Приговор Московского городского суда от 6 октября 2011 г. N 2-107/11 (ключевые темы: преступное сообщество - подсудимый - денежные знаки - поддельные банковские билеты центрального банка - поддельные деньги)

Приговор Московского городского суда от 6 октября 2011 г. N 2-107/11

ГАРАНТ:

Кассационным определением СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 декабря 2011 г. настоящий приговор изменен

Именем Российской Федерации

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Вырышевой И.В., с участием:

государственного обвинителя - прокурора отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами г. Москвы Михеевой Э.А.;

подсудимого О.А.Г. и адвокатов Журавлева А.Е., Ноянова Ю.М.,

подсудимого Т.К.А. и адвокатов Алиева Р.Д., Магомедова М.Г.,

подсудимого Р.М.М. и адвоката Бородина А.В.,

подсудимого Б.Э.К. и адвоката Леонова С.И.,

при секретарях судебного заседания Гребенниковой К.А. и Ивановой Ю.М.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

О.А.Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ;

Т.К.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ;

Р.М.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ;

Б.Э.К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ; установил:

О.А.Г. создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения особо тяжких преступлений и руководил им, Т.К.А. участвовал в преступном сообществе (преступной организации), в составе которого О. и Т., каждый, совершили три преступления, связанные с изготовлением в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, их хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, организованной группой.

Кроме того, О. и Т., каждый, совершили изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, их хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, организованной группой.

Р.М.М. и Б.Э.К., каждый, совершили покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В августе 2009 года О., находясь в г. Москве и преследуя корыстную заинтересованность, приступил к созданию преступного сообщества (преступной организации), то есть структурно оформленной, устойчивой, сплоченной организованной группы, задачей которой являлось изготовление в целях сбыта, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1 000 рублей.

В качестве объектов сбыта О. определил различные коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере потребительского рынка, а также физических лиц, нуждающихся в крупных партиях поддельных банкнот.

Основываясь на этническом принципе, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, О. стал подбирать и вербовать членов создаваемой им преступной организации, отдавая предпочтение выходцам из Республики Дагестан, постоянно проживающим на территории г. Москвы, в возрасте от 20 до 30 лет, преимущественно не работающим, нуждающимся в денежных средствах.

Реализуя задуманное, с августа по сентябрь 2009 года О. на территории г. Москвы вовлек в преступное сообщество установленное лицо Т., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, и Т., которые дали свое согласие на вхождение в его состав, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в совершении особо тяжких преступлений, либо выполнению функциональных обязанностей по обеспечению деятельности преступной организации.

После окончательного формирования в сентябре 2009 года состава преступного сообщества, вошедшие в него Т., установленное лицо Т. и О., под руководством последнего, будучи сплоченными в единую организацию, на основе личного авторитета О. и объединенные общностью преступных замыслов, по предварительному сговору с иными лицами, не входившими в состав преступной организации, с применением электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и печатных устройств с цифровой обработкой сигнала, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территориях г. Москвы и Тульской области.

В целях конспирации О., как руководитель преступного сообщества, принял решение изготавливать поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации в г. Махачкале Республики Дагестан, а оттуда на рейсовых автобусах "Махачкала-Москва" доставлять их на территорию Центрального федерального округа. Кроме того, совместным решением членов преступного сообщества было принято решение об изготовлении поддельных купюр партиями по мере появления на них покупателей, а также установлена цена в размере от 350 до 500 подлинных рублей за 1 000 поддельных, в зависимости от количества сбываемых банкнот.

Преступное сообщество (преступная организация) имело стабильный состав, в который, включая руководителя - О., входили Т. и установленное лицо Т., было создано для неоднократного изготовления в целях сбыта, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1 000 рублей образца 1997 года (модификации 2004 года) на протяжении длительного периода времени, характеризовалось постоянством форм и методов преступной деятельности. Ему была присуща иерархия - О. возглавлял преступную организацию, а Т. и установленное лицо Т. были ее равноправными членами, строгая дисциплина и подчинение руководителю, беспрекословное выполнение его требований и указаний.

Для достижения преступных целей О., как руководитель преступной организации, детально распределил обязанности между всеми членами преступного сообщества при планировании, подготовке и совершении преступлений.

Являясь лидером преступного сообщества, О. формировал цели его деятельности, подбирал участников и обеспечивал их целенаправленные, слаженные действия, инструктировал с четкой постановкой определенных задач, отведя себе роль руководителя и организатора в иерархической структуре преступного формирования, при этом в обязанности рядовых членов включил участие в совершении каждого преступления. При этом О. определял численный состав и конкретных лиц, которые будут совершать отдельное преступление.

Для реализации своих преступных намерений члены преступного сообщества заранее изучили технологию и особенности изготовления поддельных денежных купюр.

Т. и установленное лицо Т. лично, либо совместно с О., разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества, подбирали необходимое для печати поддельных купюр техническое оборудование - электронно-вычислительные машины, программное обеспечение к ним, сканер, при помощи которого был изготовлен "оригинал-макет" денежной купюры Центрального Банка Российской Федерации, также печатные устройства с цифровой обработкой сигнала.

Установленное лицо Т., выполняя свою роль в г. Махачкале Республики Дагестан, изготавливало - печатало поддельные купюры, совместно с О. и Т. предпринимало меры к сокрытию следов преступления.

Кроме того, Т. и установленное лицо Т. лично, либо совместно с О., подбирали коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере потребительского рынка, которым, воспользовавшись отсутствием аппаратуры, предназначенной для определения подлинности купюр, было возможно сбыть поддельные денежные банкноты достоинством 1000 рублей каждая, а также физических лиц, нуждающихся в крупных партиях именно поддельных банкнот.

О. совместно с Т., являвшимся наиболее активным членом преступного сообщества, принимал непосредственное участие в совершаемых преступлениях, кроме того, на рейсовых автобусах "Махачкала-Москва" перевозил поддельные денежные средства, определял место их хранения в Москве, лично распределял полученные преступным путем подлинные денежные средства между участниками преступной организации, при этом часть денежных средств откладывал в единую кассу для дальнейшего развития преступного сообщества.

Кроме того, Т. и установленное лицо Т. лично получали от О. подлинные денежные средства, добытые преступным путем, и тратили их на собственные нужды.

С декабря 2009 года по февраль 2010 года О., Т. и установленное лицо Т., с целью расширения численности преступного сообщества и сферы его влияния на территории Центрального Федерального округа, для совершения отдельных совместных преступлений в разовом порядке привлекли Б., Р., установленное лицо Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, также установленное лицо С., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, которые не были посвящены в основную деятельность преступного сообщества и не входили в его состав.

В ходе преступной деятельности О., Т., установленные лица Т., Д. и С., также Р. и Б. четко осознавали, что своими незаконными действиями они подрывают устойчивость отечественной валюты и затрудняют регулирование денежного обращения.

Поддельные денежные средства, которые сбывались всеми указанными выше лицами, имели существенное сходство, по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам, в том числе и имитацией элементов защиты, с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Между тем, серийные номера изготовленных поддельных купюр, за редким исключением, были различными.

О., Т. и установленное лицо Т., планируя вовлечь в состав преступного сообщества Р., Б., установленных лиц Д. и С., поручали последним сбывать поддельные купюры мелкими партиями, однако довести задуманное до конца не сумели ввиду психологической непригодности указанных лиц к активному и постоянному участию в деятельности преступной организации, а также по причине задержания сотрудниками милиции О. и Т., и смерти физического уничтожения установленного лица Т. в ходе специальной контртеррористической операции в г. Махачкале Республики Дагестан в сентябре 2010 года.

Таким образом, с сентября 2009 года по 25 февраля 2010 года подсудимые О. и Т., действуя в составе преступного сообщества, а также подсудимые Р. и Б. совершили следующие преступления.

Так, в начале октября 2009 года О., Т. и установленное лицо Т., совместно, на территории г. Москвы, изучили соответствующую специализированную литературу, и приняли решение, что будут изготавливать поддельные купюры электрофотографическим способом.

Реализуя задуманное, члены преступного сообщества на территории г. Махачкалы Республика Дагестан, нашли помещение, пригодное для изготовления поддельных банковских купюр, после чего приобрели необходимые для этого оборудование и расходные материалы.

В начале ноября 2009 года Т., выполняя свою роль, на территории г. Москвы познакомился с И.А.Н., не зная о том, что последний является сотрудником МВД России и действует в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и предложил ему приобрести 299 поддельных купюр, номиналом 1 000 рублей каждая, за 135 000 подлинных рублей, на что И. дал свое согласие.

Убедившись в отсутствии каких-либо препятствий для совершения преступления, члены преступного сообщества приступили к реализации заранее разработанного плана по изготовлению в целях сбыта, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту поддельных банковских билетов.

Установленное лицо Т., согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте на территории г. Махачкалы, используя электронно-вычислительные машины и печатные устройства с цифровой обработкой сигнала, получило "оригинал-макет" купюры достоинством 1 000 рублей образца 1997 года (модификации 2004 года), с имитировало защитную металлизированную полосу, характерную для подлинных банкнот, напечатало водяные знаки и герб города Ярославля, вручную покрыв поверхность герба неустановленным веществом, содержащим в своей структуре блестящие частицы, нанесло перфорацию с обозначением банкнот "1 000" рублей, и, с помощью печатной формы (клише), изловленной методом гравировки, нанесло бескрасочное тиснение с указанием "Билет банка России", с имитировав, таким образом, эффект глубокой печати.

Изготовленные 299 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации в первой декаде ноября 2009 года установленное лицо Т. передало прибывшему в Республику Дагестан О. В свою очередь О. перевез поддельные денежные купюры на рейсовом автобусе "Махачкала-Москва" в неустановленное следствием место в г. Москву, где и хранил их совместно с другими участниками преступного сообщества в целях дальнейшего сбыта до 18 ноября 2009 года.

17 ноября 2009 года Т. сообщил И. о том, что поддельные купюры находятся в г. Москве, и, получив от И. подтверждение о готовности совершить сделку, договорился с ним о встрече на следующий день в районе станции метро "Новокузнецкая".

18 ноября 2009 года в 16 часов 30 минут Т. на автомобиле, под управлением неосведомленного о совершаемом преступлении П.Н.Н., приехал к дому 25 по "адрес N 1", куда также прибыл и О., у которого находился полиэтиленовый пакет с вышеуказанными 299 поддельными купюрами.

Реализуя задуманное, О. передал Т. 299 фальшивых купюр, которые Т., в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, в тот же день в 17 часов 40 минут сбыл И. возле дома 25 по "адрес N 1" за 135 000 подлинных рублей.

Затем, в конце ноября 2009 года члены преступного сообщества О., Т. и установленное лицо Т., с целью вовлечения в его состав иных лиц, вступили в предварительный сговор с установленными лицами Д. и С., которые не входили в состав преступного сообщества и не были осведомлены о его деятельности.

Т., выполняя свою роль, предложил установленным лицам С. и Д. совместно сбывать поддельные банковские билеты за денежное вознаграждение в размере 300 подлинных рублей каждому за сбыт одной поддельной купюры достоинством 1 000 рублей, а О. решил, что совместно с вышеуказанными лицами целесообразно реализовать небольшую партию фальшивых денег, тем самым, проверив установленных лиц С. и Д. на психологическую пригодность для совершения преступлений подобного характера.

Получив согласие установленных лиц С. и Д. на сбыт поддельных денежных купюр, установленное лицо Т., согласно отведенной ему роли, вышеуказанным способом изготовило и, в конце ноября 2009 года в городе Махачкале Республики Дагестан, передало О. 19 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1 000 рублей, которые О. на рейсовом автобусе "Махачкала-Москва" перевез в неустановленное место в г. Москве, где и хранил совместно с другими участниками преступного сообщества в целях дальнейшего сбыта до 2 декабря 2009 года.

1 декабря 2009 года Т., действуя по указанию О., сообщил установленным лицам С. и Д. о том, что поддельные купюры находятся в г. Москве, и, получив от них подтверждение готовности к их сбыту частями на территории Тульской области, передал этим лицам 19 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей.

Установленные лица С. и Д., действуя в соответствии с отведенными им ролями, совместно на рейсовом автобусе "Москва-Ефремов" в целях последующего сбыта перевезли 7 поддельных банковских банкнот достоинством 1000 рублей каждая в г. Ефремов Тульской области, где в период с 2 по 6 декабря 2009 года сбыли указанные фальшивые купюры в торговые точки г. Ефремова и других населенных пунктах Ефремовского района Тульской области.

При этом установленное лицо С., в то время как установленное лицо Д. находилось поблизости от торговых точек, и, в соответствии с отведенной ему ролью, осуществляло наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения установленное лицо С. о возможной опасности, и, в случае необходимости, оказания помощи и применения физической силы к возможным очевидцам происходящего, сбыло заведомо поддельные банковские билеты достоинством 1000 рублей каждый, а именно:

2 декабря 2009 года:

- N тЛ 5761229 в 14 часов 30 минут в помещении магазина "N 2" по "адресу N 2", продавцу Т.Л.К;

- N Л 5761240 в 16 часов 40 минут в помещении магазина "N 3" по "адресу N 3", продавцу Д.Л.В;

- N тЛ 5761238 в 17 часов 00 минут в помещении магазина "N 4" по "адресу N 4" продавцу Ч.О.М.;

- N тЛ 5761226 около 18 часов в торговой палатке "N 5" по "адресу N 5", продавцу С.Л.А.

3 декабря 2009 года:

- N тЛ 5761230 в 16 часов 55 минут в торговой палатке "N 6" по "адресу N 6" продавцу М.Л.Н.;

- N тЛ 5761214 в 17 часов 30 минут в помещении кафе "N 7" по "адресу N 7" продавцу Р.Н.В.

В период с 3 декабря 2009 года по 6 декабря 2009 года:

- N тЛ 5761208 в помещении магазина "N 8" по "адресу N 8" продавцам указанной торговой точки.

