Информация ЦБР от 4 августа 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АКБ "Деловая Москва" (ОАО)

Информация ЦБР от 4 августа 2005 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 03.08.2005 N ОД-455 у Акционерного Коммерческого Банка "Деловая Москва" (Открытое Акционерное Общество), АКБ "Деловая Москва" (ОАО) с 4 августа 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России выявлены многочисленные факты несоблюдения АКБ "Деловая Москва" (ОАО) законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ "Деловая Москва" (ОАО) также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.

Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия - отзыву лицензии.

С 4 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 03.08.2005 N ОД-456 в АКБ "Деловая Москва" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов АКБ "Деловая Москва" (ОАО) приостановлены.