Специфика доказывания и расследования легализации доходов, полученных преступным путем, в Словацкой Республике (Й. Стиеранка, О.А. Бусарова, журнал "Право. Журнал Высшей школы экономики", N 1, январь-март 2017 г.)

Стиеранка Й., Бусарова О.А. Специфика доказывания и расследования легализации доходов, полученных преступным путем, в Словацкой Республике

Stieranka J., Busarova O. Characteristics of Evidencing and Investigating Money-Laundering in the Slovak Republic

Й. Стиеранка - профессор Полицейской академии Братиславы, доктор права

J. Stieranka - Professor, Bratislava Academy of Police Corps, PhD

О.А. Бусарова - аспирантка факультета права Паневропейской высшей школы

O. Busarova - Postgraduate Student, Pan-European University Branch, Bratislava

Исследование основано на рассмотрении отдельных проблем доказывания и расследования легализации доходов, полученных преступным путем. Выводы являются результатами исследования "Разработка новых методик в области конфискации преступных доходов (наложения ареста на преступные доходы) и противодействие отмыванию "грязных" денег (VD 20072010819)" Полицейской академии Чешской республики. В работе рассматриваются криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем, особенности доказывания и расследования данной преступной деятельности. Прежде всего анализируются криминалистические признаки легализации доходов, полученных преступным путем, проблемы доказывания, особенности предмета расследования и типичные криминалистические следы данной преступной деятельности. К характерным криминалистическим чертам относятся: процессуальный характер совершения данного вида преступной деятельности, характер и вид доходов первичной (предикативной) преступности, способы легализации доходов, полученных преступным путем, личность преступника и мотив деяния. Процессуальный характер имеет традиционная схема процесса легализации доходов, полученных преступным путем, которая состоит из трех этапов: размещение, разделение и объединение (интеграция) доходов, полученных преступным путем, в легальном финансовом секторе. Основной акцент в криминалистической характеристике делается на подробном рассмотрении способов (методов) легализации, которые основываются на собранной до настоящего времени практической информации. При определении типичных следов данной преступной деятельности необходимо ориентироваться на три основные составляющие: характер первичного (предикативного) преступления, вид доходов и субъект, через которого осуществляется легализация. Исследуются особенности расследования легализации доходов, полученных преступным путем, к которым относятся сокрытие следов преступления и источника происхождения доходов, изменение их вида, контроль над процессом легализации. В качестве оснований начала уголовного расследования рассматриваются и описываются субъекты, которые могут выявить возможные операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и информировать правоохранительные органы. Указываются типовые следственные ситуации и следственные версии, в том числе организация и планирование расследования.

The study aims at selected problems and specifics appearing in the field of revealing and presenting evidence regarding, and conducting investigation of, the crime of money-laundering. The knowledge provided in the study is based on the conclusions which were received at academic research project "The Development of New Methods Implemented in the Area of Seizing the Proceeds of Crime and Combating Money-Laundering" (VD 20072010819) run at the Police Academy of the Czech Republic. The presented study deals, in a shortened form, with forensic characteristics of money-laundering and specifics of the process of evidencing and investigating the criminal activity. It focuses especially on the forensic features of money-laundering, situations arising in the course of evidencing, specialties of the object of investigation, and typical forensic traces of the criminal activity. The characteristic features of money-laundering are character and form of profits from predicative crime, methods of money-laundering, subject of crime and motive. The process of money-laundering have three stages for transferring them to legal sector, there are: investment, separation and integration of profits from criminal activities. The main accent is given on detailed consideration of methods of money-laundering which are based on the practical information collected so far. For classification traces of money-laundering is necessary oriented on the three basic components: character of predicative crime, form of criminal profits and subject, through are legalized. In article in a short form are described the features of investigation of money-laundering, the acts as concealment of traces, concealment of a source of an origin of the income, change of their type, legalization process control. To basics for initiation of legal proceedings belongs information from the special persons, who know or must know about operations of money-laundering due to professional duties, and must to report about that to law enforcement agencies. There are described the standard investigative situations, investigative versions, including the organization and planning of investigation.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем; преступные доходы; первичная преступность; следы легализации доходов; методы и способы легализации доходов, полученных преступным путем; следственные версии.

Keywords: money-laundering, obligors, proceeds of crime, source crime, traces of money-laundering, methods of money-laundering, investigation versions.

"Право. Журнал Высшей школы экономики"

Ежеквартальный научно-аналитический журнал

Издается с 2008 г.

Журнал учреждается в качестве печатного органа Высшей школы экономики с целью расширения участия ВШЭ в развитии правовой науки, в совершенствовании юридического образования.

Основные задачи:

- стимулирование научных дискуссий;

- опубликование материалов по наиболее актуальным вопросам права;

- содействие реформе юридического образования, развитию образовательного процесса, в том числе разработке новых образовательных курсов;

- укрепление взаимодействия между учебными и научными подразделениями ГУ-ВШЭ;

- участие в расширении сотрудничества российских и зарубежных ученых-юристов и преподавателей;

- вовлечение молодых ученых и преподавателей в научную жизнь и профессиональное сообщество;

- организация круглых столов, конференций, чтений и иных мероприятий.