Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" (с изменениями и дополнениями)
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Содержание программы обучения по ПОД/ФТ
-
Глава 3. Заключительные положения
Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У
"О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
С изменениями и дополнениями от:
27 ноября 2014 г.
На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; "Российская газета" от 31.07.2004 N 162) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает следующие требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях.
|
Председатель |
С.М. Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2004 г.
Регистрационный N 5994
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В кредитных организациях должны разрабатываться программы подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом особенностей их деятельности, особенностей деятельности клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами таких операций.
Разработанная в кредитной организации программа обучения утверждается руководителем кредитной организации. Обучение проводится в соответствии с планом реализации указанной программы обучения на текущий год.
Действующие в кредитных организациях на момент вступления в силу Указания программы обучения должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2004 г.
Регистрационный N 5994
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"
Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 1 сентября 2004 г. N 52, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск 11
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-У
Изменения вступают в силу с 19 октября 2020 г.
Указание Банка России от 27 ноября 2014 г. N 3455-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"