Письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446 О письме МГТУ ЦБР "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689

Письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446

Наше обращение к Вам вызвано многочисленными запросами коммерческих банков Москвы, в адрес которых МГТУ ЦБ РФ направило письмо от 03.09.2002 N 28-4-16/689 "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" (далее - Разъяснения).

В соответствии с Разъяснениями коммерческие банки обязаны в пятидневный срок с момента получения Разъяснений представить информацию об аффилированных лицах, поименованных в п.1.2 и 1.3.9 Положения ЦБ РФ от 19.03.2002 N 184-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение). В случае непредставления всей необходимой информации к кредитной организации могут быть применены меры воздействия, предусмотренные ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ГАРАНТ:

В настоящее время действует Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

Однако требования МГТУ ЦБ РФ, изложенные в Разъяснениях, не согласуются с п.3.3 Положения, в котором говорится, что кредитная организация в течение 10 дней после получения письменного требования Банка России или его территориального учреждения обязана представить список аффилированных лиц, составленный на дату, указанную в требовании.

Учитывая изложенное, Ассоциация российских банков обращается к Вам, уважаемый Константин Борисович, с просьбой внести необходимые коррективы в Разъяснения с тем, чтобы привести их в соответствие с нормами, содержащимися в Положении.

ГАРАНТ:

Письмом Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 28-4-16/992 отменено положение указанных Разъяснений в части возможности применения к кредитным организациям мер воздействия, предусмотренных ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за непредставление всей необходимой информации об аффилированных лицах

Президент АРБ

Г.А.Тосунян