Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 1030997-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") (второе чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 1030997-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
(второе чтение)

Досье на проект федерального закона

В абзаце седьмом проектируемого пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" следует уточнить:

кто должен находиться на обслуживании в кредитной организации, которая открывает банковский счет клиенту-юридическому лицу без личного присутствия его представителя;

в отношении кого данной кредитной организацией следует обновлять информацию, необходимо ли юридическому лицу ранее пройти процедуру идентификации в этой кредитной организации.

Замечания юридико-технического и лингвостилистического характера переданы в Комитет в рабочем порядке.

Начальник управления

М.В. Деменков