- Главная
- Вопрос: В Информационном письме Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 сотрудники ведут туроператорскую и турагентскую деятельность, а также иную деятельность по организации путешествий (туристскую) указали в списке видов бизнеса, подверженных совершению операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Означает ли это, что на турфирмы распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Закон N 115-ФЗ)? Нужно ли идентифицировать клиента, направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подпадающих под контроль финразведки, разрабатывать... ("Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-февраль 2012 г.)
Вопрос: В Информационном письме Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 сотрудники ведут туроператорскую и турагентскую деятельность, а также иную деятельность по организации путешествий (туристскую) указали в списке видов бизнеса, подверженных совершению операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Означает ли это, что на турфирмы распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Закон N 115-ФЗ)? Нужно ли идентифицировать клиента, направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подпадающих под контроль финразведки, разрабатывать... ("Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-февраль 2012 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Журналы издательства "Аюдар Инфо"
На страницах журналов вы всегда найдете комментарии и рекомендации экспертов, ответы на актуальные вопросы, возникающие в процессе вашей работы. Авторы - это аудиторы-практики, налоговые консультанты и работники налоговых служб, они всегда подскажут вам, как правильно строить взаимоотношения с налоговой инспекцией, оптимизировать налоги законным путем, помогут разобраться в новом нормативном акте, применить его на практике и избежать ошибок в работе.
Издатель: ООО "Аюдар Инфо"
Открыть документ в системе ГАРАНТ