Решение Московского городского суда от 6 сентября 2012 г. N 7-1586/2012 (ключевые темы: агентство недвижимости - отмывание доходов, полученных преступным путем - финансирование терроризма - противодействие легализации - внутренний контроль)

Решение Московского городского суда от 6 сентября 2012 г. N 7-1586/2012

Судья Московского городского суда Козлов И.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. на решение судьи Мещанского районного суда г. Москвы от 25 мая 2012 г., которым оставлено без изменение постановление Заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Казакиной С.В. N ... от 05.07.2011 года, которым генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере ... и решение Заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Скобелкина Д.Г. N ... от 10.11.2011 г., а жалоба генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М.- без удовлетворения, установил:

постановлением Заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Казакиной С.В. N ... от 05.07.2011 года генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере ...

Не согласившись с указанным постановлением должностного лица, генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. обжаловал его вышестоящему должностному лицу.

Решением Заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Скобелкина Д.Г. N ... от 10.11.2011 г. постановление Заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Казакиной С.В. N ... от 05.07.2011 года оставлено без изменения, а жалоба генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М.- без удовлетворения.

Не согласившись с решением и постановлением должностных лиц, генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. обжаловал их в Мещанский районный суд г. Москвы, судьей которого вынесено указанное выше решение.

В жалобе на это решение генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. просит его отменить, как незаконное и необоснованное, вынести новое решение об удовлетворении требований заявителя, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, на то, что суд неправильно применил нормы права об истечении срока привлечения к административной ответственности.

В судебное заседание генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. не явился, о времени и месте рассмотрения дела по жалобе извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступило. Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие генерального директора ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. Проверив материалы дела, доводы жалобы, выслушав представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Аничкина И.М., оснований для отмены или изменения постановления судьи не усматривается.

Из материалов дела усматривается и судом установлено, что ... между ООО Агентства недвижимости "..." и ООО "..." б/н заключен договор беспроцентного займа на сумму ..., согласно материалам дела, процентная ставка за пользованием займом по указанному договору составляет ... годовых. Исходя из данных о ставке рефинансирования, установленной Банком России в период заключения указанного договора, процентная ставка по договору займа более чем в два раза ниже ставки рефинансирования, следовательно, данная операция соответствует критериям сомнительности в связи с чем генеральный директор ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. обязан был выявить подобную сделку, как подозрительную, и направить о ней сообщение в уполномоченный орган.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", выразившемся в неисполнении законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшего непредставление в уполномоченный орган в установленные Федеральным закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года сроки, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона организации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны - вставать на учет в уполномоченном органе, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ внутреннего контроля, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Организацией внутреннего контроля является своевременное и точное исполнение определенных требований, установленных различными нормативными актами, регулирующими вопросы соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предшествующие осуществлению соблюдения самого внутреннего контроля. К таким требованиям относиться назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию его программ, а также принятие иных внутренних организационных мер в целях соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указанные положения изложены в Федеральном законе от 07.08.2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Эти требования закона генеральным директором ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталовым Х.М. нарушены, в связи с чем, генеральный директор ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталов Х.М. правомерно привлечен к административной ответственности.

Обстоятельства административного правонарушения установлены с учетом представленных доказательств, сомневаться в достоверности которых оснований не имеется.

Факт правонарушения и вина генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. в его совершении подтверждаются: Приказом N ... от 06.04.11 г "О проведении камеральной проверки" соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО Агентства недвижимости "...", запросами в адрес руководителя ООО Агентства недвижимости "..." о предоставлении сведений и документов в связи с проведением камеральной проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО Агентства недвижимости "...", Уставом ООО Агентства недвижимости "...", утвержденного Общим собранием участников, Свидетельством о государственной регистрации и Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО Агентства недвижимости "...", Свидетельством о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО Агентства недвижимости "...", Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, Приказом ... от 25.10.10 г о назначении генеральным директором ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталова Х.М, Бухгалтерским балансом на 31.12.09 г ООО Агентства недвижимости "...", Отчетом о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 года ООО Агентства недвижимости "...", Налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения ООО Агентства недвижимости "...", Договором купли-продажи недвижимого имущества, заключенного 26.09.2008 года, ООО Агентства недвижимости "..." - продавец и ЗАО "..." - покупатель, договор купли-продажи, недвижимого имущества, заключенного 19.11.2007 года ООО Агентство недвижимости "..." и ООО "...", Свидетельством о государственной регистрации права, Договором займа N ... от 14.12.10 г, Договором беспроцентного займа N ... от 28.10.10 г, Актом проверки N ... от 22.06.10 г. выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ООО Агентства недвижимости "...", протоколом об административном правонарушении от 24.11.11 г, содержащий обстоятельства совершения генеральным директором ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталовым Х.М. административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - свидетельствующих о совершении Саитбатталовым Х.М. вышеуказанного административного правонарушения.

Указанные доказательства получены с соблюдением требований закона, их допустимость и достоверность сомнений не вызывает.

Обстоятельства совершения административного правонарушения судом установлены правильно, выводы соответствуют материалам дела.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности, судья пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку в нарушение требований п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года генеральный директор ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталов Х.М., в установленный законом срок не предоставило сведения по подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами в уполномоченный орган.

Доводы в жалобе генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. на решение судьи по существу не содержат новых аргументов, которые бы не исследовались судьей районного суда, эти доводы направлены на переоценку доказательств, которые исследовались судьей при рассмотрении жалобы и должностным лицом при рассмотрении дела об административном правонарушении и получили надлежащую оценку по правилам, установленным ст. 26.11 КоАП РФ.

Доводы в жалобе направлены на иную оценку имеющихся в деле доказательств, которым судья в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ дал правильную правовую оценку. К иной оценке имеющихся в деле доказательств оснований не имеется.

Вопреки доводам в жалобе, судом, при назначении административного наказания генеральному директору ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталову Х.М. учтены характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения и назначено наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Вопреки доводам жалобы нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену постановления судьи, по делу не имеется.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности по делу не нарушены.

Руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 КоАП РФ, судья решил:

постановление судьи Мещанского районного суда г. Москвы от 25 мая 2012 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО Агентства недвижимости "..." Саитбатталова Х.М., оставить без изменения, а жалобу генерального директора ООО Агентство недвижимости "..." Саитбатталова Х.М. - без удовлетворения.

Судья Московского городского суда

И.П. Козлов