Оставшиеся 12 поддельных банковских купюр с серийными номерами ьМ 7218402, ьМ 7218421, ьМ 7218422, ьМ 7218423, ьМ 7218424, ьМ 7218425, ьМ 7218426, ьМ 7218445, ьМ 7218446, ьМ 7218447, ьМ 7218448, ьМ 7218449, хранившиеся с 1 декабря 2009 года в неустановленном месте в г. Москве, в январе-феврале 2010 года установленные лица С. и Д., в соответствии с отведенными им ролями, по ранее достигнутой с О. и Т. договоренности, совместно, в целях последующего сбыта, на рейсовом автобусе перевезли из г. Москвы в г. Ефремов, где незаконно, в целях последующего сбыта, хранили до 26 февраля 2010 года в жилище установленного лица С. по "адресу N 9".

Кроме того, в конце января - начале февраля 2010 года О., Т. и установленное лицо Т., действуя в составе преступного сообщества, созданного и возглавляемого О., вступили в предварительный сговор с Р. и Б., которые не входили в состав преступной организации и о ее деятельности осведомлены не были, направленный на сбыт 60 фальшивых купюр, и распределили роли. При этом О., действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе, по согласованию с другими его членами, в целях последующего вовлечения в его состав новых участников, предложил Р. и Б. совместно сбывать поддельные банковские билеты за денежное вознаграждение в размере 350 подлинных рублей из 450 рублей, планируемых получить за сбыт одной поддельной купюры достоинством 1 000 рублей.

После получения согласия Р. и Б. на занятие данным видом криминальной деятельности, установленное лицо Т. в г. Махачкале описанным выше способом изготовило 60 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей, передало их О., прибывшему в Республику Дагестан в начале февраля 2010 года. После этого О. на рейсовом автобусе "Махачкала-Москва" перевез фальшивые купюры в неустановленное место в г. Москве, где и хранил их совместно с другими участниками преступного сообщества в целях дальнейшего сбыта до 12 февраля 2010 года.

8 февраля 2010 года О. сообщил Р. и Б. о том, что поддельные купюры готовы к сбыту и находятся в г. Москве, при этом, членами преступного сообщества по предложению Р. и Б. было принято решение сбывать данные купюры одной партией в г. Москве.

В период с 8 по 12 февраля 2010 года Р. и Б., выполняя свои роли, в г. Москве познакомились с двумя неустановленными следствием лицами, которые согласились приобрести у них 60 поддельных купюр номиналом 1 000 рублей каждая, за 25 000 подлинных рублей. При этом О. определил, что непосредственно реализовывать конечным покупателям фальшивые купюры будет Б., а Р. в это время будет находиться поблизости и осуществлять наблюдение за преступными действиями Б.

12 февраля 2010 года около 21 часа О., действуя в рамках единого преступного умысла с другими членами преступного сообщества, возле кафе "N 10", расположенного по "адресу N 10" передал Б. 60 поддельных банковских билетов в обмен на 12 000 подлинных рублей, полученных Б. и Р. от двух неустановленных следствием лиц в качестве предоплаты за последующее приобретение 60 000 фальшивых рублей, в то время, как Р. находился поблизости и контролировал окружающую обстановку и ход совершаемого преступления с целью предупреждения Б. о возможной опасности, и будучи готовым незамедлительно прийти ему на помощь, а также необходимости применить физическую силу к возможным очевидцам происходящего.

Указанные 60 поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации, в целях их дальнейшего сбыта в г. Москве, Р. и Б. хранили в предметах одежды последнего, дожидаясь удобной возможности для беспрепятственной реализации двум неустановленным следствием лицам, которые оставшуюся сумму в размере 13 000 рублей намеревались передать Б. и Р. в момент получения всей партии поддельных купюр.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на сбыт 60 поддельных купюр, О., Т., Р., Б. и установленному лицу Т., не удалось по независящим от них обстоятельствам, поскольку 12 февраля 2010 года Б. был задержан сотрудниками милиции и фальшивые денежные купюры у него были изъяты в ходе личного досмотра.

Продолжая свою преступную деятельность, в середине февраля 2010 года Т., согласно отведенной ему роли, в г. Москве вновь встретился с И. и договорился о сбыте последнему 1 140 поддельных купюр номиналом 1 000 рублей каждая, за 485 000 подлинных рублей.

Получив согласие И., согласно распределенным ролям, руководитель и член преступного сообщества О. перевез на рейсовом автобусе "Махачкала-Москва" изготовленные вышеуказанным способом установленным лицом Т. в г. Махачкале Республики Дагестан 1 140 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации в неустановленное место в г. Москве, где совместно с другими участниками преступного сообщества хранил их в целях дальнейшего сбыта до 25 февраля 2010 года.

24 февраля 2010 года Т. сообщил И. о том, что поддельные купюры находятся в городе Москве, и, получив от последнего подтверждение о готовности совершить сделку, договорился с ним о встрече на следующий день в районе станции метро "Н".

25 февраля 2010 года в 16 часов 30 минут Т., совместно с А.М.С., Т.Р.А. и П.Н.Н., которые не были осведомлены о преступных намерениях членов преступного сообщества, на автомобиле под управлением П., прибыли к дому 23 по "адрес N 1", расположенному неподалеку от станции метро "Н".

Туда же прибыл О. и передал фальшивые деньги в количестве 1 140 поддельных банковских билетов Т.К.А. которые последний, выполняя свою роль, в этот же день около 21 часа, находясь у дома 23 на "адрес N 1", сбыл И. за 485 000 подлинных рублей.

Подсудимый О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, виновным себя не признал и показал, что не имел никакого отношения к созданию и руководству преступным сообществом, членом которого никогда не являлся.

В остальной части предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ, подсудимый О. свою вину признал частично, а именно в том, что 18 ноября 2009 года и 25 февраля 2010 года передал Т., а 12 февраля 2010 года передал Б., для дальнейшего сбыта поддельные денежные купюры достоинством 1000 рублей каждая, которые он, О., в свою очередь, брал на реализацию у некоего "М", с которым познакомился в мечети. Свои анкетные данные, место жительства и телефон "М" ему, О., не сообщал, также как и место изготовления поддельных денег, которые предоставлял для последующего сбыта. К сбыту и хранению поддельных денег на территории Тульской области он, О., не причастен.

Подсудимый Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, виновным себя не признал и показал, что в составе преступного сообщества преступлений не совершал, так как лишь помогал своему другу О. избавиться от фальшивых денег, в связи с чем по фактам сбыта поддельных денежных купюр 18 ноября 2009 года и 25 февраля 2010 года виновным себя он признает частично. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ, по факту сбыта поддельных денег С. и Д. на территории Тульской области, виновным себя он, Т., не признает, к покушению на сбыт 60 поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей, он не причастен.

Подсудимый Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, виновным себя не признал, заявил о своей непричастности к покушению на сбыт 12 февраля 2010 года в г. Москве поддельных денег, поскольку в указанный день он находился в городе Южно-Сухокумске Республики Дагестан.

Подсудимый Б. полностью признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Суд, проведя судебное следствие, допросив подсудимых, подробные показания которых приведены в приговоре ниже по каждому из деяний, проверив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, несмотря на занятую подсудимыми позицию, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых О., Т., Р. и Б., которая по каждому их фактов подтверждается следующими представленными суду доказательствами.

По факту сбыта 299 поддельных банковских билетов 18 ноября 2009 года у дома 25 по "адресу N 1".

Подсудимый О. в судебном заседании показал, что летом 2009 года в мечети, расположенной неподалеку от станции метро "Н", познакомился с прихожанином по имени "М", который примерно через два месяца после их знакомства предложил ему, О., заняться сбытом фальшивых денег. Ввиду тяжелого материального положения его, О., заинтересовало это предложение.

В одной из бесед со своим близким другом Т., О. рассказал ему о том, что, якобы, в Нижнем Новгороде он, О., продал автомашину иностранного производства, но с ним расплатились фальшивыми деньгами.

В середине ноября 2009 года Т. сообщил ему, что решил помочь ему, О., избавиться от фальшивых денег и нашел человека, готового приобрести поддельные 300 000 рублей. После этого он, О., обратился к "М", который пообещал предоставить указанную сумму поддельных банкнот для их реализации за 30% от номинальной стоимости. Т. же, он, О., сказал, что тот должен продать деньги за 35% или 40% от их номинальной стоимости.

Вечером 18 ноября 2009 года он, О., действуя также по указанию "М", забрал из ячейки книжного магазина, расположенного неподалеку от станции метро "Н", 300 000 фальшивых рублей, которые там же пересчитал. После чего он встретился с Т. и передал ему 300 000 фальшивых рублей, за что получил 135 000 подлинных рублей. Из этих денег 90 000 рублей он, О., положил в ячейку для "М", а 45 000 рублей оставил себе. Каких-либо денег Т. он, О., не передавал, поблагодарил его только на словах, с кем именно встречался Т., он, О., не видел.

Подсудимый Т. в судебном заседании показал, что осенью 2009 года его близкий друг О. рассказал о возникших у него проблемах в связи с продажей автомобиля, так как покупатели расплатились с ним поддельными деньгами. Он, Т., не придал значения этому разговору, однако вспомнил о нем примерно через две недели, случайно встретив знакомого по имени "В", которому требовались фальшивые деньги. Поэтому он созвонился с О. и сообщил ему о готовности "В" их купить. При этом О. согласился продать фальшивые деньги за 30 или 35% от номинальной стоимости настоящих денег.

Примерно через 2-3 дня Вячеслав приехал на встречу с ранее незнакомым ему, Т., мужчиной, оказавшимся И., который представился "А" и сообщил, что ему нужно приобрести 300 000 рублей. В тот же день он, Т., получил от О. указание приехать на станцию метро "Н". На встрече И. передал ему, Т., 135 000 настоящих рублей, которые он отнес О., забрал у него через некоторое время 300 000 фальшивых рублей купюрами достоинством 1000 рублей и передал их И. Каких-либо денег от О. в качестве вознаграждения за оказанную помощь он, Т., не получал.

Несмотря на частичное признание своей вины по данному факту, виновность подсудимых О. и Т. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями сотрудников МВД России - свидетелей Г.Е.А. в судебном заседании и Г.А.П. на предварительном следствии, из которых следует, что в связи с поступившей в ноябре 2009 года информацией о деятельности на территории г. Москвы организованной группы, занимающейся сбытом поддельных банковских билетов ЦБ России, сотрудник их отдела И. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия познакомился с одним из участников указанной группы - Т., и договорился о приобретении 300 поддельных купюр достоинством 1 000 рублей, за 150 000 подлинных рублей.

Из показаний указанных свидетелей также следует, что 18 ноября 2009 года в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в присутствии двух представителей общественности были досмотрены автомобиль и сам И., выступающий в роли закупщика, на предмет отсутствия предметов и средств, запрещенных к обороту либо добытых незаконным путем. И. было передано специальное техническое средство - так называемый аудиомониторинг, позволяющий прослушивать разговоры и одновременно производить их аудиозапись, а также 150 000 подлинных рублей. После этого И. направился на встречу с Т. в микрорайон Солнцево г. Москвы, однако по дороге Т. позвонил и место встречи изменил.

В 17 часов 50 минут Г. позвонил сотрудник того же отдела - З., принимавший участие в оперативно-розыскном мероприятии, и сообщил, что проверочная закупка состоялась у д. 25 по "адресу N 1". Через некоторое время вернулся И., который в присутствии представителей общественности вернул средство аудиозаписи и полученные им от Т. банкноты, которых при пересчете оказалось 299 штук, о чем были составлены соответствующие протоколы.

Показаниями в суде свидетеля И.А.Н. - сотрудника МВД России, из которых следует, что, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, под легендированным предлогом он, И., познакомился с подсудимым Т., который предложил ему приобрести поддельные рубли Банка России за 50% их номинальной стоимости.

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий он, И., созвонился с Т. и договорился о встрече 18 ноября 2009 года. В указанный день ему, И., в присутствии представителей общественности были выданы предварительно отксерокопированные деньги - 150 000 рублей, произведен осмотр лично его и служебного автомобиля, после чего он, И., в соответствии с достигнутой с Т. договоренностью, выехал к дому 14 по "адресу N 11". В ходе разговора, который происходил в салоне автомашины, Т. подтвердил свое намерение продать 300 000 поддельных рублей, но уже за 135 000 рублей, то есть за 45% от их номинальной стоимости, пообещав привезти их через 40-50 минут. Он, И., отказался передать Т. на таких условиях 135 000 подлинных рублей, в связи с чем они договорились о встрече неподалеку от метро "С". По пути следования Т. позвонил ему, И., с сообщением об изменении места встречи, сказав ехать к метро "Н".

Под контролем других сотрудников МВД России, в тот же день около 17 часов 10 минут, в салоне автомобиля, припаркованного около дома 23, по адресу N 1, он, И., передал Т. 135 000 рублей. После этого Т. на мобильный телефон позвонил человек, к которому Т. обращался по имени "Аб", и дал Т. какие-то указания, так как после этого Т. вышел из автомобиля и направился в сторону дома 25, расположенному на той же улице. Когда через несколько минут Т. вернулся, то сказал, что человек, который должен принести фальшивые деньги, уже подходит к метро "Н". В салоне автомашины, в ходе беседы, Т. сообщил ему, И., что в будущем поддельные купюры можно приобретать и дешевле, а именно за 35% от их номинальной стоимости, но для этого настоящие деньги нужно заранее перечислить в Дагестан, где налажено производство фальшивых денег.

После очередного звонка человека, которого Т. назвал "Аб", Т. вышел из машины и примерно через полчаса вернулся, передав ему, И., деньги купюрами достоинством 1 000 рублей, находившиеся в трех пачках. Деньги были очень хорошего качества, то есть отличить их от настоящих было практически невозможно.

