Кассационное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 20 июля 2011 г. N 22-5510 (ключевые темы: центральный банк - обособленное подразделение - наложение ареста на денежные средства - следователь - уголовное дело)

Кассационное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 20 июля 2011 г. N 22-5510

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Комаровой М.А.,

судей Хотунцевой Г.Е., Штундера П.Е.,

при секретаре Сабировой А.И.,

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу председателя Правления АКБ "Инвестбанк" Менделеева С.В. на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 17 июня 2011 года

- о наложении ареста на денежные средства в сумме 207.491.110 руб., находящиеся на счете филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, 2.

Заслушав доклад судьи Хотунцевой Г.Е., выступления представителя АКБ "Инвестбанк" К.К.Ю., поддержавшего доводы жалобы, прокурора Сухарева М.С., полагавшего постановление суда оставить без изменения, судебная коллегия установила:

26 января 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ, в отношении неустановленного лица.

Срок предварительного следствия по делу продлен надлежащим должностным лицом до 26 июля 2011 года.

27 мая 2011 года в рамках вышеуказанного уголовного дело предъявлено обвинение Урину М.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователь по особо важным делам 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве Пономарев А.П. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства в сумме 207.491.110 руб., находящиеся на счете филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Балчуг, 2, - частично прекратив операции по данному счету в пределах денежных средств, на которые налагается арест, запретив расходование указанной суммы денежных средств с данного счета.

Постановлением Тверского районного суда от 17 июня 2011 года ходатайство следователя удовлетворено.

В кассационной жалобе председатель Правления АКБ "Инвестбанк" Менделеев С.В. полагает постановление суда незаконным и необоснованным, что суд неверно установил субъектный состав лиц указанного уголовного разбирательства, ненадлежащим образом исследовал фактические обстоятельства дела, неверно применил нормы уголовно-процессуального и уголовного законов. Указывает, что корреспондентский счет N 30101810500000000918 филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" является банковским счетом, открыт на валовой основе и находящиеся на нем денежные средства являются обезличенными, на нем не хранятся средства клиентов Банка, и денежные средства в сумме 207.491.110 рублей в настоящее время не находятся на указанном счете. Ссылается на то обстоятельство, что АКБ "Инвестбанк" и его внешнее структурное подразделение - Филиал "Центральный" является юридическим лицом, в отношении должностных лиц которого не имеется оснований для привлечения к уголовному делу. Суд не принял во внимание, что арест возможен лишь в отношении имущества, полученного в результате преступления, тем самым допустил нарушения ст. 115 УПК РФ. Просит постановление суда отменить.

Судебная коллегия, проверив представленные материалы, обсудив доводы кассационной жалобы, находит постановление суда законным и обоснованным.

Вопреки доводам жалобы, суд при рассмотрении вопроса о наложении ареста на денежные средства в сумме 207.491.110 руб., находящиеся на счете филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, 2, - проверил обоснованность ходатайства следователя, согласованного с надлежащим процессуальным лицом в соответствии с требованиями закона, и принял решение в соответствии с положениями ст.ст. 115, 165 УПК РФ, с соблюдением требований всех норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения разрешения на наложение ареста на имущество.

Согласно положениям ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий следователь возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Как следует из представленных материалов, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Урину М.Р. органами предварительного расследования инкриминируется хищение денежных средств АКБ "Традо-Банк" и АКБ "Славянский банк" в сумме более 10 млрд. рублей, которые впоследствии были переведены на расчетные счета подконтрольных последнему и фиктивных Обществ, в том числе ООО "Эдвантис Кэпитал". Как установлено предварительным следствием, в дальнейшем часть похищенных денежных средств в общей сумме 207.491.110 рублей была 27 и 29 июля 2010 года перечислена на счет Урина М.Р., открытый в филиале "Московский" АКБ "Инвестбанк", после чего указанные денежные средства были перечислены Уриным М.Р. на счет филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытый в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Балчуг, 2.

АКБ "Традо-Банк" и АКБ "Славянский банк", в числе других признаны по уголовному делу потерпевшими и гражданскими истцами, в связи с заявленными представителями указанных кредитных организаций гражданскими исками.

При таких обстоятельствах в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий суд обоснованно согласился с доводами, изложенными следователем в ходатайстве о наложении ареста на средства в сумме 207.491.110 руб., находящиеся на счете филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, и основанными на представленных материалах, - поскольку имеются достаточные основания полагать о получении данных денежных средств в результате преступных действий обвиняемых по вышеуказанному уголовному делу лиц.

С учетом изложенного доводы жалобы об особенностях корреспондентского счета N 30101810500000000918 и условиях хранения, находящихся на нем денежных средств, а также о том, что АКБ "Инвестбанк" и его внешнее структурное подразделение - Филиал "Центральный" является юридическим лицом, должностные лица которого не являются фигурантами вышеуказанного уголовного дела, - не влияют на правильность принятого судом решения.

Согласно положениям ст. 81 УПК РФ вопросы статуса удерживаемых под арестом денежных средств подлежат проверке в ходе предварительного следствия.

Кроме того, вопросы об относимости вышеуказанных денежных средств с преступлением также являются предметом рассмотрения уголовного дела по существу, по результатам которого подлежит разрешению и вопрос об арестованном имуществе.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену постановления судьи, по материалу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия определила:

постановление Тверского районного суда г. Москвы от 17 июня 2011 года о наложении ареста на денежные средства в сумме 207.491.110 руб., находящиеся на счете филиала "Центральный" АКБ "Инвестбанк" (ОАО) N 30101810500000000918, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Балчуг, 2, - оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: