Правовое регулирование идентификации (К. Абрамян, журнал "Право и экономика", N 8, август 2015 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Правовое регулирование идентификации
Автор
К.Р. Абрамян - начальник отдела финансового мониторинга Филиала ПАО АГРО-ИНКОМБАНК в г. Севастополе.
Родился 19.08.1977 г. в городе Ереван.
В банковской сфере с 2007 года. Работал в подразделениях безопасности, правового обеспечения, финансового мониторинга. Осуществлял функции по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ; правовому обеспечению операционной деятельности; составлению заключений по кредитованию физических и юридических лиц; работа с проблемными активами на стадиях досудебного, судебного производства, а также на стадии принудительного исполнения.
Неоднократно публиковался в изданиях ИД "Регламент" в журналах: "Юридическая работа в кредитной организации" и "Расчеты и операционная работа".
Автор имеет ряд публикаций, ключевые из которых:
Работа с исполнительными документами, представленными в банк (2013);
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве (2013);
Принудительное исполнение денежных обязательств банками (2013);
Деятельность по обеспечению исполнения денежных обязательств в банках (2014).
Журнал "Право и экономика", 2015, N 8
Открыть документ в системе ГАРАНТ