В целях дальнейшей разработки преступной группы, выяснения источника происхождения фальшивых денег и их трафика в Россию, было принято решение не производить в этот день задержание Т. Переданные ему Т. денежные купюры, а также технические средства и носители информации, он, И., в тот же день выдал в установленном законом порядке.

Фактические сведения, содержащиеся в вышеприведенных показаниях свидетелей, объективно подтверждаются материалами оперативно-розыскных мероприятий - оперативное наблюдение и проверочная закупка.

Протоколами личного досмотра И. и автомобиля, проведенными как до, так и после проверочной закупки, из которых следует, что ни у И., ни в указанной автомашине, каких-либо веществ, предметов и продукции, свободная реализация которых запрещена на территории Российской Федерации, не обнаружено.

Протоколами осмотра и передачи И.: специальных технических средств аудиозаписи, предназначенных для негласного использования в ходе проверочной закупки, денег в сумме 150 000 рублей купюрами достоинством 1000 и 500 рублей, с которых изготовлены копии.

Протоколами изъятия у И. специальных технических средств аудиозаписи и добровольной выдачи им 299 банковских билетов ЦБ России, достоинством 1 000 рублей каждый, серийные номера которых, согласно данному протоколу, начинаются на аМ 2467425 и заканчиваются на тЛ 5721288, приобретенных И. у Т., а также 10 купюр номиналом 500 рублей и 10 купюр номиналом 1000 рублей, серийные номера которых совпадают с номерами купюр того же достоинства, ранее выданных И. для проведения проверочной закупки.

Как следует из выводов технико-криминалистической экспертизы, представленные на исследование 299 денежных билетов банка России, достоинством 1 000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, изготовлены не производством Гознака, осуществляющим выпуск государственных денежных знаков России, а выполнены при помощи копировально-множительной техники комбинированным способом и имеют общий источник происхождения по способу изготовления.

Встречи И. с Т. 18 ноября 2009 года в период времени с 13 часов 20 минут по 17 часов 46 минут в г. Москве, последовательность их передвижения, также обстоятельства передачи Т. в салоне автомашины И. свертка с деньгами, полученными Т. неподалеку от станции метрополитена "Н" от мужчины, впоследствии оказавшегося О., зафиксированы в акте оперативного наблюдения, и не оспариваются подсудимыми О. и Т. в судебном заседании.

Протоколом прослушивания и стенограммой записи разговоров, состоявшихся под контролем работников милиции 18 ноября 2009 года, из которых следует, что И. и Т. обсуждают между собой различные вопросы, в том числе, связанные с ценой за поддельные деньги и ее последующим повышением, источником происхождения поддельных денег, способах их транспортировки из Дагестана, также условия передачи И. 135 000 подлинных рублей Т. и получения от него фальшивых банкнот.

Доводы подсудимого Т., не оспаривающего принадлежность своего голоса в указанных разговорах, но поясняющего, что в действительности пересказывал И. ситуацию, сложившуюся с производством поддельных денег в Республике Дагестан, информация о которой прозвучала по телевидению в программе "Петровка, 38", суд расценивает как несостоятельные, поскольку они опровергаются содержанием разговоров, в которых о просмотре Т. каких-либо телепередач не упоминается.

Что касается доводов подсудимого Т. о демонтаже вышеуказанной аудиозаписи, то они являются голословным, и опровергаются заключениями фоноскопических экспертиз, из выводов которых следует, что на участках спорных фонограмм СФ1-СФ5, в которых содержатся переговоры между И. и Т., не ситуационных изменений не имеется, реплики лица с мужским голосом, обозначенные в тексте как М1 во вновь установленных текстах СФ1-СФ4, вероятно принадлежат Т., а смысловое содержание разговоров указанных лиц, касающееся сбыта поддельных банковских билетов ЦБ России, полностью соответствует тексту, отраженному в протоколе осмотра и прослушивания фонограмм.

Аудиокассеты с записью разговоров между И. и Т., имевших место 18 ноября 2009 года, и 299 поддельных банковских билетов ЦБ России, добровольно выданные И. после проведения проверочной закупки, были осмотрены и признаны по делу вещественными доказательствами.

Оценив представленные по данному факту доказательства в их совокупности, признавая их относимыми и допустимыми доказательствами по делу, не противоречащими друг другу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности подсудимых О. и Т. в изготовлении в целях сбыта, а равно в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте 299 заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, в составе организованной группы, о чем в приговоре будет указано ниже, в связи с чем квалифицирует их действия по данному факту по ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ.

Судом проверены показания подсудимых О. и Т., которые они давали по данному факту в ходе предварительного следствия.

Так, при допросах в качестве обвиняемого О. указывал, что после покупки И. фальшивых денег он, О., передал Т. в качестве вознаграждения 10-15 тысяч настоящих рублей.

Аналогичные показания в этой части давал и подсудимый Т. при предъявлении обвинения в окончательной редакции, заявив о том, что дважды, а именно 18 ноября 2009 года и 25 февраля 2010 года, именно в целях заработка подлинных денег он, Т., сбыл И. поддельные деньги, а при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, Т. указывал, что именно О. обратился к нему с просьбой найти клиентов для продажи фальшивых банкнот.

Учитывая, что вышеприведенные показания подсудимыми О. и Т. даны с участием защитника, после разъяснения им процессуальных и конституционных прав, в том числе и содержания ст. 51 Конституции Российской Федерации, суд признает их надлежащими доказательствами по делу, оценивая которые, с учетом заинтересованности обоих подсудимых в исходе дела, правдивыми и достоверными признает их показания лишь в той части, в которой они не противоречат материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом.

По фактам сбыта и хранения в целях сбыта заведомо поддельных 19 банковских билетов Центрального банка Российской Федерации в период со 2 по 6 декабря 2009 года на территории Тульской области.

Подсудимый О. показал, что по фактам сбыта поддельных денег в декабре 2009 года в г. Ефремове и на территории Ефремовского района Тульской области ему ничего неизвестно. После 18 ноября 2009 года каких-либо поддельных денег для последующего сбыта Т. у него не брал, С. и Д. ему, О., незнакомы.

Подсудимый Т. по данным фактам виновным себя не признал и показал, что о сбыте Д. и С. и о хранении последним на территории Тульской области поддельных денег ему ничего неизвестно. Не отрицая наличия с Д.Ю. близких дружеских отношений, подсудимый Т. показал, что с С. он познакомился через своего сослуживца по армии - Л.Е., и между ними сложились также дружеские отношения. В ноябре-декабре 2009 года он, Т., дважды встречался с С. в городе Москве: в первый раз - случайно, когда С. занял у него некоторую сумму денег, а второй раз - по причине возврата ему С. долга. Относительно сбыта Д. и С. поддельных денег, ему, Т., ничего неизвестно.

Несмотря на отрицание своей вины подсудимыми О. и Т., их вина по данным фактам подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями на предварительном следствии работников торговых точек, расположенных в г. Ефремове и в Ефремовском районе Тульской области, в которых, согласно протоколов осмотра места происшествия, были обнаружены и изъяты предоставленные в качестве средства платежа в период со 2 по 6 декабря 2009 года банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 1 000 рублей с серийными номерами тЛ 5761229, Л 5761240, тЛ 5761238, тЛ 5761226, тЛ 5761230, тЛ 5761214, тЛ 5761208.

Свидетелей Т.Л.Н. и К.Л.И. - продавцов магазина "N 2", расположенного по адресу N 2, из которых следует, что 2 декабря 2009 года около 14 часов 30 минут в магазин вошел парень, который за 182 рубля приобрел коробку конфет, расплатившись за покупку денежной купюрой достоинством 1 000 рублей, показавшейся им подозрительной.

Свидетеля З.И.А. - директора указанного магазина, выявившего признаки подделки денежной купюры, поскольку голограмма на банкноте при освещении не меняла свой цвет.

Свидетелей Т.Ю.А. - директора "N 3", расположенного по адресу N 3, и Д.Л.В. - продавца того же магазина, о том, что 2 декабря 2009 года примерно в 16 часов 40 минут незнакомый мужчина за 111 рублей приобрел бутылку шампанского "Российское", расплатившись за покупку денежной купюрой достоинством 1000 рублей, которая продавцу Д. показалась необычной, хотя все водяные знаки и "защита" были в наличии.

Свидетеля Ч.О.М. - продавца магазина "N 4", расположенного по адресу N 4, о том, что 2 декабря 2009 года около 17 часов неизвестный мужчина приобрел две бутылки пива "Миллер", расплатившись тысячерублевой купюрой, которая показалась ей обычной, и лишь на следующий день она, Ч., осмотрев банкноту более тщательно, обнаружила, что голограмма на изображении герба города Ярославль при освещении не меняет свет.

Свидетеля С.Л.А. - продавца торговой палатки "N 5", расположенной по адресу N 5, о приобретении у нее 2 декабря 2009 года около 18 часов незнакомым парнем одного килограмма хурмы, за который он расплатился тысячерублевой купюрой, и индивидуального предпринимателя - свидетеля В.Е.Б., осмотревшей 3 декабря 2009 года эту, предоставленную в качестве средства платежа, банкноту, перфорация на которой имела шероховатости.

Свидетеля М.Л.Н. - продавца торговой палатки "N 6", расположенной по адресу N 6, о приобретении у нее 3 декабря 2009 года в период с 16 часов 30 минут до 18 часов фруктов незнакомым мужчиной, который расплатился купюрой достоинством 1000 рублей, которая, как ей, М., показалось, имела признаки подделки.

Свидетеля Р.Н.В. - продавца кафе "N 7", расположенного по адресу N 7, которая при пересчете денег, вырученных от реализации товара в период времени с 30 ноября по 3 декабря 2009 года, заметила отличавшуюся цветом и шероховатью бумаги купюру достоинством 1000 рублей, вызвавшую у нее подозрение.

Из показаний заведующей ООО "N 8", расположенного по адресу N 8 - свидетеля Б.О.С. и продавца указанного магазина - свидетеля Д.И.И., следует, что 5 и 6 декабря 2009 года в связи с распродажей магазин посетило большое количество покупателей.

Согласно показаниям свидетеля Б., 7 декабря 2009 года она лично опломбировала сумку с выручкой за прошедшие два дня и передала инкассатору для последующей сдачи в банк, что в ходе предварительного следствия подтвердили свидетели В.А.А. - оператор ООО "N 8" и С.А.Ю. - инкассатор отделения сберегательного банка, пояснив, что сумка каких-либо повреждений не имела.

Из выводов трассологической экспертизы следует, что свинцовая пломба, изъятая в ходе осмотра места происшествия в магазине "N 8", которой была опечатана инкассаторская сумка, после первоначального наложения оттисков пломбировочными тисками вскрытию не подвергалась.

Указанная свинцовая пломба в ходе следствия была осмотрена и признана по делу вещественным доказательством.

Сотрудники ОСБ - свидетели В.В.Н., Ч.Т.П. и П.Г.В. в ходе предварительного следствия показали, что 8 декабря 2009 года при пересчете денежных средств, поступивших из магазина "N 8" в инкассаторской сумке, В. при помощи специального оборудования в инфракрасном излучении была выявлена поддельная купюра достоинством 1 000 рублей, о чем составлен соответствующий акт.

В соответствии с выводами технико-криминалистических экспертиз, денежные билеты банка России достоинством 1 000 рублей, образца 1997 года (модификация 2004 года), изъятые в торговых точках г. Ефремова и Ефремовского района Тульской области, серийные номера которых указаны в протоколах осмотра мест происшествия, изготовлены не производством Гознака, при этом, как следует из заключения комплексной технико-криминалистической экспертизы, совпадают по способам их изготовления.

Вышеперечисленные купюры были осмотрены как в ходе следствия, так и в судебном заседании, и установлено, что несмотря на их обнаружение и изъятие в различных торговых точках Тульской области, все они имеют одну и ту же серию с номерами, отличающимися только тремя последними цифрами.

В судебном заседании свидетели Ф.В.В. и Я.А.В. - сотрудники УВД по Тульской области, показали, что в связи с поступившей в ноябре 2009 года из ОРБ ГУ МВД России по ЦФО оперативной информацией о деятельности межрегиональной преступной группы, в состав которой входили Т.К., мужчина по имени Ю., а также житель Тульской области С., за последним ими было установлено наблюдение и проводилось прослушивание его телефонных переговоров.

Из показаний данных свидетелей следует, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что поставку в Тульскую область с последующим хранением и сбытом поддельных денег достоинством 1 000 рублей осуществляет мужчина, к которому С. в разговорах обращался по имени К., то есть подсудимый Т., личность которого была установлена сотрудниками МВД России, а также иные лица, передававшие поддельные деньги С., который лично либо через водителей маршрутных такси перевозил их в Тульскую область для последующего хранения и сбыта.

В ходе наблюдения за С. было установлено, что 1 декабря 2009 года он взял для реализации у подсудимого Т. партию поддельных рублей, которые и были им сбыты в период со 2 по 3 декабря 2009 года в различные торговые точки Ефремовского района Тульской области. По окончании сбыта часть подлинных денежных средств, вырученных от продажи поддельных купюр, С. передавал Т. в г. Москву.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий ими, то есть Ф. и Я., были составлены соответствующие акты, в которых зафиксированы передвижения С. 1 декабря 2009 года от места жительства в г. Ефремове Тульской области до г. Москвы на рейсовом автобусе, также 2 декабря 2009 года в помещении магазина "N 2", расположенного по адресу N 2, где С. за 181 рубль приобрел коробку конфет "Ясная Поляна", расплатившись тысячерублевой купюрой.

Свидетель К.М.Е. - начальник СО ОВД по Ефремовскому району Тульской области в судебном заседании показала, что в декабре 2009 года в связи с сообщениями работников различных торговых точек г. Ефремова и Ефремовского района о сбыте поддельных денег, по данным фактам были возбуждены уголовные дела, впоследствии соединенные в одно производство, а также получена информация о причастности к сбыту С., который 26 февраля 2010 года был задержан и доставлен в дежурную часть ОВД по Ефремовскому району Тульской области.

