Информация ЦБР от 10 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 10 августа 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.08.2006 N ОД-391 с 10 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России.

В течение июня 2006 года юридическими лицами с расчетных счетов, открытых в КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО), было получено наличными свыше 25 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В период действия введенного Банком России запрета на осуществление кассовых и валютных операций банком было выдано из кассы наличных денежных средств на 3 млрд. рублей и осуществлено конверсионных операций на 4,6 млрд. рублей.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

С 10 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2006 N ОД-392 в КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С 10 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с грубыми нарушениями указанной кредитной организацией законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнением обязательных к исполнению требований предписаний Банка России.

Так в течение июня 2006 года юридическими лицами с расчетных счетов, открытых в КБ "Банк инвестиций и кредитования", было получено наличными свыше 25 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В период действия введенного Банком России запрета на осуществление кассовых и валютных операций банком было выдано из кассы наличных денежных средств на 3 млрд. рублей и осуществлено конверсионных операций на 4,6 млрд. рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.