Постановление Московского городского суда от 7 октября 2011 г. по делу N 44у-247/11 (ключевые темы: заем - дополнительный офис - кредитный договор - состав преступления - оплата по договору)

Постановление Московского городского суда от 7 октября 2011 г. по делу N 44у-247/11

Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего Егоровой О.А.

и членов Президиума Колышницыной Е.Н., Фомина Д.А., Агафоновой Г.А., Базьковой Е.М.

рассмотрел в судебном заседании уголовное дело по надзорной жалобе адвоката Кирюхиной М.К., поданной в интересах осужденного Ноженко В.В. о пересмотре приговора Дорогомиловского районного суда города Москвы от 29 мая 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 12 октября 2009 года, которыми

Ноженко В.В., ранее не судимый,

- осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ на 6 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ на 3 года лишения свободы, по ч. 2 ст. 306 УК РФ на 1 год 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с исчислением срока отбывания наказания с 23 июля 2008 года.

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 12 октября 2009 года приговор в отношении Ноженко В.В. отменен в части его осуждения по ч. 2 ст. 306 УК РФ, уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в действиях Ноженко В.В. состава преступления; приговор в части разрешения гражданского иска, заявленного Н.С.А., отменен, уголовное дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 01.06.2011 года действия Ноженко В.В. переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 года N 60-ФЗ). С применением правил ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно Ноженко В.В. назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Постановлением судьи Петушинского районного суда Владимирской области от 19 августа 2011 года Ноженко В.В. на оставшийся срок отбывания наказания из исправительной колонии общего режима переведен в колонию-поселение.

В надзорной жалобе адвокат Кирюхина М.К. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями. Ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, полагает, что в действиях ее подзащитного отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Указывает на то, что в ходе судебного разбирательства не нашли подтверждения признаки хищения: безвозмездность, причинение ущерба потерпевшему, а также не установлен корыстный мотив. Приводит доводы о том, что судебными инстанциями вывод о наличии у осужденного умысла на невозврат кредита сделан до наступления срока погашения кредита. Тому обстоятельству, что Ноженко В.В. исправно платил банку проценты за пользование кредитом и фактически уплатил сумму в размере 16 млн. рублей, судебными инстанциями оценки не дано. Приводит доводы о том, что суды, признав Н. потерпевшим по делу на основании договора цессии, фактически признали наличие между банком и Ноженко В.В. гражданских правоотношений, возникших из кредитного договора от 08.08.2007 года. Просит приговор суда отменить уголовное дело в отношении Ноженко В.В. прекратить.

Заслушав доклад судьи Московского городского суда Ротановой Е.К., изложившей обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы надзорной жалобы и основания возбуждения надзорного производства; объяснение адвоката Кирюхина И.В., поддержавшего доводы надзорной жалобы, просившего приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение; мнение первого заместителя прокурора города Москвы Росинского В.В., который, усматривая в действиях осужденного составы преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и 174.1 ч. 2 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, предложил снизить Ноженко В.В. наказание, президиум установил:

с учетом внесенных изменений, Ноженко В.В. осужден за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Он же осужден за финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Ноженко В.В., имея умысел на хищение чужого имущества, 08 августа 2007 года заключил кредитный договор с ЗАО АКБ "И-к" N "..." о предоставлении ему кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на сумму 200.000.000 рублей по ставке 13% годовых. В качестве обеспечения возврата денежных средств он предоставил в ЗАО АКБ "И-к", расположенный по адресу N 1, копию фиктивного договора N "..." от 02 августа 2007 года с приложением, якобы заключенного между ним (Ноженко) и ЗАО "М-Н", который в действительности заключен не был. По его условиям Ноженко В.В. приобретал право требования от ЗАО "М-Н" передачи в собственность 24 квартир общей площадью 2618 кв.м. в строящемся доме по адресу N 2. Данное фиктивное право требования, с целью придания видимости действительного обеспечения кредита, введения в заблуждение работников банка относительно намерений и возможностей возврата кредитных денежных средств, Ноженко В.В. заложил в ЗАО АКБ "И-к", заключив между ним и ЗАО АКБ "И-к" 29 ноября 2007 года договор о залоге имущественного права (требования) за N "...".

ЗАО АКБ "И-к" обязательства по кредитному договору N "..." были исполнены в полном объеме путем перечисления 08 августа 2007 года денежных средств в сумме 200.000.000 рублей с расчетного счета банка на расчетный счет Ноженко В.В. в ЗАО АКБ "И-к". Получив, таким образом, возможность распоряжаться чужим имуществом, Ноженко В.В. указанные денежные средства в этот же день перевел на свой расчетный счет в дополнительном офисе "К-ий" ЗАО АКБ "П-к" по адресу N 3. В результате его (Ноженко В.В.) незаконных действий ЗАО АКБ "И-к" причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 200.000.000 рублей.

