Постановление Московского городского суда от 7 декабря 2011 г. N 4у/5-9373 (ключевые темы: бик - выемка - расчетный счет - наложение ареста - прокуратура РФ)

Постановление Московского городского суда от 7 декабря 2011 г. N 4у/5-9373

Судья Московского городского суда Ишмуратова Л.Ю., изучив надзорную жалобу директора ООО "Рус-Еврофлекс" С.Д.Г. о пересмотре постановления Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 декабря 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 15 августа 2011 года, установил:

постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 декабря 2009 года наложен арест на:

- расчетный счет от 10.07.2007 N ..., ИНН ..., КПП ..., СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19, БИК: ..., к/с: ...;

- расчетный счет от 01.09.2005 N ..., ИНН ..., КПП ..., СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19, БИК: ..., к/с: ...;

- расчетный счет от 01.09.2005 N ..., ИНН ..., КПП ..., СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19, БИК: ..., к/с: ...

Старшему следователю СО по ЦАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве С. разрешено производство выемки в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО по адресу: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 расширенной выписки движения денежных средств по счетам N ..., N ... и N ..., с момента открытия счета по настоящее время с предоставлением всех платежных документов.

В кассационном порядке постановление суда оставлено без изменения.

В надзорной жалобе директор ООО "Рус-Еврофлекс" С.Д.Г. просит об отмене судебных решений как незаконных и необоснованных, утверждая, что П.И.И. никакого отношения к ООО "Рус-Еврофлекс" не имеет, само общество участником уголовного судопроизводства не является, денежные средства на арестованных счетах являются собственностью общества, но не П.И.И. Кроме того, заявитель полагает, что с учетом того, что никто из фигурантов уголовного дела к уголовной ответственности на территории Российской Федерации не привлечен, оснований для наложения ареста не имеется.

Проверив истребованные материалы и изучив доводы надзорной жалобы, не нахожу оснований для возбуждения надзорного производства.

Как следует из судебных решений, в производстве прокуратуры г. Минска Республики Беларусь находится уголовное дело N 09021110002, возбужденное в отношении ряда лиц, в том числе, должностных лиц организаций энергетического комплекса Республики Беларусь по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 424, ч. 1 ст. 425 УК Республики Беларусь, по фактам хищения денежных средств государственных предприятий Белорусской энергетической системы в особо крупных размерах.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 2005 по январь 2009 года в части поставок энергетического оборудования для нужд предприятий Белорусской энергетической системы П.И.И., являющимся фактическим (в некоторых случаях - юридическим) владельцем и руководителем ряда белорусских и иностранных коммерческих организаций, в том числе и ООО "Рус-Еврофлекс", организована преступная группа из ряда лиц, которая незаконно лоббировала интересы представляемых П.И.И. фирм на предприятиях системы Министерства энергетики Республики Беларусь в целях заключения контрактов на поставку продукции по искусственно завышенным ценам. ООО "Рус-Еврофлекс", как и иные подконтрольные П.И.И. иностранные фирмы, привлекалось специально с целью необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и использовалось для совершения хищений и вывода похищенных денежных средств за рубеж.

На основании ст.ст. 4-6 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года прокуратура г. Минска Республики Беларусь обратилась в компетентные органы РФ с просьбой об оказании правовой помощи, в том числе о запросе в банковских (налоговых или иных учетных) органах РФ информации обо всех имеющихся счетах ООО "Рус-Еврофлекс", о прекращении (приостановлении) расходных операций по данным счетам и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на них, а также об истребовании (выемке) в банковских либо иных соответствующих органах.

В целях исполнения вышеуказанного международного поручения старший следователь СО по ЦАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве, с согласия заместителя руководителя СО по ЦАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве, возбудил перед судом ходатайство о наложении ареста на расчетные счета ООО "Рус-Еврофлекс" в ОАО СБЕРБАНК РОССИИ и о разрешении выемки в ОАО СБЕРБАНК РОССИИ расширенной выписки движения денежных средств по счетам общества.

Согласно данным ИФНС РФ по г. Ногинску Московской области, ООО "Рус-Еврофлекс" имеет следующие счета в кредитных организациях:

В соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд по ходатайству следователя может наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия; при этом арест может быть наложен и на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Суд убедился, что поручение об оказании правовой помощи составлено в связи с уголовным делом, находящимся в производстве прокуратуры г. Минска Республики Беларусь; перед Хамовническим районным судом г. Москвы ходатайство возбуждено надлежащим лицом, с согласия руководителя следственного органа и отвечает требованиям закона по форме и содержанию. Оценив доводы ходатайства, изучив представленные материалы дела, выслушав мнение прокурора, суд обоснованно пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленного ходатайства, признав его доводы обоснованными и подтвержденными материалами дела.

Вопреки доводам надзорной жалобы, из представленных запрашивающей белорусской стороной материалов усматривается, что П.И.И. являлся фактическим руководителем ООО "Рус-Еврофлекс".

Данный факт, в свою очередь, позволил суду сделать обоснованный вывод о том, что денежные средства, находящиеся на расчетных счетах общества, получены в результате преступных действий П.И.И.

Нарушений норм Уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения прав участников судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлиявших на вынесение законного и обоснованного решения, не допущено.

Суд кассационной инстанции в полном соответствии с нормами действующего Уголовно-процессуального закона рассмотрел кассационную жалобу заявителя, вынес решение, полностью соответствующее требованиям п. 4 ст. 7 УПК РФ и ст. 388 УПК РФ.

Таким образом, оснований для удовлетворения надзорной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 406 УПК РФ, судья постановил:

в удовлетворении надзорной жалобы директора ООО "Рус-Еврофлекс" С.Д.Г. о пересмотре постановления Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 декабря 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 15 августа 2011 года - отказать.

Судья

Ишмуратова Л.Ю.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.