Из показаний в суде свидетеля А.В.В. - оперуполномоченного ОБЭП ОВД по Ефремовскому району Тульской области, следует, что 26 февраля 2010 года он прибыл на место задержания С. - "адрес N 9", где увидел автомашину, в которой находились сотрудники ОБЭП и ранее незнакомый ему С. Среди личных вещей последнего были обнаружены денежные купюры достоинством 1000 рублей, которые в присутствии понятых были изъяты и опечатаны.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия - участка местности у 5-го подъезда "адрес N 9" - места задержания С., и фототаблицей к указанному протоколу, в салоне автомобиля, помимо прочих предметов и денежных купюр различного достоинства, обнаружены и изъяты банкноты номиналом 1000 рублей с серийными номерами ьМ 7218402, ьМ7218421, ьМ7218422, ьМ 7218423, ьМ 7218424, ьМ 7218425, ьМ 7218426 (т. 5 л. д. 3-12), изготовленные, согласно выводам технико-криминалистической экспертизы, не производством Гознака.

Как следует из показаний в суде свидетеля К., продавец магазина "N 2" Т. уверенно опознала С. как лицо, расплатившееся 2 декабря 2009 года поддельной тысячерублевой купюрой за коробку конфет, о чем ею, К., был составлен соответствующий протокол предъявления лица для опознания, кроме того, в ходе проведения обыска, по месту жительства С. были также обнаружены денежные купюры достоинством 1000 рублей.

Согласно протоколу обыска в жилище С. по адресу N 9 и фототаблице к указанному протоколу, среди прочих предметов и денежных купюр, на письменном столе обнаружены и изъяты пять банковских билетов ЦБ России достоинством 1 000 рублей с серийными номерами ьМ 7218445, ьМ7218446, ьМ7218447, ьМ7218448, ьМ 7218449, изготовленные, согласно выводам технико-криминалистической экспертизы, не производством Гознака.

Об обстоятельствах проведения обыска в жилище С. в судебном заседании дал показания свидетель А., пояснивший также, что подписать протокол обыска С. отказался, заявив, что ему неизвестно происхождение купюр, обнаруженных на письменном столе.

Между тем, из выводов технико-криминалистической экспертизы следует, что семь билетов банка России достоинством 1 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия у подъезда 5 "адрес N 9", и пять билетов банка России достоинством 1 000 рублей, изъятые в ходе обыска в квартире С., признанные по делу вещественными доказательствами, осмотренные в ходе следствия и в судебном заседании, совпадают по способам их изготовления.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Г.В.А. - водителя автомашины, занимающегося частным извозом по маршруту "Ефремов-Москва", пояснившего, что с ноября 2009 года по февраль 2010 года в городе Москве двое мужчин кавказской национальности неоднократно обращались к нему с просьбами передать в г. Ефремов пакет с документами мужчине по имени "В".

Протоколом предъявления лица для опознания, из которого следует, что свидетель Г. опознал С. как человека, который неоднократно приезжал к нему за конвертами, передаваемыми ему из г. Москвы лицами кавказской национальности.

Факт, обстоятельства и результаты опознания С. свидетелем Г. в судебном заседании подтвердил свидетель Л.С.В., присутствовавший при производстве данного следственного действия в качестве понятого.

Помимо того, что знакомство с С. не оспаривается подсудимым Т., данный факт подтверждается показаниями на предварительном следствии свидетеля Л.Е.А. - друга С., о том, что среди близких знакомых последнего, помимо Т.К., ему, Л., известен также парень по имени Ю. (которым, как установлено в судебном заседании, являлся Д.

Из показаний в суде свидетеля К.А.А. следует, что его знакомый Т. в период лета-осени 2009 года неоднократно предлагал ему, К., заняться сбытом поддельных денег, рассказывая, что их изготовление организовано его другом О. и налажено в Дагестане парнем по имени Т.И. Со слов Т., за перевозку купюр в Москву отвечает сам О., а он - Т., страхует его и находит клиентов для оптовых продаж. По словам Т., в их группу они привлекли некоего Ю. и С., которых между собой познакомил сам Т., когда приезжал в г. Ефремов. Позднее Т. также рассказал ему, что в начале декабря 2009 года он, по указанию О., передал С. и Ю. для реализации небольшую партию поддельных купюр, достоинством 1 000 рублей, которую они за несколько дней смогли "скинуть" в Ефремовском районе Тульской области и в самом городе Ефремове. Какова была доля С. и Ю., ему, К., неизвестно, хотя он лично общался с С., который, примерно в это же время, обращался к нему с предложением заняться сбытом поддельных денег. Через некоторое время С. рассказал ему, К., что Т. еще несколько раз передавал им, то есть С. и Ю., поддельные купюры, которые они сбыли в различных торговых точках.

В результате прослушивания телефонных переговоров в период времени с 26 ноября 2009 года по 28 декабря 2009 года были получены аудиозаписи переговоров между С., Т. и мужчиной по имени Ю. - Д., в которых они обсуждают изменение номеров мобильных телефонов, качество поддельных денег, места их передачи и последующего сбыта на территории Ефремовского района Тульской области.

По заключениям фоноскопических экспертиз, в указанных телефонных переговорах участвуют Т., С. и Д., на участках спорных фонограмм, имеющихся на компакт-диске, выявлено лишь одно изменение, внесенное во время записи, в виде кратковременного тонального сигнала, на фонограммах остальных разговоров признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи или после записи, не обнаружено.

Носитель указанной информации, а именно компакт-диск с надписью "ОРМ ПТП" "С.В.В.", в ходе следствия был осмотрен, о чем составлен соответствующий протокол, и признан по делу вещественным доказательством.

Показаниями на предварительном следствии С.В.В., данными им в качестве обвиняемого до объявления в отношении него розыска, из которых следует, что через Л.Е. он познакомился с Т.К., который, в свою очередь, познакомил его с Д.Ю., предложив им заняться сбытом поддельных денег. По договоренности с Т. он, С., 1 декабря 2009 года приехал в Москву, где Т. отдал ему 10-15 поддельных купюр, пояснив, что за каждую фальшивую банкноту достоинством 1000 рублей он, С., должен будут отдавать Т. 500 подлинных рублей. Указанные купюры он, С., в начале декабря 2009 года реализовал в различных торговых точках г. Ефремова и Ефремовского района Тульской области.

Где-то в середине декабря 2009 года Т., договорился с ним, с С., о реализации еще некоторого количества поддельных денег. С этой целью он, С., через несколько дней приехал в г. Москву, где встретился с Т. и Д., при этом последний передал ему около 35 поддельных купюр, достоинством 1 000 рублей, пояснив, что за них он, С., должен будет вернуть 12 000 - 15 000 подлинных рублей. Позднее, в г. Ефремове, он, С., вернул из этих купюр шесть или семь Д., который предложил ему взять сразу партию из 50 поддельных купюр. В конце января 2010 года ему, С., позвонил Т. и сообщил, что он и Д. отправили ему фальшивые банкноты через водителя рейсового автобуса. Эти купюры он, С., не сбывал, в связи с чем они продолжали лежать у него дома, вплоть до их изъятия в ходе обыска, проведенного сотрудниками милиции.

Показаниями на предварительном следствии Д.Ю.М., данными им в качестве обвиняемого до заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что в октябре 2009 года в г. Москве его знакомые О. и Т. предложили ему заняться сбытом фальшивых денег, договорившись, что сбывать поддельные купюры он, то есть Д., совместно с С., будут в Ефремовском районе Тульской области. После этого Т. передал им, то есть Д. и С., около 20 фальшивых банкнот, часть из которых С. сбыл по дороге из Москвы в г. Ефремов 1 или 2 декабря 2009 года, и на следующий день - в самом г. Ефремове Тульской области. В последующие дни он, Д., на своем автомобиле марки ВАЗ-21010 следовал за С., который управлял автомобилем. Вскоре С. передал ему, Д., 2 000 рублей, пояснив, что остальные деньги сам вручит Т. при личной встрече. Через несколько дней ему, Д., вновь позвонил С. с просьбой передать оставшиеся поддельные купюры, а одну - выслать рейсовым автобусом "Москва-Ефремов", для того, чтобы какие-то люди смогли убедиться в качестве подделки. Выполняя просьбу С., он, Д., положил банкноту в конверт и отдал водителю автобуса. В середине декабря 2009 года он, Д., вновь встретился с С. в Москве и передал ему пять или семь купюр, а примерно через месяц, также по просьбе С., оставшиеся купюры отправил в г. Ефремов с водителем рейсового автобуса.

В результате прослушивания телефонных переговоров Т. по номерам 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ и 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, используемым в период осени-зимы 2009 года и в начале 2010 года, что в судебном заседании не оспаривается подсудимым Т., были получены аудиозаписи телефонных переговоров Т. с Д. и с С., содержащиеся на двух компакт-дисках, осмотренных в ходе следствия и признанных вещественными доказательствами, в которых они, помимо прочих вопросов, обсуждают время и место передачи поддельных денег, также их количество и цену, а участие в упомянутых разговорах Т., Д. и С. объективно подтверждается заключением фоноскопической экспертизы.

Оценивая собранные по данному факту доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для вывода о виновности подсудимых О. и Т. в изготовлении в целях сбыта, а равно хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных 19 банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, организованной группой, о чем в приговоре будет указано ниже, в связи с чем квалифицирует действия каждого по данному факту по ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ.

Доводы подсудимого О. о том, что он не был лично знаком с С. и Д., являются несостоятельными, поскольку судом установлено, что с указанными лицами познакомился и предложил им за денежное вознаграждение сбывать поддельные деньги именно Т., выполняя свою роль в организованной группе, и действуя по указанию О.

Доводы подсудимого Т. о его неосведомленности относительно сбыта С. поддельных денег, равно как и том, что он лишь дважды встречался с ним в ноябре-декабре 2009 года, опровергаются материалами оперативного наблюдения, о чем составлен соответствующий акт, и показаниями в суде свидетеля Г. об обстоятельствах передвижения Т. 26 ноября 2009 года и о его встрече с С., который в помещении торгового центра "N 12", расположенном по адресу N 12, передал Т. сверток с деньгами. После этого у д. 25 Т. встретился с неизвестным мужчиной, достал из свертка деньги и пересчитал их, после чего передал неизвестному, а тот, в свою очередь - передал Т. другой сверток.

Анализ вышеприведенных результатов оперативно-розыскной деятельности свидетельствует о том, что в период с 26 ноября 2009 года по 28 декабря 2009 года Т. обсуждает не только с С., но и с Д. качество поддельных банковских билетов, места их передачи и последующего сбыта на территории Тульской области, что также позволяет суду критически отнестись к показаниям подсудимого Т. о его неосведомленности относительно реализации поддельных денег его знакомыми С. и Д. на территории Тульской области.

По факту покушения на сбыт 60 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации 12 февраля 2010 года у д. 21 по адресу N 10.

В судебном заседании подсудимый Б. показал, что в начале 2010 года, находясь в затруднительном материальном положении и располагая информацией о сбыте поддельных денежных средств О. и Р., обратился к последнему с просьбой дать ему на реализацию поддельные денежные купюры. Р. сообщил ему, что находится в Дагестане и предоставил номер мобильного телефона О. После того, как он, Б., по собственной инициативе нашел покупателя поддельных денег, то созвонился с О., на встрече с ним обговорил сумму, за которую О. согласился продать 60 фальшивых банкнот достоинством 1000 рублей каждая, и договорился с О. о встрече.

11 февраля 2010 года он, Б., позвонил Р. и, в целях безопасности и контроля за окружающей обстановкой, попросил присутствовать при сделке, на что Р. ему ничего не ответил. 12 февраля 2010 года примерно в 21 час, на улице возле кафе "N 10", расположенном на по адресу N 10, Б., отдал ему 12 000 подлинных рублей, а О. передал ему для сбыта 60 поддельных купюр тысячерублевого достоинства, после чего они разошлись, а через некоторое время он, Б., был задержан сотрудниками милиции.

12 февраля 2010 года Р. подсудимый Б. не видел, предполагая, что тот находится в Республике Дагестан, ни с ним, ни с О., вопрос дележа денег, полученных от реализации поддельных денежных купюр, не обсуждал.

Подсудимый О. в суде показал, что в начале февраля 2010 года ему из Дагестана позвонил Р. и сказал, что с ним, то есть с О., хочет встретиться Э.Б. Когда последний перезвонил ему, О., то предложил купить фальшивые деньги за 35% от номинальной стоимости, но сказал, что в данный момент настоящими деньгами не располагает.

Через один-два дня он, О., взял у "М" 60 поддельных купюр достоинством 1000 рублей и договорился с Б. о встрече в "N 10", где передал Б. фальшивые деньги, получив от него взамен настоящие, но в каком количестве - в настоящее время он не помнит. О задержании в тот день Б. он, О., не знал.

Подсудимый Р. в судебном заседании показал, что он знал о наличии фальшивых денег у своего друга О., с которым вместе в 2009 году снимал квартиру в г. Москве, и об этом, возможно, рассказал своему знакомому - Б., которого он, Р., как-то познакомил с О. Вместе с тем, заняться сбытом фальшивых денег О. никогда ему не предлагал и он, Р., в этом никогда не участвовал.

5 января 2010 года он, Р., на рейсовом автобусе уехал домой к родным, в город Южно-Сухокумск Республики Дагестан. 12 февраля 2010 года он, Р., находился дома - в г. Южно-Сухокумске Республики Дагестан, откуда возвратился в Москву на автомобиле под управлением своего знакомого только 7 марта 2010 года.

