Досье на проект федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (внесен 28.12.2015 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 965365-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

 

28.12.2015

текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru

28.12.2015

внесен Правительством РФ

25.12.2015

распоряжение Правительства РФ N 2684-р

 

текст законопроекта, внесенного в ГД

 

пояснительная записка

 

заключение Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству

26.02.2016

заключение Комитета ГД по финансовому рынку (к решению Комитета N 173/2)

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)

16.03.2016

принят ГД в первом чтении постановлением N 8471-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение)

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение, повторно)

07.06.2016

принят ГД во втором чтении постановлением N 9042-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении

07.06.2016

принят ГД постановлением N 9043-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД

15.06.2016

одобрен СФ постановлением N 249-СФ

23.06.2016

подписан Президентом РФ N 215-ФЗ

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

15.06.2016 Совет Федерации одобрил поправки, устанавливающие обязанность юрлиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять, хранить ее, а также представлять по запросам уполномоченных и налоговых органов. Порядок и сроки подачи определит Правительство РФ.

Одновременно поправки устанавливают административную ответственность за неисполнение вышеперечисленных обязанностей. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тыс. руб. Для юрлиц - от 100 до 500 тыс. руб.