Приложение 1. Перечень федеральных законов, нормативных правовых и иных актов, рекомендуемых для использования при проведении проверки

Приложение 1

к Методическим рекомендациям по проверке

сделок кредитных организаций (их филиалов)

с векселями

Перечень федеральных законов, нормативных правовых и иных актов, рекомендуемых для использования при проведении проверки

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9, ст. 773; N 34, ст. 4026; 1999, N 28, ст. 3471; 2001, N 17, ст. 1644; N 21, ст. 2063; 2002, N 12, ст. 1093; N 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, N 2, ст. 167; N 52 (часть 1), ст. 5034; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1 (часть 1), ст. 18, ст. 39, ст. 43; N 27, ст. 2722; N 30 (часть 2), ст. 3120; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 31 (часть 1), ст. 3437).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; N 34, ст. 4025; 1997, N 43, ст. 4903; 1999, N 51, ст. 6288; 2002, N 48, ст. 4737; 2003, N 2, ст. 160, ст. 167; N 13, ст. 1179; N 46 (часть 1), ст. 4434; N 52 (часть 1), ст. 5034; 2005, N 1 (часть 1), ст. 15, ст. 45; N 13, ст. 1080; N 19, ст. 1752; N 30 (часть 1), ст. 3100; 2006, N 6, ст. 636).

3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30 (часть 1), ст. 3101; 2006, N 25, ст. 2648; N 19, ст. 2061).

4. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459; ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть 1), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть 1), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52 (часть 1), ст. 5033; ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1 (часть 1), ст. 18; ст. 45; N 30 (часть 1), ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061).

5. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2003, N 1, ст. 6; N 2, ст. 160; N 27 (часть 1), ст. 2700).

6. Федеральный закон "О переводном и простом векселе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1238).

7. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1937 года N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" ("Свод законов СССР", т. 5, с. 586).

8. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118; 28 января 2005 года N 6284 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67; от 9 февраля 2005 года N 7).

9. Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67; от 9 февраля 2005 года N 7).

10. Инструкция Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года N 5529; 27 августа 2004 года N 5997; 14 марта 2005 года N 6391; 28 июля 2005 года N 6833; 19 августа 2005 года N 6926; 25 апреля 2006 года N 7740 ("Вестник Банка России" от 11 февраля 2004 года N 11; от 8 сентября 2004 года N 53; от 13 апреля 2005 года N 19; от 10 августа 2005 года N 40; от 31 августа 2005 года N 46; от 4 мая 2006 года N 26).

11. Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организаций на территории Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2002 года, N 3948; 6 января 2004 года, N 5378; 15 июня 2004 года, N 5844 ("Вестник Банка России" от 10 декабря 2002 года; от 14 января 2004 года N 2; от 17 июня 2004 N 35).

12. Положение Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 года N 4061; 25 июня 2003 года N 4827; 26 ноября 2003 года N 5267; 19 февраля 2004 года N 5571; 1 апреля 2004 года N 5703; 11 июня 2004 года N 5840; 17 июня 2004 года N 5851; 28 июня 2004 года N 5878; 24 августа 2004 года N 5992; 30 ноября 2004 года N 6150; 21 декабря 2004 года N 6214; 20 апреля 2005 года N 6522 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2002 года N 70-71; от 27 июня 2003 года N 36; от 3 декабря 2003 года N 65; от 27 февраля 2004 года N 16; от 7 апреля 2004 года N 21; от 16 июня 2004 года N 34; от 18 июня 2004 года N 36; от 30 июня 2004 года N 38; от 8 сентября 2004 года N 53; от 8 декабря 2004 года N 70; от 23 декабря 2004 года N 73; от 31 декабря 2004 года N 74; от 27 апреля 2005 года N 21).

13. Положение Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года N 4269 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2003 года N 15).

14. Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года N 5489; 22 декабря 2004 года N 6222 ("Вестник Банка России" от 4 февраля 2004 года N 7; от 31 декабря 2004 года N 74).

15. Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года N 5774; 20 апреля 2006 года N 7728 ("Вестник Банка России" от 7 мая 2004 года N 28; от 4 мая 2006 года N 26).

16. Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированное Министерством юстиции 25 апреля 2006 года N 7741 ("Вестник Банка России" от 4 мая 2006 года N 26).

17. Указание Банка России от 15 июля 1998 года N 292-У "О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами" ("Вестник Банка России" от 22 июля 1998 года N 48).

18. Указание Банка России от 27 июля 2001 года N 1007-У "О порядке отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых кредитными организациями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения обязательств и перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) денежных средств" ("Вестник Банка России" от 1 августа 2001 года N 48; от 19 декабря 2001 года N 76).

19. Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта 2006 года N 7613; 18 декабря 2006 года N 8630 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13; от 30 марта 2006 года N 19-20; от 21 декабря 2006 года N 71).

20. Указание Банка России от 6 февраля 2006 года N 1656-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 года N 7539.

21. Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25 июля 1996 года N 44, утвержденные Приказом Банка России от 25 июля 1996 года N 02-256 ("Вестник Банка России", от 29 июля 1996 года N 34; от 2 декабря 1997 года N 80).

22. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения" (в редакции от 27 октября 2003 года), утвержденный Федеральной архивной службой Российской Федерации 6 октября 2000 года ("Сборник руководящих документов Росавтодора и федеральных органов власти, имеющих отраслевое значение", 2001 N 2). Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 33 и

23. Пленума# Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 4 декабря 2000 года "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" ("Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2001, N 2).

24. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2000 года N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" ("Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2000, N 7).

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 января 2002 года N 67 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами" ("Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2002, N 3).