Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 1030997-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенному депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.Л. Шаккумом, Е.А. Гришиным и др. (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 1030997-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
внесенному депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.Л. Шаккумом, Е.А. Гришиным и др.
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Законопроект направлен на упрощение порядка открытия счетов в кредитных организациях, в том числе при регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

По представленному законопроекту правовых замечаний концептуального характера не имеется.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в абзаце седьмом проектируемого пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" следует уточнить:

кто должен находиться на обслуживании в кредитной организации, которая открывает банковский счет клиенту-юридическому лицу без личного присутствия его представителя;

в отношении кого данной кредитной организацией следует обновлять информацию, необходимо ли юридическому лицу ранее пройти процедуру идентификации в этой кредитной организации.

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления

Ю.В. Сапожникова