Глава 1. Представление Банку России оператором платежной системы информации в целях признания платежной системы национально значимой платежной системой

1.1. Оператор платежной системы в целях признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью оператора платежной системы (далее - уполномоченное учреждение Банка России), заявление о признании платежной системы национально значимой платежной системой (далее - заявление) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, а также документы (их копии), предусмотренные пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Положения, подтверждающие соответствие платежной системы критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 13 статьи 22 Федерального закона N 161-ФЗ.

1.2. Для целей подтверждения соответствия платежной системы требованиям пункта 1 части 13 статьи 22 Федерального закона N 161-ФЗ контроль Российской Федерации, Банка России, граждан Российской Федерации (далее - контролирующие лица) в отношении операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением расчетного центра платежной системы (далее при совместном упоминании - контролируемые лица), не являющихся кредитными организациями, признается установленным при наличии одного из следующих признаков.

1.3. Контроль со стороны контролирующих лиц в отношении контролируемых лиц, являющихся кредитными организациями, признается установленным, в случае если указанный контроль может быть определен в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года N 143н "О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года N 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 года N 50н "О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года N 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

Если контроль не может быть определен в соответствии с указанным международным стандартом финансовой отчетности, в случае, когда большинством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемых лиц, являющихся кредитными организациями, вправе распоряжаться контролирующие лица, контроль со стороны контролирующих лиц в отношении таких контролируемых лиц признается установленным по признаку, предусмотренному подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.4. Оператор платежной системы прилагает к заявлению список контролирующих лиц, установивших контроль в отношении каждого из контролируемых лиц (далее - список), а также схему взаимосвязей между контролирующими и контролируемыми лицами.

В отношении юридических лиц список должен содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, место государственной регистрации (учреждения), адрес места нахождения (почтовый адрес), название страны государственной регистрации (учреждения) (если юридическое лицо зарегистрировано (учреждено) в иностранном государстве), в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, гражданство.

К заявлению также прилагаются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих установление контроля со стороны контролирующих лиц в отношении контролируемых лиц.

1.5. Для целей подтверждения соответствия платежной системы требованиям пункта 2 части 13 статьи 22 Федерального закона N 161-ФЗ оператор платежной системы прилагает к заявлению документы и (или) их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подтверждающие соответствие используемых операторами услуг платежной инфраструктуры указанной платежной системы информационных технологий требованиям, установленным Банком России по согласованию с Правительством Российской Федерации*.

1.6. Документы должны быть составлены на русском языке. В случае представления документов (их копий), составленных полностью или частично на иностранном языке, должно быть обеспечено их сопровождение переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы (их копии), объем которых превышает один лист, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем, с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, а также фамилии, инициалов, должности составителя заверительной надписи и даты ее составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью соответствующего контролируемого лица.

1.7. Заявление и документы (их копии), предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе.

1.8. Заявление с приложенными к нему документами (их копиями) направляется оператором платежной системы в уполномоченное учреждение Банка России по почте либо представляется нарочным. Днем получения Банком России заявления является день его регистрации в экспедиции уполномоченного учреждения Банка России.

1.9. При недостаточности представленных документов (их копий) для подтверждения соответствия платежной системы предусмотренным законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе критериям либо при наличии замечаний по оформлению заявления, прилагающихся к нему документов (в том числе при наличии в заявлении и прилагающихся к нему документах неполной информации), уполномоченное учреждение Банка России вправе запросить у оператора платежной системы дополнительные документы (их копии), а также предложить оператору платежной системы представить исправленные документы. В указанном случае уполномоченное учреждение Банка России посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, уведомляет оператора платежной системы о необходимости предоставления дополнительных документов (их копий) и (или) исправленных документов в срок, указанный в уведомлении.