Информация ЦБР от 10 августа 2005 г.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.08.2005 N ОД-473 у кредитной организации Коммерческий банк развития гуманитарных программ "ИнтеРУС-БАНК" открытое акционерное общество, ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" с 10 августа 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.
В ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.
За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., 67 млн. долларов США и 6 млн. евро.
В связи с проведением инспекционн
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Сообщается об отзыве с 10 августа 2005 года лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка развития гуманитарных программ "ИнтеРУС-БАНК".
Лицензия отозвана в связи с неисполнением требований банковского законодательства, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
С 10 августа 2005 года назначена временная администрация данного банка, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., 67 млн. долларов США и 6 млн. евро.
В связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.
Информация ЦБР от 10 августа 2005 г.
Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 августа 2005 г. N 41
