-scale economic crisis in Russia. The author analyzed the data of official statistics and identified the main criminal ways (schemes) of the bank assets transfer abroad and give them a lawful appearance to possession, use and disposal. There is the practice of investigation of criminal cases of this category in present article, as well as examples of permissible violations of the law. The author identified the most significant direction to effectively combating crimes of such kind, formulated the criteria of the activities of the bank activity aimed at the transfer of cash and other liquid assets of the bank abroad. The measures of improving of the existing legislation in the sphere to combat money laundering and illegal transferring of bank assets abroad were proposed by the author.

Ключевые слова: легализация, отмывание, офшоры, вывод активов банка, обналичивание, криминальное банкротство, присвоение и растрата, злоупотребление полномочиями.

Keywords: legalization, laundering, offshore companies, bank assets transfer, cash, criminal, bankruptcy, misappropriation and embezzlement, abuse of power.

Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов

Авторы:

Ю.Г. Торбин - профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

О.В. Янчуркин - научный сотрудник Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Российского экономического университета им. Г В. Плеханова

В.Г. Маматов - доцент кафедры уголовного права и процесса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент

"Журнал российского права", 2016, N 12