10 февраля 2010 году ему, Р., позвонил Б. и, рассказав о тяжелом материальном положении, попросил сообщить телефонный номер О. Созвонившись с О. и получив от него разрешение дать номер телефона, он, Р., в тот же день перезвонил Б., и больше с ним не общался.

Подсудимый Т. показал в суде, что о покушении на сбыт 60 поддельных купюр достоинством 1000 рублей ему ничего неизвестно.

Помимо фактического признания своей вины подсудимым Б., несмотря на частичное признание своей вины подсудимым О., и отрицание своей вины по данному факту подсудимыми Т. и Р., вина подсудимых в покушении на сбыт 60 поддельных банковских билетов в судебном заседании установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями сотрудников МВД России - свидетеля Г.Е.А. в суде и Г.А.П. на предварительном следствии, из которых следует, что, разрабатывая преступную группу, занимающуюся изготовлением и сбытом поддельных банковских билетов ЦБ России, в начале февраля 2010 года, в результате прослушивании телефонных переговоров, был установлен факт готовящейся передачи поддельных денег подсудимым О. для последующей реализации "клиентам", которых подыскал подсудимый Б.

Согласно показаниям в суде свидетеля Г., в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия 12 февраля 2010 года около 21 часа он, Г., находился вместе с Г. неподалеку от входа на станцию метро "Ц", когда они увидели подсудимого О., разговаривавшего по мобильному телефону, после чего О. направился в сторону кафе "N 10". Через несколько минут из кафе вышел подсудимый Б., с которым О. подошел к арке, ведущей во двор дома 21 по адресу N 10. Возле арки Б. остановился, оглянулся и махнул рукой в сторону, где они, то есть сотрудники милиции, увидели ранее незнакомого им подсудимого Р. Появление последнего для них, то есть для сотрудников милиции, не явилось неожиданностью, так как, договариваясь о встрече по телефону, О. и Б. называли имя человека, который должен был контролировать сделку, а именно - М.

Из показаний свидетеля Г. также следует, что Р. стоял на тротуаре, отдельно от потока людей, направляющихся к входу в метро, на расстоянии примерно 50 метров от них, то есть Г. и Г., и в нескольких метрах от их припаркованного автомобиля. В ответ на условный жест Б., подсудимый Р. кивнул головой. После этого Б. и О. прошли во двор жилого дома, где Б. что-то передал О., а последний передал Б. сверток, который последний убрал в карман куртки. Выходя из арки, Б. два раза хлопнул себя по левому карману куртки, на что стоявший возле киосков Р. несколько раз кивнул головой. После этого Б. вернулся к входу в кафе, где к нему подошел молодой человек, вместе с которым они направились в сторону киосков, где до этого находился Р.

В судебном заседании свидетель Г., кроме того, пояснил, что после того, как он и Г. задержали Б., то в целях дальнейшей разработки преступной группы, не стали производить задержание О., а также Р., который в этот день впервые попал в поле их зрения.

По результатам прослушивания телефонных переговоров Б. в период с 8 февраля 2010 года по 16 февраля 2010 года были получены аудиозаписи, содержание которых приведено в соответствующем протоколе их прослушивания, которые содержатся на компакт-диске, осмотренном в ходе следствия.

Из выводов фоноскопической экспертизы следует, что в содержащихся на компакт-диске разговорах участвуют Б. и О., обсуждая людей, которые могут приобрести поддельные купюры, их цену, место передачи, при этом, как следует из выводов фоноскопической экспертизы, на представленных фонограммах разговоров, зафиксированных на компакт-диске с записью телефонных переговоров Б., каких-либо признаков монтажа и изменений, внесенных во время записи или после записи, не обнаружено.

Как следует из показаний в суде свидетеля Г., по результатам оперативного наблюдения им были составлены соответствующие акты, в которых подробно отражены обстоятельства встречи О. и Б. возле входа в кафе "N 10", также их действия и перемещения, в частности, условный жест Б., посмотревшего в сторону Р. и поднявшего правую руку на уровень плеча, после чего Р. ответил ему кивком головы. Также действия Б., который, выйдя из арки после получения свертка с деньгами, снова посмотрел в сторону Р. и хлопнул себя по левому боковому карману, обозначив, тем самым, успешное окончание сделки, в ответ на что Р. несколько раз кивнул головой.

Протоколом проверки показаний на месте с участием Б. и фототаблицей к данному протоколу, из которых следует, что в ходе проведения данного следственного действия Б. подробно рассказал об обстоятельствах своей встречи с О. 12 февраля 2010 года возле кафе "N 10" по адресу N 10, после чего они прошли под арку, примыкающую к стене кафе, где Б. указал на место передачи ему О. 60 поддельных купюр достоинством 1000 каждая, после чего он, Б., в свою очередь передал О. 12 000 подлинных рублей.

Доводы защиты Б. о недопустимости вышеуказанного протокола и необходимости его исключения из числа доказательств по делу, мотивированные изготовлением текста протокола в здании ГУ МВД России по ЦФО, являются несостоятельными, поскольку действующий уголовно-процессуальный закон не содержит запрета на составление протокола следственного действия непосредственно после его окончания.

В судебном заседании свидетель Л.А.В., принимавший участие в данном следственном действии в качестве понятого, дал показания об обстоятельствах и последовательности проведения проверки показаний Б. на месте, в ходе которой применялась фотосъемка, а следователь производил рукописные записи. По окончании все участники проехали на улицу Шаболовка в г. Москве, где следователем был изготовлен на компьютере текст протокола, с которым он, Л., и второй понятой ознакомились путем личного прочтения и своими подписями удостоверили правильность отраженных в нем фактических сведений.

Свидетели Г.Д.О. - старший следователь СЧ при ГУ МВД России по ЦФО и М.М.Р. - оперуполномоченный по ОВД ОРБ ГУ МВД России по ЦФО, в суде также показали, что ввиду отсутствия технической возможности на месте проведения проверки показаний Б., текст протокола с использованием компьютера был изготовлен непосредственно после прибытия всех участников в помещение ГУ МВД России по ЦФО, при этом каких-либо замечаний о дополнении протокола либо его уточнении от лиц, участвовавших в следственном действии, в том числе и от Б., не поступало.

При таких обстоятельствах, когда проверка показаний Б. на месте проведена с соблюдением требований ст. 194 УПК РФ, а составленный протокол соответствует ст.ст. 164, 166 УПК РФ, оснований для его исключения из числа доказательств у суда не имеется.

Доводы подсудимого Б. о том, что в ходе проверки его показаний он не указывал на местонахождение Р., а по подсказке следователя показал рукой на то место, где по его, Б., предположениям, должен был находиться Р., суд расценивает как надуманные по следующим основаниям.

В судебном заседании участники данного следственного действия - следователь Г. и сотрудник милиции М. дали показания об обстоятельствах проведения проверки показаний на месте с участием Б., который добровольно, без подсказки кого-либо в форме свободного рассказа дал показания о том, что в начале февраля 2010 года он и Р. познакомились с двумя мужчинами по именам П. и В., которые согласились купить у них 60 поддельных тысячерублевых купюр. Далее Б. указал место за столиком в кафе, где Виктор передал ему 12 000 подлинных рублей, а оставшиеся 13 000 рублей собирался отдать после получения фальшивых денег. После этого все участники проверки показаний проследовали во двор дома, под арку, где Б. указал место передачи ему денег О., после чего все направились в обратном направлении к входу в кафе, и на вопрос следователя о местонахождении Р., Б. уверенно заявил, что тот находился неподалеку, просто не смог указать конкретное место, где стоял Р., что и было отражено в протоколе.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей Г. и М., которые согласуются между собой, подтверждаются материалами дела и показаниями понятого Л. - лица, незаинтересованного в исходе дела, уточнившего и дополнившего в суде свои показания относительно пояснений Б., касающихся местонахождения и роли Р. при передаче фальшивых денег О.

В судебном заседании свидетель Л. показал, что Б. просто не смог указать конкретное место, где в момент передачи денег находился Р., вместе с тем он в категоричной форме утверждал, что Р. находился неподалеку от места передачи денег, при этом Б. пояснял, что, согласно договоренности, забрать деньги у О. должен был именно он, Б., а Р. М. должен был контролировать, чтобы все прошло спокойно.

Учитывая изложенное, суд пришел к убеждению в том, что правдивые и достоверные показания об участии Р. и его роли в покушении на сбыт 60 поддельных купюр достоинством 1000 рублей, подсудимый Б. давал в ходе предварительного следствия, а по прошествии значительного периода времени, находясь на свободе и располагая возможностью согласовать позицию с защитой подсудимого Р., подсудимый Б. получил основания изменить свои показания в его пользу.

Протоколом личного досмотра, из которого следует, что в помещении ОВД по Тверскому району города Москвы у Б., помимо прочего имущества, в левом боковом кармане куртки обнаружены и изъяты деньги в сумме 61 000 рублей купюрами по 1 000 рублей каждая, одна из которых, согласно выводам технико-криминалистической экспертизы, достоинством 1000 рублей с серийным номером зМ 2379853 является подлинной, а оставшиеся 60 банковских билетов, серийные номера которых, согласно вышеуказанному протоколу, начинаются на ьП 4022851 и заканчиваются на ьП 4022875, изготовлены не предприятием Гознака, осуществляющим выпуск государственных денежных знаков России, а выполнены при помощи копировально-множительной техники комбинированным способом.

Факт, обстоятельства и результаты личного досмотра подсудимого Б. в судебном заседании подтвердил свидетель А.В.В., работавший на момент задержания Б. в должности оперативного уполномоченного ОВД по Тверскому району города Москвы, пояснивший, что признаки подделки на купюрах он, А., обнаружил лишь потому, что по роду своей деятельности и специфики работы ранее изымал фальшивые банкноты, тогда как человек, ранее не сталкивающийся с поддельными деньгами, не отличил бы их от настоящих, поскольку поддельные купюры, изъятые им у Б., были очень хорошего качества.

Упомянутые 60 банковских билетов ЦБ России достоинством 1000 рублей, признанные по делу вещественными доказательствами, были осмотрены в ходе следствия, и в судебном заседании.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства по данному факту, признавая их относимыми и допустимыми по делу, не противоречащими друг другу, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в покушении на сбыт 60 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации купюрами по 1000 рублей каждая 12 февраля 2010 года.

Не доверять показаниям сотрудников милиции - свидетелей Г. и Г., которые ни ранее, ни на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия Р. не знали, и дали последовательные, непротиворечивые, дополняющие друг друга в деталях показания о том, что видели Р. 12 февраля 2010 года неподалеку от д. 21 по адресу N 10, и подробно рассказали о роли Р. при совершении данной сделки, у суда оснований не имеется.

Что касается доводов подсудимого Р. о добросовестном заблуждении со стороны свидетеля Г., то последний в судебном заседании заявил, что несмотря на то обстоятельство, что до 12 февраля 2010 года он подсудимого Р. не знал, каких-либо сомнений в его личности у него, Г., не возникает, так как он имел возможность хорошо его рассмотреть и запомнить.

Доводы подсудимого Р. о непричастности к сбыту поддельных денег совместно с подсудимым Б., мотивированные как показаниями последнего об отсутствии Р. на месте преступления 12 февраля 2010 года, так и показаниями самого Р. о нахождении в период с 6 января 2010 года по 7 марта 2010 года в г. Южно-Сухокумске Республики Дагестан, явились предметом проверки в судебном заседании и отвергаются судом как несостоятельные по следующим основаниям.

В подтверждение алиби подсудимого Р. стороной защиты представлена справка, выданная УУМ ОВД по г. Южно-Сухокумск МВД по Республики Дагестан М.А.М., составленная последним со слов жителей дома 1 по адресу N 13, а именно О.Ч.С., проживающей в квартире 88, А.А.А., проживающей в квартире 106, и Р.М.М., проживающего в квартире 86, о том, что прописанный в квартире 109 Р. действительно находился в г. Южно-Сухокумске в период времени с 7 января по 6 марта 2010 года.

Помимо того, что из представленной защитой справки не представляется возможным установить, каким образом должностному лицу стали известны обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела и получены ли они надлежащим процессуальным путем, критически оценить изложенные в ней сведения суду позволяют следующие обстоятельства.

В судебном заседании подсудимый Р. пояснил, что ему неизвестно, где именно проживают указанные в справке лица, вообще отрицал факт своего знакомства с О., заявив, что такая женщина ему не знакома, предположил, что А. является его соседкой, и лишь в отношении Р. показал, что знает его с детства и ежедневно с ним общался в период своего нахождения в Дагестане, поскольку после выписки примерно 12 января 2010 года из больницы в г. Махачкале своего отца, в период до 6 марта 2010 года он, Р., безотлучно находился в г. Южно-Сухокумске.

Данные в суде показания подсудимого Р. противоречат как его собственным показаниям на предварительном следствии, в которых он указывал, что на момент обращения к нему Б. с просьбой передать поддельные деньги в январе-феврале 2010 года он, Р., находился в г. Махачкале, так и показаниям Б., данными им неоднократно при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, ранее не заявлявшим об отсутствии Р. в Москве при сбыте 12 февраля 2010 года поддельных денег.

Так, из показаний Б. на предварительном следствии следует, что в ходе телефонного разговора в январе-феврале 2010 года с Р., последний сообщил ему, что находится с О. в г. Махачкале, и через несколько дней они вместе приедут в г. Москву, с потенциальными покупателями поддельных денег он, Б., и Р. познакомились в начале февраля 2010 года, то есть когда, согласно показаниям в суде самого Б., он находился в г. Москве, 8 февраля 2010 года он, Б., созвонился с О., который настаивал, чтобы "... М. присутствовал при передаче денег покупателям", и также 11 февраля 2010 года он созвонился с Р., обратившись с просьбой присутствовать при совершении сделки, на что Р. согласился.

