Вопрос: Согласно Положению ЦБ РФ от 29.08.08 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в случае приостановления кредитной организацией операции с денежными средствами или иным имуществом, а также при совершении операции по зачислению денежных средств, поступивших на счёт физического или юридического лица, когда хотя бы одной из сторон такой операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии... ("Бухгалтерия и банки", N 6, июнь 2012 г.)

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.