Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах", внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах",
внесенному Правительством Российской Федерации
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) положениями, направленными на раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

Поскольку в абзаце 14 статьи 3 Федерального закона дано определение понятия идентификации, полагаем целесообразным уточнить, что понимается под "установлением бенефициарных владельцев юридических лиц".

В части 7 проектируемой статьи 6.1 Федерального закона предусмотрена обязанность по раскрытию информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, однако данные отношения в законодательстве Российской Федерации не регулируются.

Обращаем внимание, что выделение определения термина в примечание к проектируемой статье 6.1 Федерального закона не соответствует структуре Федерального закона, кроме того, в абзаце 13 статьи 3 Федерального закона уже дано определение термина "бенефициарный владелец".

В проектируемой статье 6.1 Федерального закона предусмотрена обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, однако в проектируемой статье 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливается ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанности по установлению информации о своих бенефициарных владельцах.

Начальник управления

М.В. Деменков