В судебном заседании подсудимый Р. не смог пояснить, кто конкретно может подтвердить факт его нахождения в г. Южно-Сухокумске, ссылаясь на использование таких видов транспорта при перемещении из г. Москвы в Дагестан и обратно, передвижение на которых именно Р. проверить документально не представляется возможным.

Заявление подсудимого Р. о том, что в указанный период времени он пользовался мобильным телефоном с номером оператора сотовой связи Мегафон 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, вопреки доводам защиты, не является доказательством его невиновности, поскольку не свидетельствует о нахождении в том или ином месте Российской Федерации именно подсудимого Р.

Не являются таковыми и показания на предварительном следствии знакомой Р. - свидетеля Е.О.А., на которые ссылается сторона защиты, о том, что в декабре 2009 года Р. уехал домой в Республику Дагестан и находился там до апреля 2010 года, поскольку о данном обстоятельстве, как следует из показаний свидетеля Е., ей стало известно только со слов самого Р., и эти ее показания ничем объективно не подтверждены.

Иные доказательства, представленные защитой Р., не свидетельствуют о его непричастности к покушению на сбыт совместно с Б. поддельных денег 12 февраля 2010 года, либо о его невиновности в совершении указанного преступления.

Так, показания свидетеля У.В.В. - друга подсудимого Б., о том, что он не видел Р. 12 февраля 2010 года, не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам нахождения Р. в момент сбыта О. 60 000 поддельных банкнот Б. неподалеку от места преступления, поскольку свидетель У. находился вместе с Б. в помещении кафе и на улицу вышел после того, как сделка была совершена.

Представленное стороной защитой свидетельство о смерти отца подсудимого Р. - Р.М.Р., скончавшегося в Республики Дагестан, не влияет на выводы суда о нахождении подсудимого Р. в городе Москве 12 февраля 2010 года и совершении им покушения на сбыт фальшивых денег совместно с Б. при вышеописанных обстоятельствах.

Учитывая, что о своем нахождении 12 февраля 2010 года в г. Южно-Сухокумске подсудимый Р. впервые заявил только в судебном заседании, суд расценивает его алиби как надуманное, выдвинутое с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, и к его показаниям в суде относится критически, поскольку они противоречат установленным судом обстоятельствам участия Р. в покушения на сбыт 60 поддельных купюр достоинством 1000 рублей.

Доводы подсудимого Б. о том, что он по собственной инициативе, в связи с тяжелым материальным положением, решил заняться сбытом поддельных денег, при этом О. заняться ему преступной деятельностью не предлагал, о происхождении поддельных денег ничего не рассказывал и для поиска покупателей О. его не привлекал, опровергаются собственными показаниями Б. в ходе предварительного следствия.

Так, ранее подсудимый Б. давал показания, что после того, как Р. познакомил его с О., последний предложил ему Б., подыскивать клиентов и совместно сбывать им поддельные купюры. При этом О. определил, что каждую поддельную купюру они, то есть Б. и Р., должны будут продавать за 450 подлинных рублей, из которых 250 или 300 рублей могут забирать себе, а остальное должны передавать ему, О.

Принимая во внимание, что вышеприведенные показания Б. на предварительном следствии получены в соответствии с требованиями закона, суд также признает их надлежащим доказательством по делу.

С учетом изложенного и поскольку судом установлено, что подсудимые О. и Т., действуя в составе преступного сообщества, вступили в предварительный сговор с Р. и Б., которых привлекли для сбыта поддельных денег, их доводы о непричастности к изготовлению в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, хранении, перевозке в целях сбыта и к покушению на сбыт заведомо поддельных 60 банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей, организованной группой суд расценивает как несостоятельные, и квалифицирует действия О. и Т., каждого, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ.

Действия подсудимых Б. и Р. по данному факту суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 28 апреля 2009 года N 66-ФЗ, как покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации.

С учетом изложенного, оснований для квалификации действий подсудимого Р. по ст. 316 УК РФ, как о том ставит вопрос его защита, суд не усматривает.

Судом установлено, что умысел подсудимых О., Т., Р. и Б., направленный на сбыт 60 поддельных купюр достоинством 1000 рублей, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, а именно в связи с задержанием Б. сотрудниками милиции и изъятием фальшивых денежных банкнот из незаконного оборота на территории Российской Федерации.

По факту сбыта 1 140 поддельных банковских билетов 25 февраля 2010 года у дома 23 по адресу N 1.

В судебном заседании подсудимый Т., не отрицая факта передачи И. 1 140 поддельных купюр достоинством 1000 рублей каждая, показал, что примерно через два-три месяца после сбыта И. 300 поддельных купюр того же достоинства, И. стал настойчиво звонить ему с требованием предоставить более крупную партию фальшивых денег.

Он, Т., не собирался больше сбывать поддельные деньги, но своими неоднократными звонками И. фактически спровоцировал его, Т., позвонить О., который сообщил, что у него еще осталось около 1 200 поддельных купюр достоинством 1000 рублей. После этого он, Т., договорился о встрече с И. также неподалеку от метро "Н", где О. передал ему, Т., сверток с поддельными деньгами, который он, в свою очередь, за 485 000 подлинных рублей отдал И. в салоне его автомашины.

Подсудимый О. показал, что 24 февраля 2010 года ему позвонил Т. и сообщил, что человеку, который в ноябре 2009 года купил 300 000 поддельных денег, требуется более крупная сумма фальшивых купюр. После этого он, О., встретился у мечети с "М" и договорился, что тот в ячейке книжного магазина оставит свыше миллиона поддельных денег.

25 февраля 2010 года днем он, О., встретился с Т. в кафе "N 1", где они общались на бытовые темы, при этом Т. кто-то постоянно звонил на мобильный телефон. Т. вышел из кафе и вернулся с подлинными деньгами, которые он, О., отнес в ячейку, забрав оттуда 12 пачек фальшивых денег, вернулся в кафе и передал их Т. После этого он, О., вышел из помещения кафе и случайно заметил знакомую автомашину, в которой находились его знакомые и брат Т. - Р. Когда он, О., сел в салон машины пообщаться со своими знакомыми, его задержали работники милиции.

Помимо фактического признания своей вины подсудимыми О. и Т. в сбыте 1 140 поддельных купюр достоинством 1000 рублей, их вина по данному факту подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями сотрудников МВД России - свидетелей И.А.Н., Р.Д.В. и Ш.В.А. в судебном заседании, свидетеля Г.А.П. на предварительном следствии, об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении О. и Т., в процессе которых 8 февраля 2010 года в ходе беседы, проходящей под контролем сотрудников милиции, Т. предложил И. приобрести поддельные купюры за 45% их номинальной стоимости.

Из показаний в суде свидетеля И. следует, что 19 февраля 2010 года он созвонился с Т., договорился с ним о встрече 25 февраля 2010 года возле станции метро "Н", в связи с чем в указанный день ему, И., в присутствии представителей общественности были выданы технические средства для аудиозаписи и деньги в сумме 495 000 рублей, после чего примерно в 16 часов он, И., встретился с Т. в назначенном месте неподалеку от дома 23 по адресу N 1.

Свидетель И. показал, что после того, как в салоне автомашины он передал Т. 480 000 подлинных рублей, тот вышел из автомобиля, однако вернулся через некоторое время и потребовал передать еще 5000 рублей.

Из показаний свидетелей Р., Ш. и Г. следует, что за происходящим в салоне автомобиля И. они наблюдали с расстояния примерно 15-20 метров. Когда Т. вышел из машины, он направился в кафе "К-М", где встретился с О. и передал деньги, полученные от И., после чего оба прошли в помещение ресторана "N 1". Периодически Т. возвращался к автомобилю И., после чего вновь уходил в ресторан, где находился О.

В соответствии с показаниями свидетеля И., после того, как Т. несколько раз выходил из автомобиля, примерно в 21 час он вернулся и в салоне машины передал ему 12 пачек с фальшивыми деньгами купюрами по 1 000 рублей каждая. По получении от него, И., условного сигнала о состоявшейся передаче денег, сотрудники МВД России задержали О. и Т.

Помимо вышеприведенных показаний, вина подсудимых О. и Т. по факту сбыта И. 1 140 поддельных банковских банкнот достоинством 1000 рублей подтверждается материалами оперативного эксперимента, по завершении которого составлен соответствующий акт.

Протоколами личного досмотра И. и автомашины, предназначенной для использования в ходе оперативно-розыскного мероприятия, из которых следует, что ни до, ни после проведения оперативного эксперимента, при И. и в салоне автомобиля, каких-либо веществ, предметов и продукции, свободная реализация которых запрещена на территории Российской Федерации, не обнаружено.

Протоколами осмотра и передачи И. специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, которые по окончании проверочной закупки были выданы И. в помещении ГУ МВД России по ЦФО.

Протоколами осмотра и выдачи И. 95 банковских билетов ЦБ России достоинством 1 000 рублей каждый, а также 80 банковских билетов ЦБ России достоинством 5 000 рублей каждый, на общую сумму 495 000 рублей, которые были предварительно отксерокопированы.

Протоколом добровольной выдачи И. 1 140 банковских билетов достоинством 1000 рублей, приобретенных им у Т., серийные номера которых, согласно данному протоколу, начинаются на тП 2137575 и заканчиваются на тП 2137550, а также ранее выданных ему двух купюр достоинством 5 000 рублей каждая, серийные номера которых совпадают с серийными номерами двух денежных купюр из ранее выданных И. для проведения оперативно-розыскного мероприятия, приложением к указанному протоколу.

Встреча Т. с И., выступающим в роли закупщика, произошедшая 25 февраля 2010 года в 16 часов 20 минут возле д. 23 по адресу N 1, также факт передачи И. Т. полиэтиленового пакета с банковскими билетами ЦБ России, достоинством 1 000 рублей, которые Т., непосредственно перед передачей И., были получены от О. в ресторане "N 1", зафиксированы в соответствующем акте оперативно-розыскного мероприятия.

Протоколом прослушивания аудиозаписи и стенограммой разговоров, состоявшихся между И. и Т. в ходе встречи 25 февраля 2010 года, в процессе которых, помимо прочего, обсуждался способ передачи поддельных денег и условия передачи подлинных рублей, также иные вопросы, в том числе связанные с ценой за поддельные деньги и ее последующим повышением, также версии, которые могут быть выдвинуты в качестве защиты при задержании с поддельными купюрами сотрудниками милиции.

Из выводов фоноскопических экспертиз следует, что на участках спорных фонограмм, в которых содержатся переговоры между И. и Т., не ситуационных изменений не имеется, реплики лица с мужским голосом, обозначенные в тексте как М1 во вновь установленных текстах СФ1-СФ4, вероятно принадлежат Т., а смысловое содержание разговоров указанных лиц на участках фонограмм СФ1-СФ2, полностью соответствует отраженному в протоколе осмотра и прослушивания фонограмм.

Аудиокассеты с записью разговоров Т. и И. в ходе следствия были осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол, и признаны по делу вещественными доказательствами.

Из выводов технико-криминалистической экспертизы следует, что 1 140 денежных билетов банка России достоинством 1 000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, выданные И., изготовлены не предприятием Гознак, осуществляющим выпуск денежных знаков России, а выполнены при помощи копировально-множительной техники комбинированным способом.

Указанные 1 140 поддельных банковских билетов ЦБ России, признанные по делу вещественными доказательствами, были осмотрены в ходе следствия и в судебном заседании.

Оценивая представленные по данному факту доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности О. и Т. в совершении данного преступления и квалифицирует их действия по ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ, как изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, организованной группой.

К показаниям подсудимого Т. об отсутствии у него умысла на сбыт 25 февраля 2010 года 1 140 поддельных тысячерублевой купюр в связи с имевшей в отношении него место провокацией со стороны И. и сотрудников ОРБ ГУ МВД России по ЦФО ГУВД г. Москвы, суд относится критически и расценивает их как избранный подсудимым Т. способ защиты, направленный на уменьшение объема ответственности за содеянное.

В судебном заседании свидетель И. уточнил и дополнил свои показания в той части, что инициатива сбыта поддельных купюр в феврале 2010 года исходила именно от Т. Когда была достигнута договоренность о сделке, однако по объективным причинам сотрудники милиции не располагали подлинными деньгами для проведения проверочной закупки, он, И., просто "тянул время" в течение недели, в течение которой именно Т. настойчиво звонил ему и напоминал о достигнутой на сбыт поддельных денег договоренности, при этом он, И., ни в коей мере не подстрекал, не склонял и не побуждал Т. продать ему фальшивые деньги.

Поэтому, придя к выводу о достоверности показаний свидетеля И., о чем в приговоре будет указано ниже, и учитывая, что каких-либо сведений, свидетельствующих о наличии у И. либо других сотрудников милиции необходимости провоцировать Т. на сбыт поддельных денег, в материалах дела не содержится и сторонами не представлено, суд отвергает доводы защиты об имевшей место провокации и приходит к выводу о том, что свидетель И. действовал в строгом соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Фактические обстоятельства, установленные по делу, позволяют суду сделать вывод о том, что вышеуказанные преступления по фактам изготовления в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, их хранения, перевозке в целях сбыта, сбыте и покушения на сбыт, 18 ноября 2009 года, в период с 2 по 6 декабря 2009 года, 12 и 25 февраля 2010 года подсудимыми О. и Т. совершены в составе организованной группы, о чем свидетельствуют сплоченность и соорганизованность подсудимых, совместность и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата.

Кроме того, суд пришел к убеждению, что указанная организованная группа представляла устойчивое, структурно оформленное объединение, отличающееся иерархическим построением, отработанной системой конспирации и масштабностью преступной деятельности, действовало под единым руководством, то есть вышеуказанные преступления подсудимыми О. и Т. совершены в составе преступного сообщества, созданного и возглавляемого О.

