См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 марта 2006 г. N 30-00-13/20364
В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия:
1. Архивный файл 300905PO.CRY (размер файла - 508851 байт) - размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает:
- файл 300905IP.RTF - электронная копия информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.09.2005 N 06-3-27/7845 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности";
- файл 300905PO.DBF - база данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".
2. Дистрибутив программного комплекса IZVKO для представления Извещения о принятии (непринятии) архивного файла.
Дистрибутив в виде архивного файла IZVKO_01.ARJ размещается на дискете 1.44 Мб и включает:
- IZVKO_01.PAK (версия от 13.10.2005) - файл описателей;
- KLIKO.EXE - (версия 4.05 от 02.08.2005) - исполнительный файл;
- README.DOC - инструкция по подготовке Извещения о принятии (непринятии) архивного файла с помощью программы.
При подготовке Извещения о принятии (непринятии) Архивного файла с помощью программного комплекса IZVKO необходимо в качестве даты отчетности указать 30.09.2005.
Начальник Управления |
Б.К. Минеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 14 октября 2005 г. N 30-00-13/71234 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"
Текст письма официально опубликован не был