Вопрос: Я, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществляю оптовую и розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов. Слышала, что при заключении сделок на сумму 600 000 руб. и более нужно отчитаться в Росфинмониторинг. Так ли это? И если да, то каким образом? ("Упрощенка", N 12, декабрь 2013 г.)

Я, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществляю оптовую и розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов. Слышала, что при заключении сделок на сумму 600 000 руб. и более нужно отчитаться в Росфинмониторинг. Так ли это? И если да, то каким образом?

Да, вам действительно в определенных случаях нужно подать сведения в Росфинмониторинг. Объектом финансового мониторинга признают сделки купли-продажи драгоценных металлов на сумму 600 000 руб. и более. Это установлено подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ). Таким образом, осуществляя сделки на подобные суммы, нужно подавать в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (п. 4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ). Информацию представляют в течение трех рабочих дней с даты совершения соответствующей операции (п. 3 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.04.2002 N 245).

Отмечу, что полный перечень сделок, о которых нужно сообщать в Росфинмониторинг, указан в статье 6 Закона N 115-ФЗ.

Ю.В. Подпорин,

советник государственной гражданской

службы РФ 1-го класса, Минфин России

1 декабря 2013 г.

"Упрощенка", N 12, декабрь 2013 г.