В судебном заседании подсудимый О. виновным себя в этой части предъявленного обвинения не признал и показал, что длительное время знаком с Т., с 2007 года знает Р. и с 2009 года знаком с Б., однако, указанных лиц никогда в преступную деятельность не вовлекал, преступное сообщество не создавал и войти в его состав не предлагал. Он, О., не имеет никакого отношения к изготовлению, перевозке и хранению фальшивых денег, которые брал на реализацию у "М", с ноября 2009 года по февраль 2010 года в г. Махачкалу он ездил только один раз рейсовым автобусом - на похороны отца Р. в феврале 2010 года, То. И. он, О., не знает.

Подсудимый Т. также отрицал свое участие в преступном сообществе, заявив о своей неосведомленности относительно происхождения поддельных денег, которые он брал у О. дважды в целях помочь другу избавиться от фальшивых денежных купюр. Систематически заниматься сбытом поддельных денег он, Т., с О. не договаривался, фамилию То. узнал только в конце предварительного следствия, своего согласия на вхождение в состав преступного сообщества он не давал и участником какой-либо преступной организации не являлся.

Несмотря на отрицание подсудимыми О. и Т. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, суд считает, что создание преступного сообщества (преступной организации), руководство и участие в нем подсудимого О., равно как и участие в нем подсудимого Т., является доказанным совокупностью представленных суду доказательств, в том числе, приведенных в приговоре выше по фактам сбыта поддельных денежных купюр в период с 18 ноября 2009 года по 25 февраля 2010 года, и конкретными обстоятельствами дела.

В судебном заседании свидетель К.А.А., лично знакомый с подсудимыми О. и Т., показал, что с конца лета 2009 года Т. неоднократно настойчиво предлагал ему, К., заняться сбытом фальшивых денег, рассказывая, что его и других "земляков" - выходцев из Республики Дагестан, организовал и сплотил между собой О., он же наладил канал поставки фальшивых денег из Дагестана, где их производство поручено парню по имени Т.И. Со слов Т. ему, К., стало известно, что поддельные деньги привозятся в г. Москву рейсовыми автобусами, а их доставку контролирует сам О., он же страхует членов группировки во время передвижения по г. Москве и подыскивает клиентов для последующего сбыта.

Вышеуказанные показания свидетеля К. подтверждаются материалами оперативного наблюдения за О. 6 февраля 2010 года, о чем составлен соответствующий акт и показаниями в суде свидетеля Г. о передвижениях О. на автобусе до территории спортивного комплекса "Лужники", где О. вышел из автобуса с двумя неизвестными мужчинами, забрал из багажного отделения сумку, после чего с двумя неизвестными на метро доехал до адреса N 12, где они зашли в подъезд жилого дома, и откуда О. через некоторое время вышел уже без сумки.

В судебном заседании подсудимый О. не смог пояснить, с кем именно и при каких обстоятельствах он встречался в указанный день, сославшись на запамятование событий февраля 2010 года.

Из показаний свидетеля К. также следует, что ему лично, из общения с О. и Т., стало известно, что сами они занимались реализацией только крупных партий поддельных купюр, а для разовых сбытов привлекали других лиц, получавших заранее оговоренную "долю". Некоторых из этих людей О. и Т. намеревались включить в "бригаду". В частности ему, К., известно, что подобными кандидатами являлись мужчина по имени Ю. житель г. Ефремова Тульской области - С.В., с которым его, К., познакомил Т.

В процессе общения Т. рассказывал ему, К., что прибыль, полученную от сбыта поддельных денег, распределялась О. между членами группировки поровну, какая-то часть ее откладывалась, как выразился Т., "для развития их бригады", а какая-то часть шла на поддержание деятельности вооруженных бандформирований. Уровень дисциплины в организации был достаточно высокий и никто не мог противоречить мнению О., поскольку он обладает определенным авторитетом и лидерскими качествами. В период его, К., общения с О. и Т., последние в целях конспирации часто меняли как мобильные телефоны, так и операторов сотовой связи, чтобы никто не смог прослушать их телефонные переговоры, по г. Москве они передвигались на автомашинах, которые принадлежали знакомым О. либо родственникам Т.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А. Ю.М. следует, что в 2004-2005 годах в Республике Дагестан он познакомился с О. и Т., которые в 2008 году переехали жить в г. Москву, однако периодически приезжали на родину навещать родственников. В июле-августе 2009 года в г. Махачкале он, А., встретился с О.А., который предложил ему заняться производством и сбытом поддельных денежных средств. При этом О. рассказал, что уже нашел человека, который непосредственно будет заниматься изготовлением фальшивых купюр, а также, что Т.К. уже дал свое согласие заниматься этим видом "бизнеса". Он, А., отказался, пояснив О., что он затеял опасное дело, за которое можно оказаться в местах лишения свободы, на что О. ответил, что постарается найти кого-нибудь другого.

В начале ноября 2009 года в ходе встречи в г. Махачкале с О., последний спросил его, А., не передумал ли он относительно сбыта фальшивых денег и рассказал, что И. по прозвищу "Тонкий" уже изготовил приличную партию купюр, и он, О., приехал в г. Махачкалу как раз за ними, а Т.К. встречает его в г. Москве и страхует от возможных неприятностей. Он, А., второй раз ответил отказом и посоветовал О. не связываться с "подделками".

В 20-х числах ноября 2009 года О. познакомил его, А., с Т., который также исповедовал ислам, и рассказал, что приехал в г. Махачкалу на несколько дней, чтобы забрать деньги, которые И. изготовил при помощи компьютера и компакт-диска с клише банкноты достоинством 1000 рублей, также сообщил, что намеревается расширить состав своей группы.

Из показаний свидетеля А. также следует, что передвигался О. из г. Москвы в г. Махачкалу и обратно рейсовыми автобусами, так как А. сам ходил его провожать на автобус в конце ноября 2009 года и в начале февраля 2010 года.

В начале февраля 2010 года О. в г. Махачкале познакомил его, А., с Р., рассказав, что через того ему удалось познакомиться с барменом одного из московских ресторанов, на которого они, то есть О., Т. и Т. по прозвищу "Тонкий" возлагали большие надежды по увеличению количества клиентов для сбыта поддельных денег, поскольку ресторан посещает множество людей, также упомянул, что этот парень уже нашел потенциальных клиентов и в дальнейшем они будут привлекать его для разового сбыта небольшой партии фальшивых купюр.

В 20-х числах февраля 2010 года О. находился в г. Махачкале и вновь предложил ему, А. заниматься бизнесом, связанным с изготовлением, перевозкой, хранением и сбытом поддельных купюр, объяснив, что в его, А., задачи будет входить только забрать поддельные деньги у Т. и с водителем рейсового автобуса "Махачкала-Москва" передать деньги в г. Москву, где их встретят либо сам О., либо Т.

Как видно из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы, в ходе осмотра 13 сентября 2010 года дома 21 по адресу N 13 и прилегающей к нему территории, помимо оружия и боеприпасов, были обнаружены восемь трупов мужского и женского пола, один из которых - мужчина, опознан М.А.Ю. как ее брат - Т.И.И., о чем составлен соответствующий протокол.

Кроме того, из помещения вышеуказанного дома, который на момент осмотра фактически находился в разрушенном состоянии, помимо прочих вещей и предметов, были изъяты деформированный системный блок от компьютера "Асус" с многочисленными механическими повреждениями, шесть фрагментов денежных банкнот номиналом 1 000 рублей со следами термического воздействия, три тетрадных листа с рукописным текстом следующего содержания: "А. (Москва) 150т+400О. (Тула) 400т+150т", и тетрадь, осмотренные в ходе следствия и признанные по делу вещественными доказательствами.

Из выводов технико-криминалистической экспертизы следует, что 6 фрагментов денежных билетов со следами термического воздействия, внешне похожие на фрагменты денежных билетов образца 1997 года выпуска модификации 2004 года, с обозначением номинала "1000 рублей банка России", по способу изготовления и воспроизведения полиграфических элементов не соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак, изготовлены с разных оригинал-макетов, но тем же способом, что и 299, 19, 60 и 1 140 поддельных денежных билетов достоинством 1000 рублей, изъятых в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Из выводов технико-криминалистической экспертизы следует, что 299 и 1 140 поддельных денежных билетов ЦБ России, изъятые соответственно 18 ноября 2009 года и 25 февраля 2010 года в ходе проведения проверочной закупки, 60 поддельных денежных билетов ЦБ России, изъятые 12 февраля 2010 года в ходе личного досмотра Б., 7 поддельных денежных билетов ЦБ России, изъятые 26 февраля 2010 года в месте задержания С. и 5 поддельных денежных билетов ЦБ России, изъятые в тот же день в ходе обыска в его жилище, 6 поддельных денежных билетов ЦБ России, изъятые в различных торговых точках г. Ефремов и Ефремовского района Тульской области - каждый достоинством 1000 рублей, изготовлены одним и тем же способом и имеют общий источник происхождения по способу изготовления.

Вышеприведенные доказательства суд признает относимыми и допустимыми доказательствами по делу, не противоречащими друг другу, а в совокупности - достаточными для вывода о виновности подсудимых О. и Т. в совершении преступлений в составе преступного сообщества, созданного и руководимого О., которые совершались в период с 18 ноября 2009 года по 25 февраля 2010 года в различных регионах Российской Федерации.

Как видно из материалов дела, уголовные дела по фактам обнаружения поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей и их сбыта возбуждались в разное время и различными структурными подразделениями правоохранительных органов, в связи с чем ссылка защиты о наличии некоего сговора между всеми работниками милиции в целях улучшения показателей по раскрываемости особо тяжких преступлений, является явно надуманной.

У суда не имеется оснований не доверять подробным, взаимосогласующимся между собой и другими доказательствами по каждому из фактов совершенных преступных деяний, показаниям свидетелей К., А., также сотрудников милиции - свидетелей И., Г., Г., Р., Ш., проводивших оперативно-розыскные мероприятия по выявлению деятельности преступной группы, занимающейся сбытом поддельных денег на территории Москвы, свидетелей Ф. и Я., проводивших те же мероприятия по выявлению лиц, занимающихся сбытом поддельных денег на территории Тульской области, которые не только ранее не знали никого из подсудимых, но и вне рассматриваемых событий не были знакомы между собой.

Между тем, вышеперечисленные свидетели дали изобличающие подсудимых О., Т., Р. и Б. показания, которые подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности и объективно-экспертными заключениями, поэтому суд доверяет им, признает достоверными доказательствами по делу и приводит в обоснование вины подсудимых по каждому из деяний.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей И., Р., Ш., Г., Ф., Я., равно как и свидетелей А. и М., причин для оговора подсудимых О., Т., Р. и Б., в материалах дела не содержится и суду не представлено.

Вопреки доводам защиты, в материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыты какие-либо данные, свидетельствующие о наличии у сотрудников милиции либо прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Доводы подсудимого О. о непричастности к созданию преступного сообщества, к изготовлению поддельных денег Т., которого он не знал, их хранению и перевозке, равно как и о том, что поддельные денежные средства он брал на реализацию у некоего "М", опровергаются установленными судом обстоятельствами сбыта поддельных денег в период с ноября 2009 года по февраль 2010 года, а также показаниями свидетелей К. и А. об организации О. производства поддельных денег в г. Махачкале, о подыскании им с лета 2009 года лиц для доставки из г. Махачкалы в г. Москву поддельных денежных купюр, изготавливаемых Т. с целью получения материальной выгоды.

Суд доверяет показаниям свидетелей К. и А., так как они объективно подтверждаются материалами оперативно-розыскной деятельности, анализ которых свидетельствует о том, что Т. и погибшее лицо Т. были объединены именно О. для совершения особо тяжких преступлений, подрывающих устойчивость отечественной валюты и экономическую безопасность государства.

Преступное сообщество (преступная организация), созданная О., состояло из трех человек - самого О., Т. и установленного лица Т., имело стабильный состав, основанный на принципе землячества и общности преступных интересов, в него входили исключительно уроженцы Республики Дагестан в возрасте 20-30 лет, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами преступного сообщества и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений.

Об устойчивости преступного сообщества (преступной организации) свидетельствует тесная взаимосвязь и сплоченность его членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, тщательная подготовка и планирование преступлений.

Преступное сообщество (преступная организация) было создано для совершения неоднократного изготовления в целях сбыта, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершаемых на протяжении длительного промежутка времени, то есть имело ярко выраженную узкую специализацию.

Помимо установленных судом обстоятельств совершения преступлений в период с ноября 2009 года по 25 февраля 2010 года, из показаний в суде свидетеля И. следует, что в ходе разговоров с Т., последний заявил ему о возможности, при условии заранее сделанного "заказа" предоставлять поддельные денежные купюры в "неограниченном количестве", что также, по мнению суда, свидетельствует о совершении преступлений в рамках преступного сообщества, и о его устойчивости, обусловленной как значительным количеством сбытых поддельных денег, так и планированием этой деятельности на продолжительный срок.

В дальнейшем члены преступного сообщества (преступной организации) О., Т. и установленное лицо Т. намеревались расширить его состав, принимая меры к вербовке новых кандидатов - Р., Б., установленных лиц С. и Д., однако не довели задуманное до конца по причине их психологической непригодности к активному и постоянному участию в деятельности организации, а также по причине задержания О. и Т. работниками правоохранительных органов.

В судебном заседании бесспорно установлено, что обязанности каждого члена преступного сообщества также определял его организатор - О., при этом каждый из членов организации которой осознавал, что выполняя свою роль в изготовлении и сбыте поддельных денег, извлекает общий преступный доход, который можно получить в результате согласованных, совместных действий по получению стабильной прибыли от их незаконной деятельности под руководством О.

Именно О. определил цель создания преступного сообщества и руководил им, разработал план и сам принимал активное участие в совершении преступлений, организовал производство поддельных денег, лично контролируя их поставку из г. Махачкалы, хранил их совместно с соучастниками в целях последующего сбыта и предоставлял для реализации непосредственно перед совершением сделки купли-продажи, распределял прибыль.

