- Главная
- Вопрос: Может ли уполномоченный банк использовать сведения, полученные при первоначальной идентификации клиента (при открытии счёта) в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и пунктом 2.11 Положения Банка России от 19.08.04 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", также и для повторной идентификации, при том условии что операции по счёту (счетам) клиента за последнее время... ("Бухгалтерия и банки", N 6, июнь 2012 г.)
Вопрос: Может ли уполномоченный банк использовать сведения, полученные при первоначальной идентификации клиента (при открытии счёта) в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и пунктом 2.11 Положения Банка России от 19.08.04 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", также и для повторной идентификации, при том условии что операции по счёту (счетам) клиента за последнее время... ("Бухгалтерия и банки", N 6, июнь 2012 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Журнал "Бухгалтерия и банки"
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-35433 от 25 февраля 2009 г.
Издается с 1996 г.
Учредитель: ООО Издательский дом "Бухгалтерия и банки"
Открыть документ в системе ГАРАНТ