Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. - М.: "КНОРУС: ЦИПСиР", 2016., 64 с.
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Автор
Ревенков Павел Владимирович
Приводится в полном соответствии с печатным первоисточником или оригинал-макетом в электронной форме, предоставленным первоначальным печатным публикатором, литературным агентом или автором.