В судебном заседании подсудимый Б. показал, что поддельные купюры номиналом 1 000 рублей он брал на реализацию именно у О., которые привозились тем из Республики Дагестан, о чем ему, Б., было известно со слов Р., а прибыль от сбыта поддельных денег должна была быть поделена на всех поровну.

Созданное О. преступное сообщество имело четко построенную иерархическую структуру - О. возглавлял преступную организацию, а Т. и установленное лицо Т. были ее равноправными членами, при этом каждый член сообщества занимал определенное место и четко выполнял возложенные на него функции: установленное лицо Т. на территории г. Махачкалы Республики Дагестан изготавливало (печатало) поддельные купюры, О. на рейсовых автобусах "Махачкала-Москва" перевозил поддельные денежные средства и определял место их хранения в г. Москве, совместно с Т. подыскивал потенциальных покупателей фальшивых банкнот, распределял полученные преступным путем подлинные денежные средства между участниками преступной организации, при этом, как следует из вышеприведенных показаний свидетелей К. и А., часть денежных средств откладывал в единую кассу для дальнейшего развития преступного сообщества.

В соответствии с показаниями свидетелей К. и А., которые признаны судом достоверными, часть полученной прибыли шла на развитие сообщества, целью которого являлась дестабилизация социально-экономической ситуации в Центральном федеральном округе.

О существовании внутри сообщества общей кассы наличных денежных средств, через которую распределялись полученные от преступных действий доходы между участниками организации в зависимости от занимаемого ими иерархического положения и круга выполняемых задач, и о ведении так называемого "бухгалтерского учета", свидетельствует обнаруженная в доме 21 по адресу N 13 тетрадь и листы с рукописными записями следующего содержания: "А. (Москва) 150т+400О. (Тула) 400т+150т". Именно по этому адресу был обнаружен труп одного из активных членов сообщества, занимающегося непосредственно изготовлением поддельных денег.

Из приведенных выше доказательств, в частности фонограмм разговоров О., Т., установленных лиц Д. и С. следует, что они обсуждали получение дохода от сбыта поддельных денег, его величину, при этом у установленных лиц Д. и С. была определенная "доля" с этого дохода. Т. и установленное лицо Т. лично получали от О. подлинные денежные средства, добытые преступным путем, и тратили их на собственные нужды.

Судом также установлено, что в преступном сообществе присутствовали строгая дисциплина, безусловное подчинение его организатору - О., выполнение его требований и указаний, о чем также свидетельствует содержание телефонных разговоров между Т. и О., в которых последний дает ему указания и делает замечания в случаях нарушения правил конспирации, требуя, тем самым, соблюдать дисциплину.

Как следует из приведенных в приговоре доказательств, подсудимые тщательно разрабатывали специальные меры защиты от разоблачения и конспирировали свою преступную деятельность.

Так, в судебном заседании установлено, что О. и Т., действуя в рамках единого преступного умысла с установленным лицом Т., привлекая установленных лиц С. и Д. для совместного сбыта мелких партий поддельных купюр, не поясняли им о существовании преступного сообщества, при этом Т. не знакомил последних с другими его участниками, чтобы в случае задержания при совершении сбыта поддельных денег избежать разоблачения всего сообщества.

Аналогичным образом О. и Т. действовали, совершая сбыт поддельных купюр совместно с Р. и Б., при этом никто из членов преступного сообщества не ставил в известность лиц, привлекаемых ими для сбыта, о местонахождении оборудования, непосредственном изготовителе поддельных денежных знаков или о способе их изготовления.

Члены преступного сообщества доставляли поддельные банкноты скрытно, в непрозрачных сумках, на рейсовых автобусах назначением "Махачкала-Москва", а не другими видами транспорта, исключая, тем самым, возможные факты их личных досмотров сотрудниками правоохранительных органов, а также документального фиксирования личности курьера, осуществлявшего доставку фальшивых денег в г. Москву для последующего сбыта.

При передаче фальшивых денег оптовым покупателям, для возможности, в случае опасности, быстро и незаметно покинуть место преступления, О. и Т. использовали людные места - улицы, расположенные вблизи станций Московского метрополитена и помещения кафе.

В судебном заседании установлено, что для координации преступлений и взаимосвязи между собой подсудимые О. и Т. использовали автотранспорт и мобильную сотовую связь, при этом, что не оспаривается самими подсудимыми О. и Т., они пользовались несколькими абонентскими номерами мобильных телефонов, зарегистрированными на посторонних лиц, часто меняли их, преимущественно вели телефонные разговоры как в прямой, так и в завуалированной формах, что подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, полученными по результатам прослушивания телефонных переговоров.

С учетом содержания разговоров и конкретных обстоятельств, о которых идет речь, также времени и места, когда происходят эти разговоры (ноябрь 2009 года - февраль 2010 года), а также показаний в суде свидетеля И., суд пришел к убеждению, что О. и Т., используя в разговорах слова: "газета", "штука", "вещь", "игрушки", "бумажки", бесспорно, имеют ввиду поддельные деньги, а выражения "делать тему" означают передачу поддельных купюр в ходе сбыта.

Вопреки утверждениям подсудимых О. и Т. об общении по телефону только на русском языке, исследованные судом фонограммы телефонных переговоров свидетельствуют о том, что периодически разговоры между ними велись и на этническом языке.

Указанное обстоятельство подтверждается также показаниями на предварительном следствии свидетеля Е.О.А. - знакомой Р., который в декабре 2009 года познакомил ее со своим земляком - парнем по имени А. При встрече Р. и А. общались друг с другом о каких-то деньгах, обсуждали передачу кому-то поддельных денежных средств и получение за это материального вознаграждения, периодически переходя на этнический язык, чтобы она не могла понять суть разговора, при этом в беседе она слышала имена других мужчин, а именно К. и Ю.

Кроме того, судом установлено, что цех по производству поддельных денег в целях конспирации был размещен в неустановленном месте в г. Махачкале, а с погибшим лицом Т., непосредственно изготавливающим поддельные деньги, связь была ограничена, поскольку с ним связывался только О. Об этом свидетельствуют исследованные судом доказательства, материалы прослушивания телефонных переговоров, протоколы осмотра аудиокассет и их прослушивание в суде.

Вопреки доводам защиты, все вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями закона.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, все заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, их выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их, как надлежащие доказательства.

Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием представителей общественности и понятых, и объективно фиксируют фактические данные, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Встречи О. с Т., Т. с И., О. с Б., также разговоры Т. с С. и Д., О. с Б. и с неустановленными лицами, согласно результатов проведенной оперативно-розыскной деятельности контролировались сотрудниками милиции с применением технических средств аудиозаписи и фиксировались в соответствующих документах.

Подобный контроль соответствует требованиям Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", в связи с чем доказательства, полученные по ее результатам - а именно аудиокассеты и компакт-диски с записями телефонных переговоров, являются допустимыми.

Аудиокассеты и компакт-диски с записями телефонных переговоров в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона были осмотрены, на каждом из них имеется соответствующая запись с указанием номера, канала и даты записи разговора. Во время осмотра кассеты и компакт-диски прослушивались и в протоколе фиксировалось их дословное содержание.

Все технические средства и указанные носители информации приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Судом установлено и стороной защиты не оспаривается, что все представленные экспертам носители информации с записями телефонных разговоров по данному уголовному делу, согласно экспертным заключениям, поступили в упакованном виде и без нарушения целостности упаковки.

Согласно выводов фоноскопических экспертиз, каких-либо изменений в записях разговоров на аудиокассетах и компакт-дисках, не обнаружено, что опровергает доводы подсудимого Т. о признаках демонтажа аудиозаписей и неполноте содержания приведенных разговоров.

Как указывалось в приговоре выше, все поддельные денежные билеты, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств в количестве, приведенном в вышеуказанных выводах технико-криминалистической экспертизы, явились предметом осмотра в судебном заседании, которым, вопреки доводам защиты, установлено, что все они по форме, размеру и цвету имеют существенное сходство с подлинными деньгами, и по основным реквизитам не отличаются от подлинной национальной валюты того же достоинства, находящейся в обращении на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, оснований для квалификации действий подсудимых О., Т., Р. и Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как об этом ставит вопрос сторона защиты, у суда не имеется.

Вышеприведенные доказательства позволяют суду сделать вывод о том, что О. создал и руководил преступным сообществом, а Т. участвовал в преступном сообществе и совершаемых преступлениях. Исследованные судом доказательства опровергают доводы защиты О. и Т. о недоказанности их участия в преступном сообществе, изготовлении, перевозке и хранения в целях сбыта, а также в сбыте поддельных денежных купюр, которые, как бесспорно установлено судом, имеют общий источник происхождения по способу изготовления.

Доводы защиты об отсутствии в материалах дела доказательств дачи Т. согласия на вступление в преступное сообщество, как на то указывает защита подсудимого Т., суд находит не убедительными и они опровергаются вышеприведенными доказательствами, анализ которых позволяет суду сделать бесспорный вывод об участии подсудимого Т. в преступном сообществе, созданном О.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого О. по ч. 1 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ как создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения особо тяжких преступлений, и руководство таким сообществом.

Действия подсудимого Т. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Доводы подсудимых о нарушении их права на защиту суд не принимает во внимание, поскольку все следственные действия, проводимые с их участием, производились с разъяснением им соответствующих прав, исходя из правого статуса каждого из них на момент допроса и в присутствии защитника, а заявления подсудимых О., Т. и Р. в судебном заседании о применении в отношении них пыток и избиения в помещении следственного изолятора с целью получения признательных показаний, явились предметом проверки в судебном заседании, однако своего подтверждения не нашли.

Согласно сообщений и.о. начальника медицинской части и начальника ОСУ ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области, полученных на запрос суда, за время содержания в ФКУ СИЗО г. Воронежа с какими-либо жалобам по фактам избиения и пыток О., Т. либо Р., не обращались, на момент их поступления в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, телесные повреждения у них отсутствовали.

Учитывая изложенное, заявления подсудимых О., Т. и Р. о незаконных методах ведения следствия суд расценивает как надуманные, направленные на опорочивание органов предварительного расследования.

Каких-либо данных, свидетельствующих об ограничении прав подсудимых О., Т., Р. и Б. на стадии предварительного расследования, судом не установлено, к показаниям в судебном заседании подсудимых О. и Т., в той части, в которой они выражают свое несогласие с предъявленным обвинением, равно как и к показаниям подсудимого Р. о непричастности к покушению на сбыт поддельных денег 12 февраля 2010 года, суд относится критически, расценивая как избранный подсудимыми способ защиты, поскольку доводы в этой части полностью опровергнуты в судебном заседании совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

Судом изучено психическое состояние подсудимых, и, учитывая, что в судебном заседании О., Т., Р. и Б. ведут себя адекватно, активно защищаются, и сомнений в их психическом состоянии не возникает, суд приходит к выводу в том, что все подсудимые могут и должны нести ответственность за совершенные преступления, поскольку совершили их в состоянии вменяемости, в связи с чем, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежат уголовной ответственности.

При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность каждого из подсудимых, и все обстоятельства дела.

Подсудимый О. ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Подсудимый Т. ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по последнему месту работы и по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Т., согласно п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него малолетнего ребенка.

Подсудимый Р. ранее судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Р., в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Подсудимый Б. ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и по настоящему месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Б., в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Б. дал показания не только о собственном участии в его совершении, но также о роли и об участии в сбыте поддельных денежных средств О. и Р.

С учетом тяжести содеянного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания О., Т., Р. и Б. в виде лишения свободы.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, как о том ставит вопрос сторона защиты, также как и для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает совокупность установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступлений, роль и степень фактического участия каждого из подсудимых в их совершении.

Местом отбывания осужденными О., Т. и Р. наказания в виде лишения свободы суд назначает исправительную колонию строгого режима, осужденным Б. - исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд приговорил:

О.А.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 N 162-ФЗ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 N 162-ФЗ в виде 11 (одиннадцати) лет лишения свободы без штрафа;

- по ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ за каждое из трех преступлений в виде 7 (семи) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно О.А.Г. назначить наказание в виде 15 (пятнадцати) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с исчислением срока наказания с 26 февраля 2010 года.

Т.К.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 N 162-ФЗ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 N 162-ФЗ в виде 9 (девяти) лет лишения свободы без штрафа;

- по ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ за каждое из трех преступлений в виде 7 (семи) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Т.К.А. назначить наказание в виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с исчислением срока наказания с 26 февраля 2010 года.

Р.М.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 28.04.2009 N 66-ФЗ, и назначить наказание в виде 3 (трех лет) лишения свободы без штрафа, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с исчислением срока наказания с 21 октября 2010 года.

Б.Э.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ в редакции Федерального закона от 28.04.2009 N 66-ФЗ, и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, и исчислением срока наказания с 6 октября 2011 года.

Меру пресечения О.А.Г., Т.К.А. и Р.М.М. оставить заключение под стражу. Меру пресечения Б.Э.К. изменить на заключение под стражу, взять Б.Э.К. под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: 19 поддельных банковских билета ЦБ России достоинством 1 000 рублей, компакт-диск с надписью "ОРМ ПТП" "С.В.В." - хранить при материалах настоящего уголовного дела; свинцовую пломбу, мобильные телефоны марки "Нокиа" с сим-картой и "Сименс", записную книжку, компакт-диски с записями телефонных переговоров О., Т., Б., неустановленного лица по имени Ю., системный блок серого цвета, 6 фрагментов банковских билетов номиналом 1 000 рублей со следами термического воздействия, три фрагмента бумаги, аудиокассеты, содержащие фонограммы с записью переговоров И. и Т. - хранить в камере хранения вещественных доказательств отдела РДПС следственной части при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу; 299, 60 и 1 140 поддельных банковских билета ЦБ России достоинством 1 000 рублей - хранить при уголовном деле до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными - в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья

И.В. Вырышева