Информация ЦБР от 31 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Объединенный Транспортный Банк" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 31 августа 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный Транспортный Банк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ОТБанк".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "ОТБанк" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.

ООО КБ "ОТБанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В июне-июле 2006 г. ООО КБ "ОТБанк" из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.

В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность де