Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов (А. Жнакин, журнал "Законность", N 3, март 2016 г.)

Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов

А. Жнакин,

прокурор отдела по надзору

за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью

управления Генеральной прокуратуры РФ

в Дальневосточном федеральном округе, советник юстиции

Журнал "Законность", N 3, март 2016 г., с. 4-5.

Состояние законности в сфере долевого строительства многоквартирных домов в Дальневосточном федеральном округе свидетельствует о допускаемых организациями-застройщиками нарушениях прав и законных интересов граждан - участников такого строительства. При этом некоторые нарушения носят характер уголовно наказуемых деяний.

Учитывая, что в финансирование строительства жилья вовлекается значительное число дольщиков, ущемление их прав создаёт предпосылки к нарастанию социальной напряжённости.

В связи с этим органы прокуратуры в округе на системной основе анализируют ситуацию в сфере строительства многоквартирных домов, мерами прокурорского надзора обеспечивается соблюдение законности. При этом одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав и законных интересов обманутых дольщиков органами, осуществляющими предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность.

В результате принятых прокурорами мер реагирования, а также проделанной правоохранительными органами работы по противодействию преступности в указанной сфере в округе удалось добиться существенного снижения количества зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях (со 102 в 2013 г. до 3 в 2014 г.).

При этом органами прокуратуры не установлено фактов укрытия от учёта, нерегистрации поднадзорными правоохранительными органами сообщений о преступлениях, связанных с долевым строительством многоквартирных домов.

По результатам доследственных проверок органы расследования в округе в 2014 г. возбудили всего одно уголовное дело (в 2013 г. - свыше 80). Отмечается, что поводом и основаниями для этого стали материалы проверки прокуратуры.

Так, в Республике Саха (Якутия) в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства при строительстве 12 многоквартирных жилых домов в Чурапчинском районе установлено, что организацией-застройщиком, вопреки требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", не по целевому назначению использованы денежные средства 44 участников долевого строительства 11 домов. В связи с выявленными нарушениями в ноябре 2014 года прокуратурой Чурапчинского района в ММО МВД России "Чурапчинский" в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании директора строительной организации Д. По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В производстве органов расследования в 2014 г. находилось на 87% меньше уголовных дел, чем в 2013 г. Из них большинство дел возбуждены в предыдущие годы в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Сахалинской и Амурской областях.

Качество расследования таких дел продолжало оставаться на низком уровне, далеко не во всех случаях виновные в совершении преступлений лица были привлечены к уголовной ответственности, по большинству дел принимались незаконные решения об их прекращении или о приостановлении предварительного следствия, которые отменялись надзирающими прокурорами, что свидетельствует о наличии в работе следователей и их руководителей, осуществляющих ведомственный контроль, существенных просчётов.

К примеру, в производстве СУ ММУ МВД "Якутское" находится уголовное дело, возбуждённое в 2010 г. по факту причинения ущерба на сумму около 80 млн. руб. вкладчикам филиала коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" при привлечении инвестиционных вкладов в долевое строительство многоквартирного дома в г. Якутске. По уголовному делу неоднократно принимались решения о приостановлении производства по делу, а также о его прекращении, которые отменялись руководителем следственного органа и надзирающим прокурором. В декабре 2014 года следственным органом вновь принято незаконное решение о приостановлении производства по делу, которое отменено прокуратурой г. Якутска. Изложенное свидетельствует о допущенных в ходе следствия нарушениях требований федерального законодательства об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок.

Всего в округе в 2014 г. в связи с выявленными нарушениями требований закона, связанными с несоблюдением разумного срока досудебного производства, прокуроры внесли руководителям органов расследования 7 представлений, направили 8 требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц.

По итогам расследования уголовных дел в 2 случаях надзирающими прокурорами приняты решения об их направлении в суды для рассмотрения по существу (в 2013 г. - 1).

Так, в Приморском крае завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Б., который, являясь директором и учредителем ООО Производственно-строительная компания "Восток-строй", похитил денежные средства граждан - участников долевого строительства дома в г. Владивостоке на сумму свыше 38 млн. руб. путём заключения договоров долевого участия в отношении одних и тех же квартир с несколькими лицами. С декабря 2014 года уголовное дело по обвинению Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (32 эпизода) находится на рассмотрении в Ленинском районном суде г. Владивостока.

Следственным управлением СК России по Амурской области окончено направлением в суд уголовное дело в отношении К.

В ходе расследования установлено, что К., занимая в период с 2006 по 2009 г. должность генерального директора ООО "Россия" и осуществляя руководство текущей деятельностью организации по строительству многоквартирных домов в г. Благовещенске, привлёк к строительству квартир Б., М. и других граждан, с которыми заключил договоры о передаче денежных средств в порядке долевого участия в строительстве на общую сумму свыше 1,1 млрд. руб. Из полученных по договорам денежных средств К. растратил 815 млн. руб., чем причинил потерпевшим ущерб в особо крупном размере. Кроме этого, он в период с 2008 по 2009 г. сокрыл денежные средства ООО "Россия" в сумме около 15 млн. руб., за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело по обвинению К. направлено для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд.