Решение Московского городского суда от 2 марта 2012 г. N 7-272 (ключевые темы: финансирование терроризма - отмывание доходов, полученных преступным путем - лотерея - противодействие легализации - административная ответственность)

Решение Московского городского суда от 2 марта 2012 г. N 7-272

Судья Московского городского суда Горб А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Кирьянова В.В. на решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 05 декабря 2011 года по делу об административном правонарушении в отношении

Кирьянова Владислава Викторовича, родившегося 30 января 1969 года в г. Казани,

признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, установил:

постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) от 15 сентября 2011 года Кирьянов В.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ), - неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, - а именно в том, что являясь генеральным директором ООО "..." - организации, проводящей лотереи, в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не разработал, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма, правил внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также не предпринял иных внутренних организационных мер в указанных целях.

На это постановление от 15 сентября 2011 года Кирьяновым В.В. была подана жалоба в суд, в которой он просил отменить решение должностного лица и прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что ООО "..." не может быть отнесено к субъектам административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Решением судьи указанная жалоба оставлена без удовлетворения в связи с тем, что Кирьянов В.В. обоснованно привлечен к административной ответственности, наличие в его деяниях всех признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждено добытыми доказательствами.

На данное решение судьи подана жалоба Кирьяновым В.В., в которой он, не соглашаясь с судебным актом и полагая его, а также постановление об административном правонарушении от 15 сентября 2011 года подлежащими отмене с прекращением производства по делу, указывает, что необоснованно привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку не может быть признан субъектом данного правонарушения, так как, исходя из положений, регламентированных законодательством о лотереях, деятельность ООО "..." не может быть отнесена к организации и проведению лотереи применительно к правоотношениям, установленным Федеральным законом от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; судьей не дана надлежащая оценка доводам жалобы и не учтено истечение сроков давности привлечения к административной ответственности.

Выслушав объяснения защитника Кирьянова В.В. на основании доверенности Настиной Л.С., поддержавшей доводы жалобы, объяснения представителей МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Бекетовой Д.Ю. и Ермаковой Е.О., возражавших против удовлетворения жалобы, проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

Судья правильно констатировала в своем решении об обоснованном признании Кирьянова В.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку этот вывод основан на исследованных в судебном заседании материалах, которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в постановлении заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 15 сентября 2011 года при описании события административного правонарушения.

Как следует из обжалованного решения, в нем приведены и надлежащим образом оценены доказательства, свидетельствующие о нарушении Кирьяновым В.В. требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также указаны обстоятельства, в связи с которыми отклонены доводы Кирьянова В.В. о незаконном привлечении его к административной ответственности.

Каких-либо данных, позволяющих сомневаться в обоснованности вывода судьи о доказанности вины Кирьянова В.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в представленных материалах не содержится.

Вопреки доводам жалобы, судьей должным образом проверены обстоятельства, подлежавшие установлению по настоящему делу, и обоснованно со ссылкой на конкретные доказательства сделан вывод о несоблюдении Кирьяновым В.В. законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля.

При этом судьей дано правильное толкование правовым нормам, регламентирующим отношения, касающиеся настоящего дела, и обоснованно со ссылкой на приведенные в судебном акте положения законодательства о лотереях, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, констатировано, что, исходя из характера фактически осуществляемой деятельности, ООО "..." являлось организацией, проводившей лотерею.

Утверждения Кирьянова В.В. о том, что ООО "..." распространяло лотереи и поэтому не является организацией ее (лотерею) проводившей, обоснованно признаны судьей несостоятельными в связи с их несоответствием положениям, регламентированным п. 8 ст. 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях".

К тому же, представленными доказательствами подтверждено осуществление ООО "..." деятельности, связанной с выплатой выигрышей, то есть наличие таких обстоятельств, которые являются достаточными для определения правового статуса этого юридического лица как организации, осуществляющей операции с денежными средствами в сфере применения Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Не содержится в представленных материалах и данных, свидетельствующих о наличии неустранимых сомнений в виновности Кирьянова В.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

С учетом этого нахожу необоснованными утверждения Кирьянова В.В. об односторонности судебного заседания и неполном выяснении судьей обстоятельств, подлежавших доказыванию и имевших значение по делу.

Отсутствуют в представленных материалах и данные, свидетельствующие о таких нарушениях установленной процедуры производства по делам об административных правонарушениях, которые влекут за собой признание незаконным постановления об административном правонарушении и отмену судебного акта.

Не могут быть признаны обоснованными и доводы жалобы об истечении срока давности привлечения к административной ответственности, поскольку, исходя из содержания диспозиции ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ), указанное правонарушение является длящимся, так как выражается в длительном непрекращающемся неисполнении предусмотренных законом обязанностей, и поэтому срок давности привлечения Кирьянова В.В. к административной ответственности подлежит исчислению со дня обнаружения этого правонарушения, то есть с 02 сентября 2011 года.

Таким образом, жалоба Кирьянова В.В. не подлежит удовлетворению, поскольку судебный акт является законным и обоснованным, а приведенные в жалобе доводы не опровергают правильности выводов судьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, решил:

решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 05 декабря 2011 года в отношении Кирьянова Владислава Викторовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, оставить без изменения, а жалобу Кирьянова В.В. - без удовлетворения.

Судья Московского городского суда

Горб А.Н.