В этот же день со своего расчетного счета в дополнительном офисе "К-ий" ЗАО АКБ "П-к", полученные в виде кредита денежные средства, Ноженко В.В. перевел на расчетные счета ЗАО АКБ "П-к" Н.С.А. в сумме 83.143.000 рублей в счет оплаты по договору процентного займа за N "..." от 30.05.07 г. и С. Е.И. двумя траншами в размере 90.000.000 рублей и 26.857.000 рублей в счет оплаты по договору займа за N "..." от 31.07.07 года. Совершив своими действиями легальные финансовые операции - перевод денежных средств со своего расчетного счета на расчетные счета других лиц в счет оплаты по договорам займа, Ноженко В.В. ввел похищенные денежные средства в оборот в качестве легального, законно полученного имущества.

Изучив материалы уголовного дела, проверив доводы надзорной жалобы адвоката Кирюхиной М.К., президиум находит состоявшиеся в отношении Ноженко В.В. судебные решения подлежащими изменению по следующим основаниям.

Вывод суда о виновности Ноженко В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, основан на совокупности изложенных в приговоре доказательств и сомнений не вызывает.

Вопреки доводам надзорных жалоб все собранные по делу доказательства проверены и оценены в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ.

Оценивая показания потерпевших Ж.С.П., Н.С.А., свидетелей Н.С.Ю., К.О.И., С.Е.И., М.П.А., Ф.О.А., Ж.В.А., Ш.Е.А., К.М.А., В.Л.В., Н.И.Н., К.Ю.В., К.С.И., Ш.И.А., И.М.В., К.Е.А., Т.Ю.А., В.В.Н., суд обоснованно не усмотрел в них противоречий и оснований для оговора Ноженко В.В. и в совокупности с исследованными по делу письменными доказательствами, пришел к правильному выводу о наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Доводы надзорной жалобы об отсутствии умысла на хищение денежных средств, полученных в виде кредита и корыстного мотива, о том, что между Ноженко В.В. и Н.С.А. наличествуют гражданско-правовые отношения, а также другие доводы, аналогичные содержащимся в кассационной жалобе, получили обоснованную оценку судов первой и кассационной инстанций.

Между тем, при квалификации действий Ноженко В.В. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ судами первой и кассационной инстанции не были учтены следующие обстоятельства.

Как усматривается из приговора, Ноженко В.В. признан виновным в том, что, действуя из корыстных побуждений, обманув сотрудников банка, заключил кредитный договор и похитил денежные средства в сумме 200 000 000 рублей, принадлежащие ЗАО АКБ "И-к".

Впоследствии, как установил суд, полученные денежные средства в сумме 200 000 000 рублей, принадлежащие ЗАО АКБ "И-к", были легализованы Ноженко В.В. путем их перевода на свой расчетный счет в дополнительный офис "К-ий" ЗАО АКБ "П-к", после чего, указанные денежные средства были им же переведены с его (Ноженко В.В.) личного расчетного счета на расчетные счета, находящиеся в этом же дополнительном офисе "К-ий" ЗАО АКБ "П-к": Н.С.А. в сумме 83.143.000 рублей в счет оплаты по договору процентного займа "..." от 30.05.2007 года и С.Е.И. двумя траншами в размере 90.000.000 рублей и 26.857.000 рублей в счет оплаты по договору займа N "..." от 31.07.07 года. Действия Ноженко В.В. относительно введения похищенных денежных средств в оборот в качестве легального, законно полученного имущества были квалифицированы судом по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в крупном размере.

Однако, согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ наступает, когда лицо, совершая вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, имеет цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления.

Вместе с тем, судом установлено, что действия Ноженко В.В. относительно перевода полученных им по кредиту денежных средств в сумме 200.000.000 рублей на свой счет в дополнительный офис "К-ий" ЗАО АКБ "П-к" не были направлены на их сокрытие, либо на придание им вида правомерного владения, а лишь преследовали цель погашения возникших у Ноженко В.В. долговых обязательств перед Н.С.А. по договору процентного займа "..." от 30.05.07 года и С.Е.И. по договору займа N "..." от 31.07.07 года.

Факт получения от Ноженко В.В. денежных средств в счет возмещения обязательств по договорам займов подтвердили допрошенные судом Н.С.А. и С.Е.И.

Суд, признавая Ноженко В.В. виновным в совершении легализации денежных средств, каких-либо доказательств того, что он имел цель придать правомерный вид владению денежными средствами, полученными им по кредитному договору в ЗАО "И-к", в приговоре не привел.

При таких обстоятельствах приговор в части осуждения Ноженко В.В. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, подлежит отмене, а уголовное дело - прекращению, в связи с отсутствием в его действиях признаков состава указанного преступления.

При назначении Ноженко В.В. наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности осужденного, в том числе то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту работы и жительства, "...".

Вместе с тем, президиум, принимая во внимание обстоятельства совершенного Ноженко В.В. преступления, учитывая имеющиеся в материалах уголовного дела сведения о том, что Ноженко В.В. дважды награждался медалями "За отличие в воинской службе", "...", находит возможным, назначенное Ноженко В.В. наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ, смягчить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, президиум постановил:

надзорную жалобу адвоката Кирюхиной М.К. удовлетворить частично.

Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 29 мая 2009 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 12 октября 2009 года в части осуждения Ноженко В.В. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ отменить и уголовное дело прекратить по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Смягчить Ноженко В.В. наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В связи с отбытием наказания Ноженко В.В., из-под стражи освободить.

В остальном судебные решения оставить без изменения.

Председательствующий

О.А. Егорова